44
Здравствуйте!
Положили на карту свои же собственные деньги 187 000 руб. В торговом центре новые Химки.
182 000 через банкомат Сбер и 5000 через банкомат T-bank.
В тот же день хотел перевести эти деньги на мой же счёт в другом банке, но банк мне ограничил доступ к моим счётам.
У меня два вопроса, какие конкретные документы нужны для снятие ограничения, куда их отправить?
Как быстро снимут ограничения, у меня в МТС банке кредит, как я буду обслуживать этот кредит вообще непонятно?
Деньги мне нужны, кто ответит за это безобразие?
Надеюсь на быстрый ответ
Здравствуйте. По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, коллеги просят объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств.
Для проверки операций:
1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.
2. Или направьте на info@exibank.ru следующий набор документов:
— копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки
— документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт
— пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали
Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе коллеги не смогут принять их к рассмотрению. Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен.Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Не могу закрыть виртуальную карту мтс деньги, приходит смс с текстом:Обновите данные, чтобы закрыть карту *. Подро... Читать полностью
Не давно с вами составили обращение по переводу остатка вы мне на банки ту присвоили обращение скрин есть если нужн... Читать полностью
Через электронную почту отправила все документы справку. На 2 ндфл трудовой договор электронный чек. А внесении ден... Читать полностью
Очень поддерживаю клиентов банка о обмане,перевода кешбека на рубли.Бесконечные обещания и отписки ,что такая функц... Читать полностью
посчитайте сами. сегодня 45 день. где мои деньги? Читать полностью
Разблокируйте пожалуйста карты,срочно. Читать полностью
45 дней прошло. где мои деньги? жду ответа от вас либо иду в полицию и суд. Читать полностью
Пенсионный фонд перевел 700 т.р Банк их отклонилКогда отклонил и можно ли справку получить какую-то что платеж откл... Читать полностью
ЭКСИ банк получил пакет документов натариально заверненую копию паспорта и реквизиты для перевода остатка средств в... Читать полностью
Можно ли получить справку об отклоненом платеже? Читать полностью
Не давно с вами составили обращение по переводу остатка вы мне на банки ту присвоили обращение скрин есть если нужн... Читать полностью
Разблокируйте пожалуйста карты,срочно. Читать полностью
Удалить конфиденциальные данные Читать полностью
Нет возможности перевести кеш бек в приделах семейной группы подписки МТС премиум, до этого писалось про проблему и... Читать полностью
я понимаю не тривиальная, но я сделал все что от меня требуется, вы знаете кто я и что я, закрывайте счета и перево... Читать полностью
5 марта банк принял нотариально заверенные документы после чего я в банке ну составлял обращение , вы его зарегистр... Читать полностью
Сумма остатка стала на несколько десятков тысяч меньше , вы че делаете то? мне зачем обращение за 5 апреля , когда... Читать полностью
Поддержка просто не отвечает на мои сообщения. Сначала они скзали написать мне в другой день а на другой день прост... Читать полностью
А зачем мне это их обращение если у меня от 5 марта обращение и выпдата должна придти, мне по итогу когда деньги жд... Читать полностью
Здравствуйте, подал документы на закрытие счета и писал сюда вам для уточнения вы дали мне номер обращения 90210591... Читать полностью
Здравствуйте. Прохожу процедуру банкротства с ипотекой. Банк затягивает рассмотрение документов и суд постоянно пер... Читать полностью
Мне по эл.почто пришло предложение от банка о рестрцктуризации,которое меня устраивает. Я дала согласие. Но подтвер... Читать полностью
Не могу закрыть виртуальную карту мтс деньги, приходит смс с текстом:Обновите данные, чтобы закрыть карту *. Подро... Читать полностью
Уже писала в июле вот такой отзыв:"В соответствии с законодательством банк не имеет право удерживать по исполнитель... Читать полностью
Добрый день!У меня возникла проблема с сервисом «Домклик» от Сбербанка.Заявка на ипотеку была подана ещё месяц наза... Читать полностью
Добрый день! Когда поступит ответ ? Забронирована квартира не можем выйти на сделку, банк просит погасить долг, кот... Читать полностью
Вопрос не решен! Четвертый день банк выкатычает все новые и новые проблемы.Вчера дошли до момента назначения даты с... Читать полностью
Давно и успешно работаю с приложением. В настоящий момент вход в приложение невозможен (сообщение приложения: "пров... Читать полностью
Столкнулся с такой ситуацией, заблокировали озон банк без причины, а поддержка молчит, на звонках только одно говор... Читать полностью
9.04.26 оплатил в автосервисе по qr коду. 17.04.26 увидел в приложении, что начислена какие то проценты, я обратилс... Читать полностью