Закрытие счета
Без оценки
Добрый день. История следующая: наша молодая компания ООО «Т-др» вела прозрачную и законную деятельность в сфере отделки и строительства, но в один прекрасный день, по истечении 8 месяцев работы, банк решил, вроде как в стандартном порядке, проверить наших контрагентов. На предоставление документов нам дали сутки, что мы сделали в установленные сроки и полном объёме. Ранее мы подключили платную услугу в программе «Контур» для проверки контрагентов, поэтому в них мы уверенны. По итогам проверки нам поставили ультиматум – закрывайте счет, но мы удержим 15% от суммы на счету (на счету, к слову, довольно немалые деньги). Никаких пояснений на тему резкого разворота в отношении нас банк не дает, прикрываясь законодательными актами. Вот такая история взаимодействия в рамках юридического лица с банком Тинькофф.
Администратор народного рейтинга
2018-10-31T16:04:55+03:00
Спасибо за отзыв. Мотивы и действия финмониторинга не относятся к компетенции Народного рейтинга. Оценку снимаем.
Т-Банк
2018-10-17T16:23:58+03:00
Здравствуйте.
Согласно [url=http://static.tinkoff.ru/documents/business/rules.pdf]условиям договора[/url] банк вправе запросить подтверждающие документы для соответствующей проверки, как и установить временные ограничения.
При запросе документов банк не гарантировал положительного результата проверки. Причины, по которым приняли такое решение, увы, озвучить не можем.
Надеемся на понимание.
С уважением,
Тинькофф Банк.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
19.88% — 39.9%
Полная стоимость кредита
до 5 млн.
на срок до 5 лет
Т-Банк
На высшее образование
2.95% — 3%
Полная стоимость кредита
до 6 млн.
на срок до 25 лет
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
19.89% — 31.89%
Полная стоимость кредита
до 30 млн.
на срок до 15 лет
Т-Банк
Под залог (авто)
22.89% — 32.89%
Полная стоимость кредита
до 7 млн.
на срок до 7 лет
Т-Банк
Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black + Подписка Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Зарплатная карта Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Аромакарта Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Премиальная карта Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Карта для иностранных граждан
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Консультация по документам валютного контроля
user-847924847293
02.04.2026г обратилась в банк по вопросу обслуживания внешнеэкономических контрактов. Сотрудник клиентской поддержки переадресовала мой вопрос специалисту управления валютного...
5
Т-Банк
Просто ошеломляющий сервис (справки)
user-517216034562
ТБанк в лице перс.менеджера Ароны по ИП просто вгоняет в восторг по сравнению с ВТБ в котором кратно больше баланс.
Нужна была нестандартная справка (снятие наличных средств за...
5
Т-Банк
Помощь в кредитовании клиентов
user-786218831689
Прекрасный сотрудник попался Ева.Л которая быстро все объяснила и рассказала про то как все работает, какие проценты Просто в восторге от того как хорошо все прошло. Так же, в...
5
Т-Банк
Проверка бизнеса по 115 ФЗ
user-131624817000
Столкнулся с проблемой проверки при первом же поступлении после открытия ИП, денежные средства были "замороженны" и назначенна проверка, о которой узнал из звонка от банка( после...
5
Т-Банк
Эпопея с тарифами или как я случайно проспонсировал банк, а потом встретил фею ❤️
user-433521215067
Как это обычно бывает, я решил, что умнее всех. Не вникая в нюансы, перешёл с одного тарифа на другой. Мало того — радостно оплатил его сразу на год. И только спустя некоторое...
5
Т-Банк
Оперативная помощь
user-434215058277
Выражаю благодарность сотруднице поддержки Алине (доб. 6*****9). Обратился вечером 25 марта с проблемой: не работала КЭП для подписания декларации. Алина оперативно проверила мой...
5
Т-Банк
Решение вопроса с подачей декларации
user-809224765943
25.03.2026 обратилась в поддержку Т-бизнеса по вопросу формирования и подачи декларации за 2025 год. Большое спасибо оператору службы поддержки Матвею за консультацию и решение...
5
Т-Банк
Отзывы о продуктах Т-Банка
Консультация по документам валютного контроля
Оценка
02.04.2026г обратилась в банк по вопросу обслуживания внешнеэкономических контрактов. Сотрудник клиентской поддержки переадресовала мой вопрос специалисту управления валютного...
02.04.2026
Просто ошеломляющий сервис (справки)
Оценка
ТБанк в лице перс.менеджера Ароны по ИП просто вгоняет в восторг по сравнению с ВТБ в котором кратно больше баланс. Нужна была нестандартная справка (снятие наличных средств за...
01.04.2026
Помощь в кредитовании клиентов
Оценка
Прекрасный сотрудник попался Ева.Л которая быстро все объяснила и рассказала про то как все работает, какие проценты Просто в восторге от того как хорошо все прошло. Так же, в...
30.03.2026
Проверка бизнеса по 115 ФЗ
Оценка
Столкнулся с проблемой проверки при первом же поступлении после открытия ИП, денежные средства были "замороженны" и назначенна проверка, о которой узнал из звонка от банка( после...
30.03.2026
Эпопея с тарифами или как я случайно проспонсировал банк, а потом встретил фею ❤️
Оценка
Как это обычно бывает, я решил, что умнее всех. Не вникая в нюансы, перешёл с одного тарифа на другой. Мало того — радостно оплатил его сразу на год. И только спустя некоторое...
27.03.2026
Оперативная помощь
Оценка
Выражаю благодарность сотруднице поддержки Алине (доб. 6*****9). Обратился вечером 25 марта с проблемой: не работала КЭП для подписания декларации. Алина оперативно проверила мой...
25.03.2026
Решение вопроса с подачей декларации
Оценка
25.03.2026 обратилась в поддержку Т-бизнеса по вопросу формирования и подачи декларации за 2025 год. Большое спасибо оператору службы поддержки Матвею за консультацию и решение...
25.03.2026