Закрытие счета
Без оценки
Добрый день. История следующая: наша молодая компания ООО «Т-др» вела прозрачную и законную деятельность в сфере отделки и строительства, но в один прекрасный день, по истечении 8 месяцев работы, банк решил, вроде как в стандартном порядке, проверить наших контрагентов. На предоставление документов нам дали сутки, что мы сделали в установленные сроки и полном объёме. Ранее мы подключили платную услугу в программе «Контур» для проверки контрагентов, поэтому в них мы уверенны. По итогам проверки нам поставили ультиматум – закрывайте счет, но мы удержим 15% от суммы на счету (на счету, к слову, довольно немалые деньги). Никаких пояснений на тему резкого разворота в отношении нас банк не дает, прикрываясь законодательными актами. Вот такая история взаимодействия в рамках юридического лица с банком Тинькофф.
Администратор народного рейтинга
2018-10-31T16:04:55+03:00
Спасибо за отзыв. Мотивы и действия финмониторинга не относятся к компетенции Народного рейтинга. Оценку снимаем.
Т-Банк
2018-10-17T16:23:58+03:00
Здравствуйте.
Согласно [url=http://static.tinkoff.ru/documents/business/rules.pdf]условиям договора[/url] банк вправе запросить подтверждающие документы для соответствующей проверки, как и установить временные ограничения.
При запросе документов банк не гарантировал положительного результата проверки. Причины, по которым приняли такое решение, увы, озвучить не можем.
Надеемся на понимание.
С уважением,
Тинькофф Банк.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
19.88% — 42.09%
Полная стоимость кредита
до 5 млн.
на срок до 5 лет
Т-Банк
На высшее образование
2.95% — 3%
Полная стоимость кредита
до 6 млн.
на срок до 25 лет
Т-Банк
Под залог (авто)
22.89% — 34.9%
Полная стоимость кредита
до 7 млн.
на срок до 7 лет
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
19.89% — 32.91%
Полная стоимость кредита
до 30 млн.
на срок до 15 лет
Т-Банк
Black + Подписка Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Зарплатная карта Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Аромакарта Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Карта для иностранных граждан
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Премиальная карта Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
0 - 1 490 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Компетентная помощь по юридическим и налоговым нюансам
user-968316562612
Хочу поблагодарить Екатерину (60**48) за невероятно внимательную и профессиональную консультацию. Помогла корректно обновить декларацию, спокойно и понятно ответила на все мои...
5
Т-Банк
Увеличение лимитов на выплату дивидендов
user-929318699274
Хочу сказать слова благодарности персональному менеджеру Т-банка (бизнес) Ирине (номер 6****3).
Решали вопрос по перечислению дивидендов. Ирина подсказала оптимальный вариант...
5
Т-Банк
Консультация по тарифу
user-967624407019
В суматохе при открытии счет не полностью разобрался с комиссиями и оплатой. При обращении в контактный центр оператор проконсультировал и помог подобрать оптимальный вариант. Мы с...
5
Т-Банк
Решили вопрос
user-704821057368
Понравилось взаимодействие с сотрудником банка Анастасией ( 1148*** ) по блокировке счета от налоговой, качественно разъяснила, помогла посмотреть информацию на официальном сайте...
5
Т-Банк
Реклама своего бизнеса в Тбанке, кэшбек рядом
user6545943
Хочу оставить отзыв!Вчера работали с консультантом по оформлению рекламы "кешбек на районе" . Я позвонила по этому вопросу и со мнрй на связи был Сергей. Очень понравилось, что...
5
Т-Банк
Чудесный банк!
user-864824358260
Здравствуйте, сегодня со мной случилось чудо!) и вот как это произошло. Я случайно зашла в Т-бизнес и увидела, что на моем счете, которым я в этом отчетном периоде не пользовалась...
5
Т-Банк
Помощь в регистрации ИП
user-269324341154
Хочу поблагодарить сотрудника Т-Банка, Ксению, которая помогла не допустить ошибку и помогла оформить ИП с нужным налогообложением! 🙏
Очень детально вникла в проблему, учла мои...
5
Т-Банк
Отзывы о продуктах Т-Банка
Компетентная помощь по юридическим и налоговым нюансам
Оценка
Хочу поблагодарить Екатерину (60**48) за невероятно внимательную и профессиональную консультацию. Помогла корректно обновить декларацию, спокойно и понятно ответила на все мои...
24.02.2026
Увеличение лимитов на выплату дивидендов
Оценка
Хочу сказать слова благодарности персональному менеджеру Т-банка (бизнес) Ирине (номер 6****3). Решали вопрос по перечислению дивидендов. Ирина подсказала оптимальный вариант...
24.02.2026
Консультация по тарифу
Оценка
В суматохе при открытии счет не полностью разобрался с комиссиями и оплатой. При обращении в контактный центр оператор проконсультировал и помог подобрать оптимальный вариант. Мы с...
23.02.2026
Решили вопрос
Оценка
Понравилось взаимодействие с сотрудником банка Анастасией ( 1148*** ) по блокировке счета от налоговой, качественно разъяснила, помогла посмотреть информацию на официальном сайте...
21.02.2026
Реклама своего бизнеса в Тбанке, кэшбек рядом
Оценка
Хочу оставить отзыв!Вчера работали с консультантом по оформлению рекламы "кешбек на районе" . Я позвонила по этому вопросу и со мнрй на связи был Сергей. Очень понравилось, что...
19.02.2026
Чудесный банк!
Оценка
Здравствуйте, сегодня со мной случилось чудо!) и вот как это произошло. Я случайно зашла в Т-бизнес и увидела, что на моем счете, которым я в этом отчетном периоде не пользовалась...
18.02.2026
Помощь в регистрации ИП
Оценка
Хочу поблагодарить сотрудника Т-Банка, Ксению, которая помогла не допустить ошибку и помогла оформить ИП с нужным налогообложением! 🙏 Очень детально вникла в проблему, учла мои...
17.02.2026