96
Здравствуйте! 3 января, якобы из за подозрительных операций, заблокировали личный кабинет, и ограничили операции по карте.В этот же день написал обращение, по образцу который прислали по смс ссылку. Написал объяснение, откуда перевод средств( сумма 9500 четырьмя переводами, 2000+2000+2000+3500)предоставил копию трудовой книжки, чек последней операции которую я совершал, а так же предоставил откуда средства пришли. За что.
Наложив ограничение, оставили без средств на существование, так как на эти деньги планировалась покупка предметов первой необходимости, оплату счетов.
Плюсом к этому, лично решать вопрос в офисе банка, не представляет возможности, офис далеко от меня находится, закрывать счёт и ждать 45 дней вывода средств на мой другой счёт, тоже нет смысла, так как во-первых, не собирался закрывать счёт, а планировал использовать карту для получения на нее заработной платы, получив пластиковую.
Сумма на карте не большая, и волокита со сбором документов, да ещё заверенные копии у нотариуса, это долго, а средства нужны в данный момент.
Прошу снять блокировку, так как противозаконного я ничего не совершал, использовал личные средства, честно заработанные.
Здравствуйте!
По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств.
Документы в банк еще не поступали. Как только они поступят, будут зарегистрированы и приняты к рассмотрению. Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен.
Для проверки операций:
1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.
2. Или направьте на info@exibank.ru следующий набор документов:
— копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки
— документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт
— пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали
Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.
Вы можете закрыть карту и счёт, а остаток перевести на свой счёт в другом банке. Для закрытия карты и счёта:
1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта в наш офис: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.
2. Или направьте Почтой России в одном письме следующий набор документов по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 54, корпус 4, литера В, помещ. 1-Н.
— нотариально заверенную копию страниц паспорта: разворот с фотографией и все страницы с данными о регистрации
— заявление о закрытии карты по форме банка https://exibank.ru/fizicheskim-licam/ с отметкой нотариуса, удостоверяющей подлинность вашей подписи. Если карт несколько, впишите их в одно заявление.
После получения всех документов закроем счёт и, если на балансе есть деньги, переведём их через 45 календарных дней. Рекомендуем отправлять заказным письмом — так у вас будет трек-номер, чтобы отследить письмо.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Написал заявление 2 марта о переносе основного мобильного номера, т.к. дебетовая карта была выдана на временный ном... Читать полностью
Получается от какого числа мне ждать 45 дней? Читать полностью
Номер заявки №91502547Отправила заявление на снятие ограничений по блокировке 115 Фз , как оператор и говорил мне... Читать полностью
Отправил документы почтой россии. Документы были заверенны как мне написали в инстуркции, пришло смс 20.03.26 что п... Читать полностью
Подскажите, как я могу официально обратиться в банк в письменном виде в связи с отказом в оказании мне банковских у... Читать полностью
Максим, вопрос не решен. Опять та же самая отписка, идите в офис с паспортом. Нет у меня офиса, а какие есть заявле... Читать полностью
Добрый день , разблокируйте мне счет Читать полностью
данные Читать полностью
Каким образом получить доступ к моему данному счету? Не вижу его по своему контактного номеру. Читать полностью
Добрый день.Огромная благодарность, что помогли разобраться.да, ограничения сняли.отключила премиум.есть ли на карт... Читать полностью
2ые сутки не решается мой ВОПРОС. Обращение зафиксировано. Это ХУДШИЙ БАНК ИЗ ВСЕХ. Как только я решу вопрос с поте... Читать полностью
Сообщаю о проблеме с переводом денежных средств между продуктами экосистемы МТС.Дата операции: 31.03.2026. Тип опер... Читать полностью
Переписываться с с поддержкой в пятницу, сегодня не могу найти чат Читать полностью
Ужасный банк,выпустили карту на которой уже больше полугода лежат деньги и карта в блокировке,никто конечно же помо... Читать полностью
Я завтра переделаю заявления. Не заметил как в мтс банке подсунули бланк с незаконными условиями Читать полностью
Я уже написал обращение в центральный банк. Следущим шагом будет обращение в суд с требованием возмещение моральног... Читать полностью
Согластно пункту номер 5 статьи 859 гражданского кодекста РФ, банк обязан в течении 7 дней выдать средства или пер... Читать полностью
Заказал в этом банке карту мтс деньги. Блокировка мгновенная. На запрос предоставил документы, докопались на ранний... Читать полностью
Проинофрмировали обратиться в банк эмитент, без объяснений карта заблокирована что делать дальше? Это просто кошмар... Читать полностью
Отменила покупку товара с доставкой продавца на Вайлдберриз, которая была оформлена в рассрочку от банка Вайлдберри... Читать полностью
Предоставьте ответ тут, на сайте Читать полностью
Здравствуйте!Я хотела бы узнать есть возможность вернуть деньги за подписку Slide.ai, писала им в поддержку мне не... Читать полностью
6 марта написала отзыв,прошел месяц,бесконечные переписки с банком,отзыв упорно не хотят проверять,толи из вредност... Читать полностью
Получила карту мтс деньги, прописано что услуга мтс премиум в поларок на 6 месяцев. Прошло после получения карты 7... Читать полностью
Вы так говорите, как будто уже все знаете без уточняющих вопросов. Наверняка я не далеко не первый кого вы так разв... Читать полностью
Как долго банки ру будет проверять отзыв, отзыв опубликован , но пишет что проверяется это как ? Сначала проверяетс... Читать полностью
Ограничьте Вашего клиента, заёмщика, банкротящегося и создающего проблемы по сквозным связям и сервисам в доступе к... Читать полностью
Попытался вчера еще раз подать заявление на сайте Дом Клик.На сайте появилось уведомленние: Статус подписания: согл... Читать полностью
Платеж произведён автоматически, я брала пробную подписку aigpt25.com на несколько минут, и ночью деньги списали. Н... Читать полностью