24
Добрый день, все движения средств были предоставлены ранее, я не согласен с ответом, который был отправлен мне в СМС. Попробовал запросить справку о верификации личного кабинета из букмекерской конторы, на что был получен ответ, что такие документы они не предоставляют.
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств.
Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен.
Для проверки операций:
1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.
2. Или направьте на info@exibank.ru следующий набор документов:
— копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки
— документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт с 08.03.2026 по 11.04.2026, а также справку о верификации личного кабинета в букмекерской конторе и скриншоты или выписку по счету, где указаны даты и суммы этих операций. Документы, подтверждающие происхождение изначально внесенных на счет букмекерской конторы денежных средств
— пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали
Также прислать документы можно в чат в приложении или обратиться в офис банка-партнёра ПАО “МТС-Банк”.
Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
данный банк ставит свой регламент выше закона рф и отказывается переводить деньги в течении 7 календарных дней как... Читать полностью
Был арест на карте, дс заблокировали, не фссп не отправляют, ни арест не снимают, но зато дс заблокировали и удержи... Читать полностью
23 апреля 2026 года я обнаружила, что в мобильном приложении я не могу воспользоваться опциями по данной карте — кн... Читать полностью
49 уже жду, завтраками кормят Читать полностью
Считаем необоснованным отказ в приёме письменного обращения и заявления в любых иных офисах ПАО «МТС Банк», включая... Читать полностью
Здравствуйте, я создал виртуальную анонимную карту МТС дениги экзибанка, пополнил на 10к и перевёл на мобильный 2ты... Читать полностью
Да, я тоже попался на эту ловушку с выгодным процентом, а по факту карту заблокировали по 115-ФЗ. А накопительный с... Читать полностью
Сама карта неизменная и создавалась по вышеуказанному номеру. Насколько знаю, неизменныю виртуалку невозможно прив... Читать полностью
10 марта я подал в МТС Банк заявление закрыть счёт и перевести остаток 4 941 рубль на мои реквизиты в другом банке.... Читать полностью
Добрый день. Есть новости? Читать полностью
Закрыл счет в МТС экси банке должны были денежные средства на другой счет прошло 40 дней ну нечего не пришло Читать полностью
Мне нужны все номера зафиксированных обращений от меня по данному вопросу для направления жалобы в Центральный банк... Читать полностью
Дослал нужные данные Читать полностью
Так ведь никто мне там ничего не подсказывает. Каким образом мне решить вопрос, если по горячей линии все идет тоже... Читать полностью
Добрый деньРанее, при попытке обсудить вопрос по горячей линии, к сожалению, никто не мог меня сориентировать. Все... Читать полностью
26.04.2026 в 15:25:21 (UTC+3) я совершил внутренний перевод в размере 63,47 рубля между своими счетами в МТС-Деньги... Читать полностью
Добрый день, перевел себе деньги с зарплатной карты сбербанка на карту МТС банка, карту заблокировали! Все мои сред... Читать полностью
ответ от тп получен:"Через данный сервис операция на получателя невозможен"Вопросы:1) данный сервис - это мтс деньг... Читать полностью
обычно ответ по обращениям такой:"По указанным реквизитам со стороны МТС Банка перевести нельзя. В отношении номера... Читать полностью
Уважаемая, Мария!Спасибо за отписку! Вы видимо невнимательно читали мою претензию. Прежде чем написать, я выяснила... Читать полностью
Открыли карту вашего банка, внесли через банкомат 700 тыс и заблокировали карту. Номер обращения: 92537588. Как это... Читать полностью
вечер добрый.я самый обыкновенный клиент банка втб,отдельные вещи в работе банка вызывают вопросы . искать предложе... Читать полностью
Здравствуйте. Можно ли взять it-ипотеку, если работать в аккредитованной компании не на полную ставку, а на пол ста... Читать полностью
Здравствуйте,месяц назад подключил бесплатную подписку Сбер прайм,вчера списали 400 рублей за нее,как мне можно вер... Читать полностью
На мой телефон приходят смс о блокировке моих счетов. Звонила по телефону, сказали удалили телефон мой из базы. Я н... Читать полностью
данный банк ставит свой регламент выше закона рф и отказывается переводить деньги в течении 7 календарных дней как... Читать полностью
обращение было номер 3547298( по нему пришел не корректный ответ и далее перестали отвечать ) повторное обращение 3... Читать полностью
Имею задолженность по кредиту. Адрес моей прописки и проживания у банка есть. Почему Сбербанк шлет письма с суммой... Читать полностью
Добрый день! 4 апреля писал заявление на закрытие счета, напишите статус по моему заявлению. Когда его возьмут в ра... Читать полностью