23
Здравствуйте. Я хотел снять наличку через банкомат втб, с карты озон, но в тот момент почта была закрыла и я перевел все деньги себе на банк "МТС ДЕНЬГИ" и поехал в сбербанк чтобы снять наличку. Снять наличку у меня не получилось и я решил перевести обратно себе на озон и блокировка по 115 фз. ЗА ТО ЧТО Я ПЕРЕВЕЛ САМОМУ СЕБЕ. В данный момент в сижу 3 день абсолютно без денег, мне оплачивают еду мои друзья, я не могу купить себе даже поесть хлеб или ролтон. Банк отвечает максимально долго, не хочет как либо помочь, хотя я сделал всё то что просил оператор на линии ещё в первый же день. Я описал им на почте всю ситуацию, представил все чеки и выписку о доходах за 3 месяца, также фото паспорта как и просили. Спустя несколько дней поступил от них ответ, они просят справку 2ндфл, хотя в говорил оператору что у меня ее нет, так как я официально не работаю, я живу в маленьком городе в котором мало где можно официально работать. Также просят чеки за старые переводы которые я даже не помню кто мне совершал, возможно это друг, возможно прохожий попросил перевести, а я ему наличку, возможно какой-то старый знакомый, возможно родственник, я этого уже не могу знать так как прошел долгий срок.
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств.
Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен.
Для проверки операций:
1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.
2. Или направьте на info@exibank.ru или в чат в приложении банка следующий набор документов:
— копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки
— документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт 12.04.2026.
— пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали
Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Деньги не поступили мне создали новое обращение на другие опять реквизиты , вы просто издеваетесь я завтра подаю в... Читать полностью
А до какого числа мне ждать смену номера? Вы отключили продление автоматической подписки Premium по моей дебетовой... Читать полностью
Заблокировали карту, приложение и счет... Якобы подозрительные действия, просто положила наличку на карту через ба... Читать полностью
Нет возможности приехать и отправки . Банк обязан вернуть средства , по заявлению онлайн Читать полностью
В начале марта в офисе МТС я написала заявление чтобы мне Сменили один телефонный номер 1510 привязанный к моей деб... Читать полностью
Меня удивляет, как сотрудник, который не удосужился зайти в карту клиента перед ответом, абсолютно не понимает, что... Читать полностью
Вы мне заблокировали оплату , почему я должна ждать 45 дней ?? Я буду вынуждена обратиться в цб рф а так же будет... Читать полностью
Я писал заявление на закрытие счета, после блокировки моей карты, сказали ждать 45 дней, этот срок прошел, но средс... Читать полностью
Поддержка просто не отвечает на мои сообщения. Сначала они скзали написать мне в другой день а на другой день прост... Читать полностью
А до какого числа мне ждать смену номера? Вы отключили продление автоматической подписки Premium по моей дебетовой... Читать полностью
Нет возможности приехать и отправки . Банк обязан вернуть средства , по заявлению онлайн Читать полностью
В начале марта в офисе МТС я написала заявление чтобы мне Сменили один телефонный номер 1510 привязанный к моей деб... Читать полностью
Вы ввели 115-фз и заблокировали карту . Уже в 3 раз , до этого я предоставлял все документы и было все нормально ,... Читать полностью
Я не получил ответа с решением моего вопроса. Читать полностью
Моя ситуация описана выше, у меня с 20.04 отпуск, я пытаюсь найти выход из созданой вами ситуации, при переводе сре... Читать полностью
Может можно упростить процедуру и получить информацию по средствам электронной почты? Средства на услуги натариуса... Читать полностью
добрый день! сработал снятый в 2025 году арест на карте.в итоге мой ребёнок инвалид остался без лекарств. на вопрос... Читать полностью
Здравствуйте, подскажите, как я могу получить выписку со своего счета? На горячей линии отвечает автоответчик. Читать полностью
То есть вы у меня запросили пакет документов, я вам его предоставил, а через полторы недели после предоставления вы... Читать полностью
Связались черные коллекторы, не представляются, не называют какая компания. Назвали только сумму и одну цифру с сер... Читать полностью
Добрый день, являюсь клиентом банка с программой Привелегия уже 10 лет. Столько же пользуюсь кредитной картой от ба... Читать полностью
Учетный запись заблокирован сбербанк не могу связаться я нахожусь кыргызстане Читать полностью
Здравствуйте, заблокировали личный кабинет без причины. При попытке решения вопроса через чат ссылаются на "не подт... Читать полностью
В приложении о кэшбэке чётко написано: „Просто делаете покупки-и часть денег ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВАМ НА КАРТУ“. Данное утв... Читать полностью
Внимательно ознакомились с договором по вашей ссылке и не нашли там пункта 3.1.3 .Его нет. Так где искать информац... Читать полностью
Здравствуйте, как снять 161 фз?Поступили деньги на озон банк от неизвестного человека, я на тот момент был в армии,... Читать полностью
Добрый вечер!Ответ так и не поступил. Читать полностью
Весеннее обострение в банке ВТБ. У банка случился очередной приступ "заботы" о клиенте опять уже во второй раз за... Читать полностью
Была сделка без ипотеки, оплата по сбр. Вчера появился статус "регистрация завершена, ожидаем данные от сторонних с... Читать полностью