Закрытие счета

17.10.2018 13:35
2516
1
Без оценки
Добрый день. История следующая: наша молодая компания ООО «Т-др» вела прозрачную и законную деятельность в сфере отделки и строительства, но в один прекрасный день, по истечении 8 месяцев работы, банк решил, вроде как в стандартном порядке, проверить наших контрагентов. На предоставление документов нам дали сутки, что мы сделали в установленные сроки и полном объёме. Ранее мы подключили платную услугу в программе «Контур» для проверки контрагентов, поэтому в них мы уверенны. По итогам проверки нам поставили ультиматум – закрывайте счет, но мы удержим 15% от суммы на счету (на счету, к слову, довольно немалые деньги). Никаких пояснений на тему резкого разворота в отношении нас банк не дает, прикрываясь законодательными актами. Вот такая история взаимодействия в рамках юридического лица с банком Тинькофф.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2018-10-31T16:04:55+03:00
Спасибо за отзыв. Мотивы и действия финмониторинга не относятся к компетенции Народного рейтинга. Оценку снимаем.
Т-Банк
Т-Банк
2018-10-17T16:23:58+03:00
Здравствуйте. Согласно [url=http://static.tinkoff.ru/documents/business/rules.pdf]условиям договора[/url] банк вправе запросить подтверждающие документы для соответствующей проверки, как и установить временные ограничения. При запросе документов банк не гарантировал положительного результата проверки. Причины, по которым приняли такое решение, увы, озвучить не можем. Надеемся на понимание. С уважением, Тинькофф Банк.

О банке

Народный рейтинг

5 место
4,46
средняя оценка
18.34%
решено проблем
7 053
отзывов
6 924
ответов

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Black + Подписка Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Зарплатная карта Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Аромакарта Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Карта для иностранных граждан
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Премиальная карта Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Отзывы о продуктах Т-Банка

Компетентная помощь по юридическим и налоговым нюансам

Оценка 5

Хочу поблагодарить Екатерину (60**48) за невероятно внимательную и профессиональную консультацию. Помогла корректно обновить декларацию, спокойно и понятно ответила на все мои... Читать полностью

24.02.2026

Увеличение лимитов на выплату дивидендов

Оценка 5

Хочу сказать слова благодарности персональному менеджеру Т-банка (бизнес) Ирине (номер 6****3).  Решали вопрос по перечислению дивидендов. Ирина подсказала оптимальный вариант... Читать полностью

24.02.2026

Консультация по тарифу

Оценка 5

В суматохе при открытии счет не полностью разобрался с комиссиями и оплатой. При обращении в контактный центр оператор проконсультировал и помог подобрать оптимальный вариант. Мы с... Читать полностью

23.02.2026

Решили вопрос

Оценка 5

Понравилось взаимодействие с сотрудником банка Анастасией ( 1148*** ) по блокировке счета от налоговой, качественно разъяснила, помогла посмотреть информацию на официальном сайте... Читать полностью

21.02.2026

Реклама своего бизнеса в Тбанке, кэшбек рядом

Оценка 5

Хочу оставить отзыв!Вчера работали с консультантом по оформлению рекламы "кешбек на районе" . Я позвонила по этому вопросу и со мнрй на связи был Сергей. Очень понравилось, что... Читать полностью

19.02.2026

Чудесный банк!

Оценка 5

Здравствуйте, сегодня со мной случилось чудо!) и вот как это произошло. Я случайно зашла в Т-бизнес и увидела, что на моем счете, которым я в этом отчетном периоде не пользовалась... Читать полностью

18.02.2026

Помощь в регистрации ИП

Оценка 5

Хочу поблагодарить сотрудника Т-Банка, Ксению, которая помогла не допустить ошибку и помогла оформить ИП с нужным налогообложением! 🙏 Очень детально вникла в проблему, учла мои... Читать полностью

17.02.2026

Продукты банка