Уралсиб

Не можем оплатить счет в бумажном носителе, счет заблокировали по 115фз

13.04.2026 09:43
267
9
Оценка
1
Отзыв проверен
Не могут оплатить счет в бумажном носителе, счет заблокировали по 115фз, предоставил документы, договор, счет на оплату, пояснительное письмо, пришло 4 раза отказ, документах изменять нечего. Первые 3 раза был счет за другое число, в последний 4й раз новый счет выставили с новыми датами, на последний отказ они смотрят старые счет и старые документы, вопрос для кого документы делаются? По обелению 115фз вообще смех, менеджеры на телефонных линиях сами не знают что хотят, один говорит ваши документы на рассмотрении, второй говорит вы не направляли документы, третий говорит что их не видит просто. Я индивидуальный предприниматель а с меня требует аттестат обучения, я могу любой деятельностью заниматься но требует аттестат с того чем я занят, а я не по специальности занимаюсь работами на кого учился, кстати по 115фз видимо тоже документы старые смотрят, да и сам отношение на отстань у банка, на горячей линии просто швыряют от менеджера к менеджеру, ожидание 2 часа!! 2! В офисе банка нормальных пояснений и объяснений так же не дают по обоим причинам. Оплатить счет не можем уже 4 раза на бумажном носителе.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2026-04-22T12:02:20+03:00
Оценку засчитали. Будем благодарны, если расскажете о развитии событий в комментарии к отзыву.
Уралсиб
Уралсиб
2026-04-20T12:43:58+03:00
Добрый день! Благодарим вас за отзыв. При выявлении сомнительных/подозрительных/нетипичных операций мы можем приостановить пользование картой и отказать в совершении операций. Что и произошло в вашем случае. Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные ЦБ в Положении № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения ЦБ нас обязывает 115-ФЗ. Для рассмотрения вопроса о снятии ограничений необходимо предоставить пояснения экономического смысла проводимых операций, а также раскрыть источники происхождения зачисляемых средств. Предоставленные вами подтверждающие документы, по мнению банка, не могут быть приняты в качестве подтверждения легитимности проводимых операций. Расчетный счет закрыт по вашему заявлению 17.04.2026 г. Мы проверили работу сотрудников и консультации. Действовали по регламенту. Подтвердить нарушения с нашей стороны не можем. С уважением, Банк Уралсиб.

О банке

Народный рейтинг

35 место
из 312 банка
2,73
средняя оценка
34.46%
решено проблем
732
отзывов
690
ответа
Написать отзыв

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Уралсиб

Доход Плюс
Уралсиб
13.5%
годовых
от 181 дн.
срок

Уралсиб

Ключевой Плюс
Уралсиб
до 13.92%
годовых
от 91 дн.
срок

Уралсиб

Доход (в конце срока)
Уралсиб
до 13%
годовых
от 31 дн.
срок

Отзывы о дебетовых картах Уралсиба

Уралсиб - хроники первого дня

Оценка 5

Я открыла карту Уралсиб по партнерской программе через Т2, через сайт оформила заявку, курьер доставил, установила мобильное приложение, разобралась с функционалом в приложении... Читать полностью

15.04.2026

Кешбек ЖКХ

Оценка 5

Регулярно использую карту банка Уралсиб для оплаты покупок, довольно часто предлагает интересные категории кешбек, которых нет в других банках, например в этом месяце есть... Читать полностью

13.04.2026

Разобрался с компенсацией покупок в Уралсибе — спасибо специалисту

Оценка 5

01.04.2026 решил разобраться, почему мне недоступна компенсация покупок по бонусной программе. В марте я потратил больше 1500 рублей, а зайти в раздел и что-то там скомпенсировать... Читать полностью

08.04.2026

Быстрое решение по обращению в банк Уралсиб

Оценка 5

Хочу поделится быстрым и успешным решением вопроса по обращению №80053050951 в банке Уралсиб.Как известно разные банки предлагают разные заманчивые предложения по вкладам... Читать полностью

08.04.2026

Быстро. Удобно. Качественно

Оценка 5

Хочу поблагодарить Банк Уралсиб за удобную форму доставки карты, понятный интерфейс и хорошие категории кешбека. Заказала карту и в выбранный день никак не получалось встретиться... Читать полностью

31.03.2026

Оперативный возврат средств

Оценка 5

Добрый день. Хочу выразить благодарность сотрудникам чата, которые помогли оперативно вернуть денежные средства (по регламенту возврат в течении 10 дней) за ошибку приложения... Читать полностью

28.03.2026

Вопросы по начислению кэшбека на маркетплейсе в чате банка

Оценка 4

Здравствуйте! Сделала заказ на маркетплейсе Яндекс Маркет, оплатив деб. Картой Уралсиб банка, так как в категориях за март, выбирала в своем личном кабинете-5% на маркетплейсы... Читать полностью

11.03.2026
Все отзывы

Продукты банка

Отзывы о продуктах банка