84
01.12.2025 попложил на карту денежную сумму в размере 85000 через банкомат в офисе МТС-банк, после этого заблокирована карта и мобильное приложение, в этот же день были направлены все пояснительные документы на электронный адрес указанный в смс по блокировке счета. до сих пор нет ответа, хочу узнать на какой стадии рассмотрения мой запрос
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен. На текущий момент документы от вас не поступали.
Для проверки операций:
1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.
2. Или направьте на info@exibank.ru следующий набор документов:
— копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки
— документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт
— пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали
Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Можно отвязать карту и отключить подписку у меня списывают деньги можно их вернуть Читать полностью
При оплате по карте МТС деньги через интернет, банк заблокировал доступ в личный кабинет и дебетовую карту. Я звони... Читать полностью
Как скоро решиться мой вопрос? Сейчас пришло уведомление от Мтс что завтра надо пополнить счёт телефона, а скажите... Читать полностью
Дайте мне контакты вашей службы безопасности. Я готова завтра подъехать в банк, но я хочу чтобы мне разблокировали... Читать полностью
Так это для разблокировки счета, а мне нужно закрыть счет и вывести деньги, можно ли отправить заявление о закрыти... Читать полностью
Добрый день, помогите, пожалуйста решить вопрос, у меня кредитная карта МТС банка, активно пользуюсь, но кешбека не... Читать полностью
11.06. Я положила деньги на дебетовую карту мтс деньги, т.к в этот момент это была единственная доступная карта. Ту... Читать полностью
Здравствуйте. Заблокировали карту по 115 фз за перевод самому себе с дебетовой (экси банк) на МТС кредитную карту.... Читать полностью
Скажите для этого нужен только паспорт? меня сегодня по кругу посылали от МТС банка, в салон и на телефон.. я приед... Читать полностью
Я повторяю вопрос, на который вы не дали прямого ответа.Вы постоянно отправляете меня в ПАО «МТС», утверждая, что э... Читать полностью
Можно отвязать карту и отключить подписку у меня списывают деньги можно их вернуть Читать полностью
Так это для разблокировки счета, а мне нужно закрыть счет и вывести деньги, можно ли отправить заявление о закрыти... Читать полностью
Добрый день, помогите, пожалуйста решить вопрос, у меня кредитная карта МТС банка, активно пользуюсь, но кешбека не... Читать полностью
данные Читать полностью
Решил оплатить Яндекс картой МТС банк использую ее для оплаты различных продуктов (деньги не держу !) и походу верн... Читать полностью
заблокировали денежные средства детские пособия из за креста на карте!!! и до сих пор не могут перевести и вернуть!... Читать полностью
Самый ужасный банк !!! арест на карте, заблокировали детские пособия, по реквизитам не могут направить! дети голодн... Читать полностью
Как-то не слишком ли постепенно? Больше полугода уже. Читать полностью
мои операции абсолютно не попадают под перечисленные вами методички Главные критерии подозрительности операцийБанки... Читать полностью
Помогите заказать карту на дом неходячему пенсионеру!!! 8-918-133-04-15 Читать полностью
Все условия выполнены. Второй момент, как сравнивать площади, если первая ипотека была на стройку дома, который не... Читать полностью
Прошу разобраться на каком основание озон пытается списать с карты 199 руб, подписка премиум не подключена, ваши оп... Читать полностью
Здравствуйте! сегодня я совершил перевод своей девушке, сумма в размере 327р. Затем через время приходит блокировка... Читать полностью
Я был клиентом т банка много лет, пользовался им как основным банком, оплачивал все счета через него, страховку, по... Читать полностью
12.06.2026 г. Оператор Озон Александр, в 9.48 прислал след.сообщение, после того, как мой коллега, сделал мне перев... Читать полностью
Зачем объединяете обращения? Для того, чтобы дать ответ только на один вопрос, и тем самым формально завершить обра... Читать полностью
Добрый день!Банк подключил платные уведомления об операциях. Я сам принципиально нигде не подключаю платные цведомл... Читать полностью
Ну вот, опять уклонение от конкретного ответа!Вопрос был не про формулировку текста подписи...Или вы хотите сказать... Читать полностью