60
Ольга, добрый день, пишу вам с надеждой на то, что все это сведется к четкому плану действий
Есть две проблемы.
1. Блокировка как понимаю по 115-ФЗ подозрительные операции, внятного ответа от ваших коллег я не услышал, просто прислайте документы подтверждающие легальность средств. Обоснующие документы по операция с открытия счета!(за послдение 6 месяцев) я неоднократно присылал через обратную форму и на spavka@otpbank.ru, ответ всегда один - обратитесь в офис банка. К слову ближайший офис находится от меня в 500-ти километрах!
2. Блокировка по 161-ФЗ, так же от ЦБ РФ я узнал, что Ваш банк инициатор моей блокировке по 161-ФЗ, я примерно раз 5 отсылал во все возможные эмейлы и обратные связи документы подтверждающие мои поступления, честный заработок, 2-ндфл, покупка/продажи криптовалюты, ответ так же всегда почти один - обращайтесь в офис банка, но один ответ от 13 марта сказал мне что можно прислать документы на юридический адрес Банка: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2.
В связи с этим два вопроса:
1. Могу ли я 115-ФЗ или 161-ФЗ снять дистанционно? Хоть одну из этих. При 161-ФЗ нужно отправлять обращение в ЦБ РФ от имена банка чтобы исключили мои данные из списков ФинЦЕРТ.
По 115-ФЗ нужно подать документы о легальности средств на spavka@otpbank.ru
2. Если дистанционно вопрос вообще никак не решить и мои документы не рассмотряться ни в каком случае, то прошу написать перечень документов, которые мне нужно направить на юредический адрес - шаблон заявление об исключении в свободной форме?
Все документы я прикрепил в яндекс диске, так как здесь система не дает прикреплять документы
Заранее спасибо вам за Вашу работу и помогите пожалуйста собрать все эти ниточки воедино и дать ответ.
Добрый день!
Ваш вопрос принят в работу.
Разберусь в ситуации и вернусь с ответом.
Дополнение:
Проверили информацию по вашему вопросу и сообщаем, что в соответствии со статьей 9 п. 11-7, 161 ФЗ оператор по переводу денежных средств обязан приостановить использование клиентом электронного средства платежа, если от Банка России получена информация, содержащаяся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, которая содержит сведения, относящиеся к клиенту и (или) его электронному средству платежа, в том числе сведения федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершенных противоправных действиях, получаемые в соответствии с частью 8 статьи 27 Федерального закона "О национальной платежной системе", на период нахождения указанных сведений в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.
Вы вправе подать заявление в Банк России (раздел "Подать обращение в Интернет-приемную" https://www.cbr.ru/reception/) об исключении сведений, относящихся к вам и (или) вашему электронному средству платежа, в том числе сведений федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершенных противоправных действиях, из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента. При подаче заявления необходимо указать следующую информацию: ФИО, серию и номер документа, удостоверяющего личность, номер контактного телефона, номера заблокированных банковских счетов, платежных карт или электронных кошельков, полные и сокращенные названия банков, от которых вы узнали о включении сведений в базу данных.
Для рассмотрения вопроса о снятии ограничений в Банке, вам необходимо предоставить документы, подтверждающие законность поступления денежных средств на свои счета, в частности:
• информацию об источнике происхождения денежных средств, в т.ч. документ, подтверждающий доход физического лица по операции;
• письменные разъяснения экономического смысла проводимых операций;
• договоры, контракты, соглашения, являющиеся основанием для проведения операции, а также документы, подтверждающие их исполнение (акты, счета, товарные и/или кассовые чеки и т.п.).
Предоставить документы необходимо в офис банка.
Решение об исключении из Базы данных ЦБ принимает регулятор. Снятие ограничений может быть исполнено по результатам решения регулятора и предоставленным вами документам.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ОТП Банк
ОТП Карта с оформлением на Банки.руОТП Банк
ОТП PremiumОТП Банк
ОТП КартаОТП Банк
Пенсионная карта "ОТП Забота"
После того как я написала заявление на расторжение договора я принял решение написать досудебную претензию , т.к. о... Читать полностью
Всегда платил вовремя , не было интернета и связи оплатить , просрочил на один день , итог долг вместо 7000 стал 13... Читать полностью
Добрый день. Я являлся вашим клиентом. Но мой счет поступили средства. Оказалось, что деньги поступили без добровол... Читать полностью
Подшивалова Ольга, пожалуйста, ЦБ просит, чтобы вы еще раз отправили заявление о снятии ограничений. МВД уже направ... Читать полностью
В октябре 2025 оформила карту ОТП банка , выполнила необходимые условия , но сертификат на озон так и не пришел. Не... Читать полностью
Я оформил кредитную карту через сайт, после одобрения было предложено два варианта: 1) заказать доставку пластиково... Читать полностью
Подшивалова Ольга, Усманов Данила Ильич 21.01.2002 79961000649ОТП банк и УРАЛСИБПо 2000б Читать полностью
Здравствуйте! Где нужно указать возраст и номер телефона? Читать полностью
Писала отзыв о банке не выпервый раз! И с самим банком связывалась о возврате ДС через чарджбэк! Договор заключала... Читать полностью
Здравствуйте, должно было поступить вознаграждение 2000р по акции приведи друга, все условия были выполнены, но де... Читать полностью
Прошу ОТП банк предоставить мне информацию о операциях по которым я был заблокирован по 161фз если такая имеется Читать полностью
Добрый день, напоминаю о ситуации. Читать полностью
Здравствуйте, меня заблокировали по 115 фз, когда я оплачивала долги с карты, зачем? Не понятно. Ладно ок. Решила з... Читать полностью
Добрый день, пришел ответ от ЦБ что Вы являетесь инициатором моей блокировки по 161-ФЗ, можно узнать что за операци... Читать полностью
Михайлов Александр Васильевич26.01.1983 Читать полностью
Здравствуйте, получил ответ от ЦБ РФ , что причина блокировки ПО ОТП БАНК REQ-20251029- 13096, как решить проблему?... Читать полностью
Толкачев Константин Вячеславович, 25.06.1988г.р., 89089189839 Читать полностью
Это не решение проблемы. У нас нет отделения вашего банка. Я хочу нормально оплачивать кредиты, а не по реквизитам,... Читать полностью
Здравствуйте. Не могу подтвердить номер телефона, кодовое слово забыла, либо сотрудник отп банка его неправильно вн... Читать полностью
21.02.2026г. ко мне приехал курьер для подписания документов по кредиту на обучение. После подписания мной документ... Читать полностью
Нужен ответ Читать полностью
при оформлении дебетовой карты ВТБ банка пологался бонус 1999 в магазине Детский мир, при соблюдении условий: после... Читать полностью
Был заключен ДКП, покупатель открыл аккредитив. В самом аккредитиве написано, что нам, как продавцу, необходимо пре... Читать полностью
В 6 марта 2026 года, в офисе Почта банка сотрудник произвел передачу моих кредитных обязательств с Почта Банк в ПАО... Читать полностью
Здравствуйте 19.02.2026 я купил полис КАСКО через приложение Т-Банка. Общался по цене через чат, покупал именно у н... Читать полностью
Здравствуйте, повлияет ли эта ситуация на кредитную историю? Читать полностью
Послле подключения к Сбер Премиум 2 уровня подписка СберПрайм переподкличилась, т.к. она входит в СберПремьер. До э... Читать полностью
Добрый день. Подскажите как отозвать согласие на обработку персональных данных ? Достаточно будет только у вас это... Читать полностью
Цирк да и только! авто в приложении есть,а как делать ОСАГО его нет!!! Не рекомендую банк к страхованию и его как п... Читать полностью
Два месяца назад заказал товар и сразу пополнил сщет. Товар не оплатился и забрать его не смог. Оператор отвечает,... Читать полностью