Список вопросов

Ответ дан

На каком основании до сих пор не сняли ограничения?

Текущий счет

21.05.2026 19:29

МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Автор

user-482418512107

г Орёл

Если клиент предоставил банку документы, подтверждающие источник происхождения средств и экономический смысл операций, и банк не направил повторного запроса с указанием на недостаточность документов, значит, обязанность клиента исполнена. Дальнейшая блокировка неправомерна.

Бремя доказывания лежит на банке

Именно банк должен доказать, что операции клиента:

Противоречат закону.

Имеют запутанный или необычный характер.

Не имеют очевидного экономического смысла.

Носят транзитный характер.

Голословные подозрения без доказательств — не основание для блокировки .

Отсутствие реакции Росфинмониторинга = законность операций

Если банк сообщил о подозрительной операции в Росфинмониторинг, но ведомство не отреагировало (не вынесло постановление о продлении блокировки), это означает, что операции клиента признаны соответствующими закону. Банк не вправе подменять собой уполномоченный орган.

Исходя из этого следует вопрос, почему ограничения ещё не сняты? Был ли запрос от Росфинмониторинга? И по какой причине уже полгода висят ограничения если я сразу подав документы на разблокировку которые запросили?

Здравствуйте!

Мои коллеги работают по вашему обращению 93497811. В ближайшее время будет дан ответ. Пожалуйста, дождитесь его.

Пожалуйста, не дублируйте свой отзыв, чтобы не нагружать модераторов сайта.

Остались вопросы?

Получите оперативный ответ от эксперта

Максим Быстров

Специалист службы поддержки клиентов МТС Деньги

Задать вопрос

Мой профиль

Показывать:

Сначала популярные

О банке

МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Лицензия № 2530

ОГРН 1027800000942

Адрес

197376, г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., д. 54, к. 4, лит. В

Офисы в городе Москва

Банкоматов 0 Отделений 2

Телефон

8 800 250-49-00

Сайт

mtsdengi.ru

Предложения банка

Дебетовые карты
Кредитные карты