Выкинул карту Тинькоф банка!
Без оценки
Закупал и продавал через Тинькоф банк биткоины. При чем обороты копеешные были. Приходит сообщение от банка с просьбой предоставить подтверждения откуда деньги и куда уходят. Присылаю им скрины и видео с кабинета, о том, что покупаю биткоины. Присылают мне ответ, что надо прекратить этим заниматься. Обьясняю, что работаю через верифицированный аккаунт, работаю в правовом поле, законов о прямом запрете или регулировании криптовалюты в России нет. На что мне отвечают, что если не прекращу работу с криптой, то они прекратят работу со мной.
Итог: карту утилизировал. Продуктами Тиньков банка больше пользоваться не буду.
Администратор народного рейтинга
2020-07-19T15:10:07+03:00
Банк пояснил ситуацию, оценку по отзыву снимаем.
Т-Банк
2020-06-29T16:25:48+03:00
Приветствуем.
Мы запрашиваем документы в соответствии с действующим законодательством, требованиями регулятора и условиями договора.
Мы обратили внимание, что средства на ваш счет поступают со счетов 3-их лиц и через банкоматы. После этого – в течение короткого времени – вы переводите их в пользу 3-их лиц. На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы для подтверждения экономического смысла этих операций. На такие факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
Когда мы выяснили, что операции связаны с куплей/продажей криптовалюты, то сообщили, что данные операции носят массовый транзитный характер – это является негативным фактором. Помимо этого операции с криптовалютой высокорискованные согласно позиции ЦБ об использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют). Поэтому мы просим не совершать их в дальнейшем.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
19.88% — 39.9%
Полная стоимость кредита
до 5 млн.
на срок до 5 лет
Т-Банк
На высшее образование
2.95% — 3%
Полная стоимость кредита
до 6 млн.
на срок до 25 лет
Т-Банк
Под залог (авто)
22.89% — 32.89%
Полная стоимость кредита
до 7 млн.
на срок до 7 лет
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
19.89% — 31.89%
Полная стоимость кредита
до 30 млн.
на срок до 15 лет
Т-Банк
Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black + Подписка Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Зарплатная карта Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Аромакарта Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Премиальная карта Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Карта для иностранных граждан
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Информационная консультация в чате
user-691419269379
Здравствуйте, возникла потребность в больших переводах по СБП, имею несколько лет дебетовую карта Т-Банка, которой постоянно пользуюсь, в связи с чем решил уточнить о лимитах и...
5
Т-Банк
До 8 акций Роснефти в подарок и дебетовая карта
user-556521831579
28 апреля решил поучаствовать в акции "До 8 акций Роснефти в подарок за открытие счёта" через реферальную программу Пампаду. Перешёл по ссылке, открыл брокерский счёт онлайн...
5
Т-Банк
Рассказали про лимит кешбэка по карте
user-121216437789
11 мая 2026 года в 19:36 обращался в онлайн чат Т-банка с целью узнать суммируется ли кешбэк по покупкам из категории"город"с обычным кешбэком по дебетовой карте .Спустя несколько...
5
Т-Банк
Перевод денег с комиссией
user-350514746795
Я пополнял счет в одной компании, счет можно пополнить через куаркод, который проходит по СБП (системе быстрых платежей), пополнение было путем перевода денег из стороннего банка...
5
Т-Банк
Благодарность за поддержку и помощь
user-312025204951
Ребята, отдельное спасибо оператору Данилу (1*****6). Час ночи, я со своим вопросом, уже практически попрощался со сном и нервами( реально уже не знал что делать). А он взял и всё...
5
Т-Банк
Получен кэшбек!
user-667112512943
Здравствуйте. 4 апреля 2026г в 07:46ч я обратился в чат мобильного приложения Т-банка в связи с тем, что я приобрел по акции сыр, но кэшбэк мне не начислили. На всякий случай я...
5
Т-Банк
Получила бонус
user-877015680080
8 мая 2026 года обращение в чат. Консультировал оператор Никита. Объяснил условия получения бонусов за покупку.Рассказал, что нужно совершить покупку у партнера и оплатить онлайн...
5
Т-Банк
Отзывы о дебетовых картах Т-Банка
Информационная консультация в чате
Оценка
Здравствуйте, возникла потребность в больших переводах по СБП, имею несколько лет дебетовую карта Т-Банка, которой постоянно пользуюсь, в связи с чем решил уточнить о лимитах и...
12.05.2026
До 8 акций Роснефти в подарок и дебетовая карта
Оценка
28 апреля решил поучаствовать в акции "До 8 акций Роснефти в подарок за открытие счёта" через реферальную программу Пампаду. Перешёл по ссылке, открыл брокерский счёт онлайн...
12.05.2026
Рассказали про лимит кешбэка по карте
Оценка
11 мая 2026 года в 19:36 обращался в онлайн чат Т-банка с целью узнать суммируется ли кешбэк по покупкам из категории"город"с обычным кешбэком по дебетовой карте .Спустя несколько...
11.05.2026
Перевод денег с комиссией
Оценка
Я пополнял счет в одной компании, счет можно пополнить через куаркод, который проходит по СБП (системе быстрых платежей), пополнение было путем перевода денег из стороннего банка...
11.05.2026
Благодарность за поддержку и помощь
Оценка
Ребята, отдельное спасибо оператору Данилу (1*****6). Час ночи, я со своим вопросом, уже практически попрощался со сном и нервами( реально уже не знал что делать). А он взял и всё...
11.05.2026
Получен кэшбек!
Оценка
Здравствуйте. 4 апреля 2026г в 07:46ч я обратился в чат мобильного приложения Т-банка в связи с тем, что я приобрел по акции сыр, но кэшбэк мне не начислили. На всякий случай я...
10.05.2026
Получила бонус
Оценка
8 мая 2026 года обращение в чат. Консультировал оператор Никита. Объяснил условия получения бонусов за покупку.Рассказал, что нужно совершить покупку у партнера и оплатить онлайн...
09.05.2026