37
Банк заблокировал карту, по причине сомнительных операций, хотя там было только несколько физических переводов от сослуживцев, на оплату посылок. В дистанционном решении вопроса мне отказывают. Я готов разорвать договор с банком и вывести деньги, но этого мне тоже не дают сделать без визита в банк. Ближайшее время явиться в банк я не смогу по вышеуказанной причине.
Здравствуйте!
В соответствии с п. 11 ст. 7 Федерального закона Российской Федерации № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 115-ФЗ, вправе отказать в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, при условии, что в результате реализации правил внутреннего контроля у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
В связи с наличием у Банка подозрения проведения Вами сомнительных операций с использованием карточных счетов, Ак Барс Карта была заблокирована.
Для урегулирования ситуации, просим Вас предоставить в Банк информацию и документы, касающиеся проводимых операций по Вашему счету, открытому в ПАО «АК БАРС» Банке:
- информационное письмо с подробным пояснением экономического смысла проводимых операций по счету, специфики и схемы деятельности (с подробным описанием видов услуг полученных и предоставленных контрагентам), с указанием информации об основном направлении деятельности,
- информацию об отправителях денежных средств, экономическая целесообразность пополнения Вашего счета, с приложением копий подтверждающих документов (расширенные выписки со счетов, договора, контракты и др.),
- информацию о получателях средств по переводам и целях этих переводов, с приложением копий подтверждающих документов (расширенные выписки со счетов, договора, контракты и др.),
- письмо, поясняющее взаимоотношение с отправителями и получателями денежных средств (с приложением подтверждающего документа при наличии),
- расширенные выписки с Ваших счетов из сторонних кредитных организаций за 2025-2026 гг.,
- иные подтверждающие документы, раскрывающие источники происхождения средств и цели проводимых операций.
Запрошенные пояснения и документы просим предоставить в обслуживающее Вас подразделение Банка или на почту kanc@akbars.ru. Банк гарантирует конфиденциальное применение предоставленной Вами информации.
Дополнительно сообщаем, что в случае отказа от предоставления сведений, Вы можете перевести остаток денежных средств в сторонний банк на свой счет и закрыть счета в Ак Барс Банке.
В свою очередь сожалеем, что действия Банка с целью соблюдения действующего законодательства вызвали у Вас негативные эмоции.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Ак Барс Банк
Точка роста
Ак Барс Банк
Времена года
Ак Барс Банк
Наследие
Ак Барс Банк
Курс на выгоду
Ак Барс Банк
Доходный
Ак Барс Банк
Просто накопить
Ак Барс Банк
Исламская картаАк Барс Банк
Ак Барс Карта Premium Мир SupremeАк Барс Банк
Ак Барс КартаАк Барс Банк
Ак Барс карта с подпиской "Базовая"Ак Барс Банк
Детская карта жителя Республики ТатарстанАк Барс Банк
Клубная карта БК УНИКС
Добрый день. я закрыла счет,но выписка нужна,тк попал по дате выписки.Прошу выдать мне выписку о движении денежных... Читать полностью
1 апреля 2026 г. подала жалобу на действия Ак Барс Банка в отношении меня (user 151522909490). Ошибочно данному ба... Читать полностью
Здравствуйте , по нотариальной доверености может человек за меня закрыть заблокированный счёт и перевести остаток с... Читать полностью
Добрый день ! пол Года назад оформлен кредит в Сбербанке под залог недвижимости ! Рефиносирует ли банк такте кредит... Читать полностью
Сегодня ночью с моей карты было списано 399 руб, никаких подписок я не оформляла, разберитесь пожалуйста Читать полностью
являюсь заемщиком по ипотечному кредиту В соответствии с условиями договора, мною было оформлено и оплачено страхов... Читать полностью
Я попросил вас дать мне мотивированный отказ официальный с печатью.Пункт 13.1-1 статьи 7 Федерального закона № 115-... Читать полностью
26 марта 2026г. открыла вклад. Сразу же показало, что вклад открыт и закрытие вклада произойдёт 25 июня 2026г. Меня... Читать полностью
19.03.2026 обращался в офис ,писал заявление на перевод остатка средств и закрытие счёта сегодня уже 27.03.2026 пер... Читать полностью
При оплате счета Таттелеком допустила ошибку, неправильно указав номер счета получателя (40702810645020010872). Пра... Читать полностью
06 апреля 2026 года я получила дебетовую карту банка, и в этот же день открыла вклад "Точка роста". В настройках ра... Читать полностью
Банк закрыл карту госуслуги, а деньги не вернул. Узаконенное воровство? Читать полностью
Здравствуйте , по нотариальной доверености может человек за меня закрыть заблокированный счёт и перевести остаток с... Читать полностью
У меня нет возможности предоставить отчетные документы, я хочу закрыть счёт и вывести денежные средства!Явиться в о... Читать полностью
Мне заблокировали карту, из-за каких-то сомнительных операций, хотя там было всего несколько переводов от сослуживц... Читать полностью
неодно отправлял до но банк их не принял , хочу закрыть счет и вывести свои средства , как это сделать дистанционн?... Читать полностью
Ак Барс Банк ограничил операции по моему счёту 25.02.2026., так как заподозрил меня в отмывании доходов, полученных... Читать полностью
Здравствуйте, я столкнулся с проблемой что получил блокировку необоснованную в вашем банке а так же в дальнейшем на... Читать полностью
Здраствуйте, Екатерина!Подскажите, пожалуйста, когда ждать ответ банка на мой отзыв? Читать полностью
мне, обычному клиенту Ак барс банка, без каких-либо предварительных уведомлений или объяснений был полностью заблок... Читать полностью
После зачисления 2500 р на балансе 2418,66 р- не хватает 82 р. Информации о возможной комиссии нет. Где недостающая... Читать полностью
Пишут с номера 79880194443. Читать полностью
при обращение в офис банка ВТБ навязывают страховые услуги,ввели в заблуждение пожилого человека,инвалида,теперь чт... Читать полностью
Заключила кредитный договор с услугой Максимум выгода. Запросила у Банка 650 000 руб. Кредит со стоимостью услуги в... Читать полностью
Положила деньги наличные в Сбербанк банкомате на Альфа банк Ни каких предупреждений что спишут комиссию при перевод... Читать полностью
здравствуйте, я давно сам лично заблокировал карту сбербанка(закрыл счёт),но на нее по случайности перевели деньги,... Читать полностью
Получается у меня просто украли деньги работники ЦУПИСА как-то сделав так что пишет мой номер карты, но деньги при... Читать полностью
Я Десятниченко Владимир Константинович, являюсь участником специальной военной операции и в данный момент нахожусь... Читать полностью
Здравствуйте, у меня стоит закон 161.1.фз , при это банк разблокировать карту црб не может, а пользлватсья денежным... Читать полностью