Закрытие счета
Без оценки
Добрый день. История следующая: наша молодая компания ООО «Т-др» вела прозрачную и законную деятельность в сфере отделки и строительства, но в один прекрасный день, по истечении 8 месяцев работы, банк решил, вроде как в стандартном порядке, проверить наших контрагентов. На предоставление документов нам дали сутки, что мы сделали в установленные сроки и полном объёме. Ранее мы подключили платную услугу в программе «Контур» для проверки контрагентов, поэтому в них мы уверенны. По итогам проверки нам поставили ультиматум – закрывайте счет, но мы удержим 15% от суммы на счету (на счету, к слову, довольно немалые деньги). Никаких пояснений на тему резкого разворота в отношении нас банк не дает, прикрываясь законодательными актами. Вот такая история взаимодействия в рамках юридического лица с банком Тинькофф.
Администратор народного рейтинга
2018-10-31T16:04:55+03:00
Спасибо за отзыв. Мотивы и действия финмониторинга не относятся к компетенции Народного рейтинга. Оценку снимаем.
Т-Банк
2018-10-17T16:23:58+03:00
Здравствуйте.
Согласно [url=http://static.tinkoff.ru/documents/business/rules.pdf]условиям договора[/url] банк вправе запросить подтверждающие документы для соответствующей проверки, как и установить временные ограничения.
При запросе документов банк не гарантировал положительного результата проверки. Причины, по которым приняли такое решение, увы, озвучить не можем.
Надеемся на понимание.
С уважением,
Тинькофф Банк.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
22.89% — 42.09%
Полная стоимость кредита
до 5 млн.
на срок до 5 лет
Т-Банк
На высшее образование
2.95% — 3%
Полная стоимость кредита
до 6 млн.
на срок до 25 лет
Т-Банк
Под залог (авто)
24.86% — 34.9%
Полная стоимость кредита
до 7 млн.
на срок до 7 лет
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
20.89% — 32.91%
Полная стоимость кредита
до 30 млн.
на срок до 15 лет
Т-Банк
Black + Подписка Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Зарплатная карта Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Карта для иностранных граждан
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Аромакарта Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black + Сервис Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
0 - 1 490 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Лучший опыт общения с поддержкой. Елена — суперспециалист!
user-389223946008
Хочу выразить огромную благодарность сотруднику Т-Банка Елене за качественную помощь и полноценное участие в решении моей проблемы с интеграцией рассрочки на сайт.
10 января Елена...
5
Т-Банк
Благодарность
user1070764
Хочу поблагодарить Лилию ,личного менеджера Т-банка по направлению бизнес, 29.12.25 я решил на праздники зачислить остатки денег с расчетного счета на депозит не мог разобраться...
5
Т-Банк
Хочу поблагодарить персонального менеджера Арюну
user-466912037300
Я планирую переходить на АУСН и обратился к ней за консультацией о порядке перехода на данный режим, а также о схеме дальнейшего взаимодействия. В частности - как передавать данные...
5
Т-Банк
Положительный отзыв о работе техподдержки
Canopy
Положительный отзыв о работе техподдержки.
Пытался самостоятельно настроить авто-выписки между 1С и Т-Банком — всё делал строго по инструкции, но в итоге ничего не заработало...
5
Т-Банк
Ведение ИП
user-825323837257
Оператор Юлия (884***) подробно и четко помогла мне разобраться вопросах по ведению ИП: оформить декларацию, уплатить взносы, заполнить необходимые отчёты через внутреннию систему...
5
Т-Банк
Отзыв по регистрации ИП
user-92009305139
Обратилась за помощью с регистрацией ИП на НПД 25.12.2025 г через онлайн-чат в приложении Т-Банк. Мне быстро ответил менеджер П-ая Маргарита, помогла мне оперативно все оформить...
5
Т-Банк
Благодарность Кириллу
user-669719915825
Хочу выразить благодарность Кириллу (номер 1140***)
Благодарю, за то, что вникли в мой вопрос и довели его до логического завершения.
Такими и должны быть менеджеры для решения...
5
Т-Банк
Отзывы о продуктах Т-Банка
Лучший опыт общения с поддержкой. Елена — суперспециалист!
Оценка
Хочу выразить огромную благодарность сотруднику Т-Банка Елене за качественную помощь и полноценное участие в решении моей проблемы с интеграцией рассрочки на сайт. 10 января Елена...
11.01.2026
Благодарность
Оценка
Хочу поблагодарить Лилию ,личного менеджера Т-банка по направлению бизнес, 29.12.25 я решил на праздники зачислить остатки денег с расчетного счета на депозит не мог разобраться...
31.12.2025
Хочу поблагодарить персонального менеджера Арюну
Оценка
Я планирую переходить на АУСН и обратился к ней за консультацией о порядке перехода на данный режим, а также о схеме дальнейшего взаимодействия. В частности - как передавать данные...
30.12.2025
Положительный отзыв о работе техподдержки
Оценка
Положительный отзыв о работе техподдержки. Пытался самостоятельно настроить авто-выписки между 1С и Т-Банком — всё делал строго по инструкции, но в итоге ничего не заработало...
29.12.2025
Ведение ИП
Оценка
Оператор Юлия (884***) подробно и четко помогла мне разобраться вопросах по ведению ИП: оформить декларацию, уплатить взносы, заполнить необходимые отчёты через внутреннию систему...
28.12.2025
Отзыв по регистрации ИП
Оценка
Обратилась за помощью с регистрацией ИП на НПД 25.12.2025 г через онлайн-чат в приложении Т-Банк. Мне быстро ответил менеджер П-ая Маргарита, помогла мне оперативно все оформить...
25.12.2025
Благодарность Кириллу
Оценка
Хочу выразить благодарность Кириллу (номер 1140***) Благодарю, за то, что вникли в мой вопрос и довели его до логического завершения. Такими и должны быть менеджеры для решения...
23.12.2025