Список вопросов
Ответ дан

29 и 30 марта было выдано кредитов 10 фирмам на 570млн.р В какой Банк и в какую страну были перечислены…

Автор
Гость
Москва

29 и 30 марта было выдано кредитов 10 фирмам на 570 млн.р
В какой Банк и в какую страну были перечислены деньги по этим кредитам:
1.ООО«Автомаркет"(г.Москва)
2.ООО«РусТорг"(г.Самара)
3.ООО«Средневолжская Лакокрасочная Компания"(Самарская обл.)
4.ООО«Стройсити"(г.Москва)
5.ООО«Мясная Торговая Компания"(г.Самара)
6.ООО«МясМолТорг"(г.Самара)
7.ООО«Гранит"(г.Санкт-Петербург)
8.ООО«Пактор"(г.Санкт-Петербург)
9.ООО«Астория"(г.Москва)
10.ООО«Ассоль"(г.Москва)

Добрый день!

 

В ходе проверки конкурсным управляющим было выявлено возможное хищение денежных средств под видом выдачи кредита в размере 70 млн. руб. юридическому лицу. По данному факту направлено заявление в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, на основании которого Постановлением ГСУ ГУ МВД России по г. Москве от 01.03.2013 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). 29.04.2013 Банк признан потерпевшим по уголовному делу. В дополнение к данному заявлению Агентством направлены материалы по выдаче аналогичных кредитов юридическим лицам на общую сумму 500 млн. руб. с целью проведению дополнительной проверки.
В интересах следствия запрашиваемая Вами информация не может быть представлена.
Надеюсь на понимание.
 
С уважением,

Остались вопросы?

Получите оперативный ответ от эксперта

Банки.ру
Банки.ру
Наша команда экспертов доступна в рабочие дни с 10 утра до 7 вечера
counter

dialog-logo
dialog-logo-textМой профиль
Показывать:
Последние вопросы к эксперту
Снятие залога с автомобиля

Брали кредит в ООО "пса банк финанс рус" . Выплатили давно, но банк обременение не снял, так и потом добровольно л... Читать полностью

Банкротство СВАК-БАНКа

  Добрый день! Подскажите могу ли я получить свои накопления в "СВАК-БАНКе" г.Хабаровск (филиал б... Читать полностью

как закрыть счета банка-банкрота?

до сих пор висит открытый счет в банке в налоговой "связной", нужно для соц защиты подать сведения, но получить их... Читать полностью

как получить информацию по счетам в недействующем банке?

Здравствуйте. Для предоставления в суд нужна информация по движению на моем счете в Русском Международном Банке. У... Читать полностью

Как закрыть счет в банке, которого давно нет?

Добрый день! Увидела в своем личном кабинете (в налоговой), что у меня есть счета (активные) в банках, у которых уж... Читать полностью

Возврат денег

13.02.1995 г. В СВАК БАНК был договор о детском накопительном вкладе. Что то можно получть с этого договора? Вложен... Читать полностью

получение компенсации по обанкротившемуся банку

Здравствуйте, у меня был вклад в Инвестбанке. После его банкротства d 2013 я получила компенсацию в рамках страхово... Читать полностью

Выписка с остатком по счету

Добрый день! Налоговая показывает что у меня открыт счёт в банке Церих ЗАО, но на сколько я понимаю его уже не суще... Читать полностью

Вопрос по КПК 1й ДВ

Добрый день. В 2020 году брали кредит в кооперативе как 1 Дв сейчас его в Комсомольске на амуре ни где нет кредит н... Читать полностью

Странный вопрос

Здравствуйте, я нашёл акции своего дедушки на 10.000р, всего их 10 штук. банк которому они принадлежат давно не сущ... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Василий, добрый день!
В Российском Кредите зависли у юрлица на депозите под векселем для...

Василий, добрый день!В Российском Кредите зависли у юрлица на депозите под векселем для банковской гарантии большая... Читать полностью

Добрый день, Василий!

Не могли бы подсказать
ориентировочную дату проведения
собрания...

Добрый день, Василий!Не могли бы подсказатьориентировочную дату проведениясобрания кредиторов Мастер — Банка.... Читать полностью

У меня было 3 кредита в Маст банке. Данные кредиты я закрывал уже после отзыва лицензии у банка...

У меня было 3 кредита в Маст банке. Данные кредиты я закрывал уже после отзыва лицензии у банка.При этом АСВ информ... Читать полностью

Здравствуйте, уважаемый Василий!
Скажите, пожалуйста, в какой последовательности формируется...

Здравствуйте, уважаемый Василий!Скажите, пожалуйста, в какой последовательности формируется порядок отправки денег... Читать полностью

При безналичном переводе страховой суммы от банка агента (Росгосстрахбанк - РГС) в мой банк, банк...

При безналичном переводе страховой суммы от банка агента (Росгосстрахбанк — РГС) в мой банк, банк агент преду... Читать полностью

Здравствуйте. Кредит открыт: 26 августа 2013
Дата закрытия кредита: 26 августа 2014. Вопрос - могу...

Здравствуйте. Кредит открыт: 26 августа 2013Дата закрытия кредита: 26 августа 2014. Вопрос — могу ли я досроч... Читать полностью

Меня как обварованного вкладчика ООО"Витас Банк" интересует какие приняты меры по возврату моих личных…

Меня как обварованного вкладчика ООО«Витас Банк» интересует какие приняты меры по возвратумоих личных с... Читать полностью

Добрый день. Я являюсь вкладчицей банка западного с суммой более 700 тыс. 05.05.14 получила...

Добрый день. Я являюсь вкладчицей банка западного с суммой более 700 тыс. 05.05.14 получила страховую сумму в... Читать полностью

Здравствуйте, Василий! Я и жена являлись вкладчиками 'Первого эскресса'. 27 ноября 2013 г. при...

Здравствуйте, Василий! Я и жена являлись вкладчиками 'Первого эскресса'. 27 ноября 2013 г. при по... Читать полностью

ий по счетЗдравствуйте! Я оформила кредит в Европейском трастовом банке, у которого на настоящий...

ий по счетЗдравствуйте! Я оформила кредит в Европейском трастовом банке, у которого на настоящий момент отозвана ли... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Другой полис КАСКО взамен оформленного при подписании кредитного договора и дисконт по ставке
Альфа-Банк

В день покупки автомобиля и подписания кредтиного договора был оформлен полис КАСКО в АО "АльфаСтрахование". В инди... Читать полностью

05.05.2026 Каско
Списалась коммисия за операцию в банкомате
Альфа-Банк

Добрый день. 2 мая снял с двух разных счетов в банкомате по 50000 руб, в истории отображается с одного счета, соотв... Читать полностью

Не начислили кэшбэк 7% при оплате в СДЭК
Т-Банк

27.04.2026 по карте 7713 я оплатил доставку в СДЭКе на сумму 1484 рубля, должен был быть начислен кэшбэк 7% по акци... Читать полностью

Неказонное удержание средств
ВТБ

3 недели назад были поданы документы о снятии ареста в 2 офиса приставом и лично мной , документ подписан банком и... Читать полностью

Незаконное удержание моих средств
Вайлдберриз Банк

В дополнение к ранее оставленной жалобе сообщаю следующее.Банк в ответе ссылается на положения договора КБО и указы... Читать полностью

списание 200 р. за сервис МСС 7372
Т-Банк

Здравствуйте,с карты уже несколько раз списывается 200 р.за сервис,которым я не пользуюсь,я ее подписана на сервис... Читать полностью

05.05.2026 О банке
Надбавка по Сбервкладу за подписку СберПрайм
Сбербанк

Здравствуйте, у меня имеется действующая годовая подписка Сберпрайм, подключенная в июле 2025 года. С того момента... Читать полностью

Премиум клиент. Обслуживание ниже плинтуса. Никакой поддержки от персонального мененджера
МТС Банк

Как использовать возможности премиум клиента, если не выпускают премиум карту без которой невозможно ими воспользов... Читать полностью

Не исполнен платеж по карте от 30.04.26 по сегодня 05.05.26 включительно, сотрудники в чате пишут отписки и не могут ответить на вопросы

Алексей Шарихин, ВТБ, добрый день! Прошу, пожалуйста, пояснить в каком виде и где Вы ожидаете «финансовое подтвержд... Читать полностью

МТС плевать на клиентов
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

23.04.2026 установили запрет на пользование денежными средствами с баланса мтс, по их мошшеническому пункту 12.8 ,... Читать полностью

05.05.2026 Другое