Обслуживание нулевое

Уважаемая user-595023154321! В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма получать информацию о целях установления и предполагаемом характере и деловых отношений клиента банка, осуществляющего операции с денежными средствами и иным имуществом, и на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов. В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения требований настоящего Федерального закона. В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального Закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», со стороны Банка в Ваш адрес была направлена информация о необходимости предоставления документов, указанных на официальном сайте АКБ «Фора-Банк» АО по ссылке: https://www.forabank.ru/115-fz/ . Ответ на запрос предоставлен не был. В соответствии с п 10.3.6 Условий Комплексного Банковского Обслуживания Физических лиц Банк вправе блокировать Карту или полностью прекратить ее действие без предварительного уведомления держателя при выявлении Операций, имеющих возможную связь с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения а так же при непредставлении или несвоевременном предоставлении документов (сведений) по запросам Банка в целях исполнения требований законодательства. В соответствии с п 10.3.8. Условий Комплексного Банковского Обслуживания Физических лиц Банк вправе вводить постоянные или временные ограничения на обслуживание в Системе ДБО. В целях исключения мошеннических действий в отношении третьих лиц, Вам необходимо лично явиться в любой дополнительный офис Банка для подтверждения личности и волеизъявления перевода остатка денежных средств в связи с закрытием счета. Таким образом, действия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) полностью соответствуют требованиям действующего законодательства РФ. С уважением, АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)