Навязанные комиссии

Здравствуйте. При обращении в чат сотрудник некорректно сообщил Вам о возможности получить средства в офисе Банка в день обращения, приносим извинения. В соответствии с законом, мы обязаны выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и иные операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма. Мы имеем право блокировать действие банковской карты без уведомления клиента в случае неисполнения, или ненадлежащего исполнения держателем обязательств, предусмотренных п. 5.3 Правил выпуска и обслуживания банковских карт. Отмечаем, что законом установлен запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Ограничения были установлены 27.04. Провели проверку, ошибок в действиях сотрудников офиса не выявлено. Вам рекомендовали направить документы в соответствующий отдел для снятия ограничений, но предоставить их Вы отказались. Для рассмотрения возможности отмены ограничений, необходимо обратиться в офис с предоставлением следующих документов и пояснений: - письмо-пояснение, раскрывающее экономическую целесообразность осуществления операций, проводимых по счету; - документы, раскрывающие источник происхождения денежных средств, поступивших на счет в Банке; - документы/информацию, обосновывающую расходные операции. Срок урегулирования финансовых обязательств по договору о выпуске карты между Банком и Клиентом составляет 15 календарных дней с даты блокировки всех Банковских карт, выпущенных к Счету, в соответствии с положениями Правил по банковским картам.