Выкинул карту Тинькоф банка!

28.06.2020 12:26
3885
4
Без оценки
Закупал и продавал через Тинькоф банк биткоины. При чем обороты копеешные были. Приходит сообщение от банка с просьбой предоставить подтверждения откуда деньги и куда уходят. Присылаю им скрины и видео с кабинета, о том, что покупаю биткоины. Присылают мне ответ, что надо прекратить этим заниматься. Обьясняю, что работаю через верифицированный аккаунт, работаю в правовом поле, законов о прямом запрете или регулировании криптовалюты в России нет. На что мне отвечают, что если не прекращу работу с криптой, то они прекратят работу со мной. Итог: карту утилизировал. Продуктами Тиньков банка больше пользоваться не буду.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2020-07-19T15:10:07+03:00
Банк пояснил ситуацию, оценку по отзыву снимаем.
Тинькофф Банк
Тинькофф Банк
2020-06-29T16:25:48+03:00
Приветствуем. Мы запрашиваем документы в соответствии с действующим законодательством, требованиями регулятора и условиями договора. Мы обратили внимание, что средства на ваш счет поступают со счетов 3-их лиц и через банкоматы. После этого – в течение короткого времени – вы переводите их в пользу 3-их лиц. На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы для подтверждения экономического смысла этих операций. На такие факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П. Когда мы выяснили, что операции связаны с куплей/продажей криптовалюты, то сообщили, что данные операции носят массовый транзитный характер – это является негативным фактором. Помимо этого операции с криптовалютой высокорискованные согласно позиции ЦБ об использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют). Поэтому мы просим не совершать их в дальнейшем.

О банке

Народный рейтинг

3 место
4,34
средняя оценка
15%
решено проблем
21 790
отзыва
21 622
ответов

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты

Отзывы о дебетовых картах Тинькофф Банка

Благодарность за оперативную помощь

Оценка 5

Хочу выразить огромную благодарность сотруднику Тинькофф Банка Анастасии за оперативную помощь в решении моего вопроса по дебетовой карте. Анастасия проявила высокий... Читать полностью

08.05.2024

Возврат денежных средств

Оценка 5

Хочу обратить внимание на хорошую работу интернет-банка Tinkoff. Быстро и справедливо разрешили вопрос в чате онлайн, что позволило сэкономить мое время. Помогли вернуть незаконо... Читать полностью

07.05.2024

Быстрая и добросовестная работа

Оценка 5

Я написала в чат 06.05.2024 в 06:49 по поводу неправильно начисленного кэшбэка (он засчитался по категории 1% на все, а на самом деле там была повышенная 5%). Мне ответил сотрудник... Читать полностью

06.05.2024

Возврат денежных средств

Оценка 5

В конце апреля делала покупку в магазине "Реми", где возникли проблемы с возвратом денежных средств, так как оплата была сделана по QR-коду, а физической карты у меня с собой не... Читать полностью

04.05.2024

Получил очень быстрый возврат

Оценка 5

Однажды сделал заказ на маркетплейсе . Когда получил доставку, то понял, что товар мне не подходит и решил оформит возврат. После оформления возврата меня удивили, заявив, что... Читать полностью

03.05.2024

Тинькофф ценит своих клиентов!

Оценка 5

02.05.2024 в 22.25 в мобильном приложении написал в чат техподдержки, что совершал оплату услуг, но кэшбэк не был начислен. Сотрудник Анатолий очень оперативно и подробно рассказал... Читать полностью

03.05.2024

Списание кешбека за услуги банка

Оценка 5

У меня списали деньги за услуги банка , хотя я ничего не подключал , я написал в поддержку , мне ответила Екатерина , она быстро и оперативно помогла решить проблему и вернула... Читать полностью

03.05.2024