7
Заявление
о пересмотре информации, направленной в Банк России,
и исключении меня из перечня сомнительных клиентов
«11» февраля 2026 г. на мой счет в ООО ОЗОН БАНК поступил перевод денежных средств в размере 900 рублей от клиента АО Т-Банк Елены Владимировны Д. по реквизитам: дата и время операции – «11» февраля 2026 г. 17 ч. 23 мин. .Указанные денежные средства были получены мной в рамках законной и реальной сделки (P2P‑сделка). Я надлежащим образом исполнил свои обязательства перед отправителем: передал ему оговоренный цифровой актив USDT. Перевод был совершен отправителем добровольно, без какого‑либо обмана, злоупотребления доверием или давления с моей стороны. Денежные средства я не похищал и не получал обманным путем.Позднее мне стало известно, что отправитель обратился в АО Т-БАНК с требованием возврата денежных средств, а АО Т-БАНК, в свою очередь, направило информацию/жалобу в Банк России, в результате чего мои операции могли быть отнесены к категории сомнительных, а мои данные – включены в соответствующие списки/перечни Банка России (так называемый черный список).Я категорически не согласен с отнесением меня к числу сомнительных клиентов и с квалификацией указанной операции как мошеннической или неправомерной. Сделка является реальной, возмездной и полностью исполненной обеими сторонами. Я являюсь добросовестным получателем денежных средств, оснований считать мои действия противоправными не имеется. В отношении меня отсутствуют вступившие в силу судебные акты или решения правоохранительных органов, признающие указанные действия мошенничеством или иным преступлением.
ТАКЖЕ, я вернул денежные средства отправителю через поддержку Т-БАНКА по REQ номеру
REQ-20260211-
19779
REQ-
20260211-
19796,
в подтверждение чего могу прислать официальный документ о возврате
В связи с изложенным:
Прошу ООО ОЗОН БАНК России зафиксировать мою позицию по операции от «11» февраля 2026 г. (перевод от клиента АО Т-БАНК на сумму 900 руб. на счет в озон банке) как по законной и экономически обоснованной сделке.
Прошу Направить в банк России сведения о необоснованности включения моих реквизитов в базу данных банка России О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Отправила все документы,ответ оператора ждите.Жду целый день ,средства не выводят на другой счет,и разобраться ника... Читать полностью
Уже больше года не получается оставить отзывы на Озон. К сожалению, поддержка ничего существенного по данному вопро... Читать полностью
Здравствуйте. Озон Банк заблокировал мой счет и доступ в приложение. Я решила закрыть счет и направила официальное... Читать полностью
14.11.2025 приобрёл товар на Озоне, товар не доставили, деньги не вернули Читать полностью
Ушли деньги на другой счёт банка озон. А ложил по номеру который во зоне маркетплейсе. Как мне зайти на другой счё... Читать полностью
Озон банк в одностороннем порядке заблокировали личный кабинет моей бабушки, которая пользовалась банком на протяже... Читать полностью
Здравствуйте. Я извиняюсь конечно, этот вопрос касается маркеплейса озон, но все же, вы тоже их коллеги, с одной ко... Читать полностью
У меня списали 499, при этом я не чего не подписывал , есть возможность возврат средств , пожалуйста Читать полностью
Меня зовут Елизавета Куликова. Столкнулась с блокировкой счета в Ozon Банк без понятного обоснования.Ранее я сообща... Читать полностью
Банк, не имея оснований, закрыл мой текущий счет, на который я получал зарплату и субсидии на 4 -Х малолетних детей... Читать полностью
Здравствуйте! Акаунт зарегистрирован давно, совершаю личные покупке на площадке + озон фрэш. Сегодня решил оставить... Читать полностью
Не проверили ? Читать полностью
Оплатили код активации в paydigital. Оказалось, что у нас был выставлен счёт. И код активировать мы не можем. Деньг... Читать полностью
3 мая был сделан заказ. 4 мая магазин написал что доставка с 16 мая, меня эти сроки не устроили. Деньги за товар ве... Читать полностью
Вы вот ссылаетесь обращаться в цб но это именно ваш банк направил обращение в Цб чтобы заблокировали карту и другие... Читать полностью
5 марта 2026 года мне в личном чате пришло сообщение про блокировку счета в банке. После недели попыток связаться с... Читать полностью
приветствую , мне необходима выписка по счету Читать полностью
Монгуш-Оол Айгуш Айдысови, списали с озон карты 899 рублей, прошу вернуть их, так как я не пользуюсь этой услугой! ... Читать полностью
Здравствуйте, в последние пару недель продавал футболки через интернет и получал частые переводы на свою карту, бан... Читать полностью
Нигде ни ответа ни привета,ни здесь,ни в службе поддержки Читать полностью
Кошмар! Банки.ру теперь тоже начали удалять неудобные комментарии ?? Где вся предыдущая история переписки с яндексб... Читать полностью
Дело в том что я открыл накопительный счёт и внес туда деньги 31 марта. Мне должны были дать возможность хранить их... Читать полностью
Сотрудники даже не пытаются вникнуть в суть, что такое процедура чарджбек, и почему я хочу через банк вернуть сумму... Читать полностью
Отправила все документы,ответ оператора ждите.Жду целый день ,средства не выводят на другой счет,и разобраться ника... Читать полностью
здравствуйте, я не так давно покупала презентацию на этом сайте за 1 рубль, и больше к этому сайту не возращалась,... Читать полностью
Добрый день. 21 апреля 2026 года мною было создано обращение на "Домклик" по мене долями с моим несовершеннолетним... Читать полностью
Внезапно списаны средства с карты в размере 3500 руб. Mcc-код торговой точки 5818. OTO*LAVALANE. В подписках не чис... Читать полностью
Здравствуйте, не происходит списание по ипотеке. На обращение, только отписки, что заявка у профильного отдела и уж... Читать полностью
Добрый день. Негативный отзыв на банки ру: https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/13081838/Прошу ока... Читать полностью