27
Здравствуйте!
Положили на карту свои же собственные деньги 187 000 руб. В торговом центре новые Химки.
182 000 через банкомат Сбер и 5000 через банкомат T-bank.
В тот же день хотел перевести эти деньги на мой же счёт в другом банке, но банк мне ограничил доступ к моим счётам.
У меня два вопроса, какие конкретные документы нужны для снятие ограничения, куда их отправить?
Как быстро снимут ограничения, у меня в МТС банке кредит, как я буду обслуживать этот кредит вообще непонятно?
Деньги мне нужны, кто ответит за это безобразие?
Надеюсь на быстрый ответ
Здравствуйте. По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, коллеги просят объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств.
Для проверки операций:
1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.
2. Или направьте на info@exibank.ru следующий набор документов:
— копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки
— документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт
— пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали
Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе коллеги не смогут принять их к рассмотрению. Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен.Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Пошел 49 день денег нет как говорил оператор деньги ходят три банковских дня , зная за эти 45 дней ваших специалис... Читать полностью
Около 3 месяцев назад заблокировали карту по непонятным мне причинам, чтоб деньги вывести требуют заверенный паспор... Читать полностью
Здравствуйте. Являюсь владельцем виртуальной карты мир МТС деньги ЭКЗИ Банк. Положил на карту деньги через СБП, но... Читать полностью
добрый день! имею открытое исполнительное производство № 4181792/25/77023-ИП от 23.10.2025, ранее банк заморозил мо... Читать полностью
ЕЩЕ РАЗ СООБЩАЮ ВСЕ АРЕСТЫ СО ВСЕХ КАРТ СНЯТЫ !!! Отправил документы на закрытие счета и возврат денег - 16 октября... Читать полностью
Почитав комментарии о том, что банк МТС-деньги ворует средства людей, прикрываясь статьёй 115-ФЗ, боюсь доверять им... Читать полностью
Заблокировали карту и не возвращают средства, только через почту и нотариально заверенными документами. Неделя пере... Читать полностью
19.11 делал перевод на свой же счёт в Сбере по сбп, деньги с писались и не поступили до сих пор. Где деньги? В чеке... Читать полностью
У меня заблокировали карту МТС деньги, после перевода зарплаты с одной карты на другую, я посылала все чеки и писал... Читать полностью
Я уже давно отправил все документы , звоню каждый день ставят пометку о срочности .сеня выгнали из квартиры , семья... Читать полностью
добрый день! имею открытое исполнительное производство № 4181792/25/77023-ИП от 23.10.2025, ранее банк заморозил мо... Читать полностью
ЕЩЕ РАЗ СООБЩАЮ ВСЕ АРЕСТЫ СО ВСЕХ КАРТ СНЯТЫ !!! Отправил документы на закрытие счета и возврат денег - 16 октября... Читать полностью
У меня заблокировали карту МТС деньги, после перевода зарплаты с одной карты на другую, я посылала все чеки и писал... Читать полностью
Обращение 81854856 было зарегистрировано 24.09.2025 года. Исходя из вашего ответа остаток денежных средств будет от... Читать полностью
Здравствуйте, меня зовут Ваткин Александр Сергеевич, у меня в личном кабинете есть виртуальная карта банка, но я не... Читать полностью
Отправил документы на закрытие счета и возврат денег - 16 октября присвоили номер 83061409. 11555 рублей - вернули... Читать полностью
Добрый день!В общем появилось время написать отзыв на несоблюдение обещаний... В августе оформил карту МТС деньги (... Читать полностью
Здравствуйте, я обращался в поддержку и отправил все данные откуда деньги у меня и копию самозанятого со сроком год... Читать полностью
Объясните мне пожалуйста простому человеку почему я должен ждать и просить отдать мне мои деньги, которые я честным... Читать полностью
Через какое время мне снимут блокировку данные отправил на почту ? Обращение 85112922 от 21.11.2025. г. Читать полностью
Добрый день!У меня кредит в банке ВТБ.Возникли сложности с выплатами, образовалась задолженность, прошу у банка рес... Читать полностью
Оформил кредит в приложении. Одобрили на 200к. Приехал курьер привёз на подступах, ь документы в которых явно указа... Читать полностью
Добрый вечер! Столкнулся с проблемой блокировки счёта, мне были переведены денежные средства в размере 140000 дворо... Читать полностью
Почему банк не пишет на банки.ру, что по факту банк продает новые купюры евро по курсу выше почти на 1 рубль, чем у... Читать полностью
Пошел 49 день денег нет как говорил оператор деньги ходят три банковских дня , зная за эти 45 дней ваших специалис... Читать полностью
хочу оставить отзыв о яндекс банке Читать полностью
При покупке тура от 22.11.2025 на сумму 127 401 руб.по условиям покупки у партнера банка должны были начислить кэшб... Читать полностью
Здравствуйте, у меня заблокировали карту и счета , но остались кредиты, хотел погасить досрочно в банке сказали , ч... Читать полностью
Добрый день,При оформлении кредита мне "подарили" страхование жизни, сегодня пришло сообщение о пролонгации. Отмени... Читать полностью