Закрытие счета
Без оценки
Добрый день. История следующая: наша молодая компания ООО «Т-др» вела прозрачную и законную деятельность в сфере отделки и строительства, но в один прекрасный день, по истечении 8 месяцев работы, банк решил, вроде как в стандартном порядке, проверить наших контрагентов. На предоставление документов нам дали сутки, что мы сделали в установленные сроки и полном объёме. Ранее мы подключили платную услугу в программе «Контур» для проверки контрагентов, поэтому в них мы уверенны. По итогам проверки нам поставили ультиматум – закрывайте счет, но мы удержим 15% от суммы на счету (на счету, к слову, довольно немалые деньги). Никаких пояснений на тему резкого разворота в отношении нас банк не дает, прикрываясь законодательными актами. Вот такая история взаимодействия в рамках юридического лица с банком Тинькофф.
Администратор народного рейтинга
2018-10-31T16:04:55+03:00
Спасибо за отзыв. Мотивы и действия финмониторинга не относятся к компетенции Народного рейтинга. Оценку снимаем.
Т-Банк
2018-10-17T16:23:58+03:00
Здравствуйте.
Согласно [url=http://static.tinkoff.ru/documents/business/rules.pdf]условиям договора[/url] банк вправе запросить подтверждающие документы для соответствующей проверки, как и установить временные ограничения.
При запросе документов банк не гарантировал положительного результата проверки. Причины, по которым приняли такое решение, увы, озвучить не можем.
Надеемся на понимание.
С уважением,
Тинькофф Банк.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
19.88% — 42.09%
Полная стоимость кредита
до 5 млн.
на срок до 5 лет
Т-Банк
На высшее образование
2.95% — 3%
Полная стоимость кредита
до 6 млн.
на срок до 25 лет
Т-Банк
Под залог (авто)
22.89% — 34.9%
Полная стоимость кредита
до 7 млн.
на срок до 7 лет
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
19.89% — 32.91%
Полная стоимость кредита
до 30 млн.
на срок до 15 лет
Т-Банк
Black + Подписка Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Зарплатная карта Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Исламская карта
до 15%
кэшбэк
2 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Аромакарта Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Премиальная карта Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Карта для иностранных граждан
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
С благодарностью за оперативную и качественную работу
user-890821846166
Сегодня выдался непростой рабочий день - требовалось оперативно решить вопрос, тесно связанный с безналичным переводом. Для этого я обратилась с нашему менеджеру - Елизавете П-ой...
5
Т-Банк
Отзыв
user-222824691715
Добрый день!Хочу выразить благодарность нашему персональному менеджеру в Т-банке К-ой Анастасии. Помогла быстро оформить бизнес-карты. Оперативно отвечает на звонки, все подробно...
5
Т-Банк
Помощь в составлении заявки на открытие р/с
user-911720078377
Хочу выразить благодарность ведущему специалисту Г-ой Анжелике за детальную помощь в создании заявки на открытие расчетного счета для бизнеса, и рекомендацию по выбору тарифа...
5
Т-Банк
Помогли установить мобильное приложение в чате в течение часа (открыл карту в июле 2025 года)
user-25208311049
Открыл корпоративную карту на себя с привязкой к счету юр. лицо в июле 2025 года, пользуюсь до сих пор. Обратился в чат поддержку Т-Банка, там мне дали ссылку и подробные...
5
Т-Банк
Открытие расчетного счета
user-361224658868
Хочу поблагодарить Елену Пе-ну за оказанную услугу для моего бизнеса!
грамотный и компетентный сотрудник организации Т-Банк!
Помогла оперативно закрыть все попросы. Расчетный...
5
Т-Банк
Банковская проверка в рамках 115-ФЗ
user-593324628169
Хочу поблагодарить сотрудников Т-Банк за помощь в прохождении проверки в рамках 115 ФЗ. Было просто и понятно пояснено какие, и в какой срок неоходимо предоставить запрашиваемые...
5
Т-Банк
Проверка документов по 115-ФЗ
user-524924596975
В феврале текущего года одна из моих организаций попала под процедуру проверки документов по 115-ФЗ, что стало для меня полной неожиданностью. Честно говоря, я не был готов к столь...
5
Т-Банк
Отзывы о продуктах Т-Банка
С благодарностью за оперативную и качественную работу
Оценка
Сегодня выдался непростой рабочий день - требовалось оперативно решить вопрос, тесно связанный с безналичным переводом. Для этого я обратилась с нашему менеджеру - Елизавете П-ой...
19.03.2026
Отзыв
Оценка
Добрый день!Хочу выразить благодарность нашему персональному менеджеру в Т-банке К-ой Анастасии. Помогла быстро оформить бизнес-карты. Оперативно отвечает на звонки, все подробно...
19.03.2026
Помощь в составлении заявки на открытие р/с
Оценка
Хочу выразить благодарность ведущему специалисту Г-ой Анжелике за детальную помощь в создании заявки на открытие расчетного счета для бизнеса, и рекомендацию по выбору тарифа...
16.03.2026
Помогли установить мобильное приложение в чате в течение часа (открыл карту в июле 2025 года)
Оценка
Открыл корпоративную карту на себя с привязкой к счету юр. лицо в июле 2025 года, пользуюсь до сих пор. Обратился в чат поддержку Т-Банка, там мне дали ссылку и подробные...
16.03.2026
Открытие расчетного счета
Оценка
Хочу поблагодарить Елену Пе-ну за оказанную услугу для моего бизнеса! грамотный и компетентный сотрудник организации Т-Банк! Помогла оперативно закрыть все попросы. Расчетный...
16.03.2026
Банковская проверка в рамках 115-ФЗ
Оценка
Хочу поблагодарить сотрудников Т-Банк за помощь в прохождении проверки в рамках 115 ФЗ. Было просто и понятно пояснено какие, и в какой срок неоходимо предоставить запрашиваемые...
13.03.2026
Проверка документов по 115-ФЗ
Оценка
В феврале текущего года одна из моих организаций попала под процедуру проверки документов по 115-ФЗ, что стало для меня полной неожиданностью. Честно говоря, я не был готов к столь...
11.03.2026