Закрытие счета
Без оценки
Добрый день. История следующая: наша молодая компания ООО «Т-др» вела прозрачную и законную деятельность в сфере отделки и строительства, но в один прекрасный день, по истечении 8 месяцев работы, банк решил, вроде как в стандартном порядке, проверить наших контрагентов. На предоставление документов нам дали сутки, что мы сделали в установленные сроки и полном объёме. Ранее мы подключили платную услугу в программе «Контур» для проверки контрагентов, поэтому в них мы уверенны. По итогам проверки нам поставили ультиматум – закрывайте счет, но мы удержим 15% от суммы на счету (на счету, к слову, довольно немалые деньги). Никаких пояснений на тему резкого разворота в отношении нас банк не дает, прикрываясь законодательными актами. Вот такая история взаимодействия в рамках юридического лица с банком Тинькофф.
Администратор народного рейтинга
2018-10-31T16:04:55+03:00
Спасибо за отзыв. Мотивы и действия финмониторинга не относятся к компетенции Народного рейтинга. Оценку снимаем.
Т-Банк
2018-10-17T16:23:58+03:00
Здравствуйте.
Согласно [url=http://static.tinkoff.ru/documents/business/rules.pdf]условиям договора[/url] банк вправе запросить подтверждающие документы для соответствующей проверки, как и установить временные ограничения.
При запросе документов банк не гарантировал положительного результата проверки. Причины, по которым приняли такое решение, увы, озвучить не можем.
Надеемся на понимание.
С уважением,
Тинькофф Банк.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Под залог (авто)
22.89% — 34.9%
Полная стоимость кредита
до 7 млн.
на срок до 7 лет
Т-Банк
Наличными
19.88% — 42.09%
Полная стоимость кредита
до 5 млн.
на срок до 5 лет
Т-Банк
На высшее образование
2.95% — 3%
Полная стоимость кредита
до 6 млн.
на срок до 25 лет
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
19.89% — 32.91%
Полная стоимость кредита
до 30 млн.
на срок до 15 лет
Т-Банк
Black + Подписка Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Зарплатная карта Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Аромакарта Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Карта для иностранных граждан
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Премиальная карта Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
0 - 1 490 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Хочу поблагодарить Алексея из Т-банка
user-770524273713
Хочу выразить благодарность К-ву Алексею из Т-банка,который очень сильно помог в решении моего вопроса.Три дня назад мне пришёл запрос на предоставление дополнительных документов о...
5
Т-Банк
Благодарность сотруднику Т-банка за консультацию по работе со счетом ИП
user-657923780144
Хочу поблагодарить за уделенное время, доходчиво донесенную информацию, четкие и быстрые ответы по моим вопросам сотрудника Т-банка Анастасию ID 80***
Приятно было общаться и...
5
Т-Банк
Помощь в переводе на другой тарифный план расчетного счета
user-610824217131
Хочу выразить огромную благодарность специалисту Майе, внутренний номер 6810*** Наверное это самый лучший специалист за всю мою жизнь! Майя очень доходчиво меня проконсультировала...
5
Т-Банк
Благодарность менеджеру Т Банка Семёну
user-559315843645
Добрый день! Хочу поблагодарить менеджера Т Банка Семён за профессионализм в работе, за отзывчивость, за великолепный подход к каждому вопросу!
22.01.2026г. Обратился к менеджеру...
5
Т-Банк
Открытие ИП на АУСН через Т-Банк и расчетного счета в Т-Банк на ИП
user-543314323838
Хочу поблагодарить сотрудников Т-Банка в Т-Банк Бизнес и лично Анну З-ву - помогли открыть ИП на АУСН через Т-Банк, подобрать коды ОКВЭД, чтобы соответствовали АУСН, это оказалось...
5
Т-Банк
Помощь в открытии ИП
user-835124177617
Спасибо огромное Анжелике Г-ой за помощь с открытием ИП. Я честно скажу, я вообще был ноль в этой теме. Сидел, смотрел на эти заявления и думал ну всё, щас точно где нибудь...
5
Т-Банк
Помогли решить проблему с кривой интеграцией счетов других банков
user-240514674634
Хотел подключить отображение счетов других банков, чтобы в Т-Банке можно было их просматривать, однако не понравилось, как это выглядит — все смешалось в одну кучу. Вдобавок счета...
5
Т-Банк
Отзывы о продуктах Т-Банка
Хочу поблагодарить Алексея из Т-банка
Оценка
Хочу выразить благодарность К-ву Алексею из Т-банка,который очень сильно помог в решении моего вопроса.Три дня назад мне пришёл запрос на предоставление дополнительных документов о...
12.02.2026
Благодарность сотруднику Т-банка за консультацию по работе со счетом ИП
Оценка
Хочу поблагодарить за уделенное время, доходчиво донесенную информацию, четкие и быстрые ответы по моим вопросам сотрудника Т-банка Анастасию ID 80*** Приятно было общаться и...
07.02.2026
Помощь в переводе на другой тарифный план расчетного счета
Оценка
Хочу выразить огромную благодарность специалисту Майе, внутренний номер 6810*** Наверное это самый лучший специалист за всю мою жизнь! Майя очень доходчиво меня проконсультировала...
06.02.2026
Благодарность менеджеру Т Банка Семёну
Оценка
Добрый день! Хочу поблагодарить менеджера Т Банка Семён за профессионализм в работе, за отзывчивость, за великолепный подход к каждому вопросу! 22.01.2026г. Обратился к менеджеру...
03.02.2026
Открытие ИП на АУСН через Т-Банк и расчетного счета в Т-Банк на ИП
Оценка
Хочу поблагодарить сотрудников Т-Банка в Т-Банк Бизнес и лично Анну З-ву - помогли открыть ИП на АУСН через Т-Банк, подобрать коды ОКВЭД, чтобы соответствовали АУСН, это оказалось...
03.02.2026
Помощь в открытии ИП
Оценка
Спасибо огромное Анжелике Г-ой за помощь с открытием ИП. Я честно скажу, я вообще был ноль в этой теме. Сидел, смотрел на эти заявления и думал ну всё, щас точно где нибудь...
03.02.2026
Помогли решить проблему с кривой интеграцией счетов других банков
Оценка
Хотел подключить отображение счетов других банков, чтобы в Т-Банке можно было их просматривать, однако не понравилось, как это выглядит — все смешалось в одну кучу. Вдобавок счета...
31.01.2026