Здравствуйте, столкнулся с блокировкой по 115-ФЗ, затем счета стали ограничены по УКБО 4.5
Предоставил документы о происхождении средств в виде скриншотов и док-в с биржи, так же картой пользовался как основной, в плане - совершал покупки, переводы близким и т.д
Ругаться не собираюсь, просто прошу пересмотреть решение по этому поводу, в дальнейшем финансовые операции будут более прозрачны для банка
Здравствуйте.
На основании 115-ФЗ банки обязаны следить за операциями клиентов, чтобы предотвращать легализацию денег, полученных преступным путем. Если замечаем подозрительную операцию, начинаем проверку финмониторинга.
В ходе проверки можем ограничить дистанционное банковское обслуживание, но счет не блокируем. Проверим ситуацию и вернемся с ответом.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
DriveТ-Банк
Black + Подписка ProТ-Банк
Зарплатная карта BlackТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Аромакарта BlackТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Карта для иностранных гражданТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Премиальная карта Black PremiumТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum PremiumПытался пополнить через ЛК т-мобайл, ЛК т-банка, ЛК партнёров, почту России. Ни один способ не работает. Фактически... Читать полностью
Добрый день!!! У меня был тотал , страховая выплатила банку на погашение кредита ,через какое время должен произвед... Читать полностью
6 го заблокировали счёт ссылаются на ФНС ,но ФНС категорически все отрицает,постоянно сдвигают сроки разблокировки... Читать полностью
Только что читал подробный комментарии, ситуация 1 в 1 ,ничего не подключили, ничего не делали ,можете пожалуйста п... Читать полностью
Здравствуйте в 2024 году бухгалтерию мне вел Т-Банк, в результате камеральной проверки мне пришло доначисление поря... Читать полностью
Здравствуйте.Я получил ваш ответ о том, что решение оставлено в силе, а мои действия признаны «злоупотреблением».Я... Читать полностью
Здравствуйте. возникла проблема - мне на счет поступили деньги - 5000 руб от неизвестного мне лица, следом еще 10 р... Читать полностью
06.04.2026 я внесла наличные через банкомат 4630 г. Казань в 13.24 по времени в размере 7000 рублей купюрами: 2-500... Читать полностью
Т-бане недавно ограничил мне счета, ссылается на 161 фз, оператор сказал что именно цб ограничил мои счета, я напис... Читать полностью
такой вот вопрос, мне перевыпустили карту, я переводил деньги себе же в банк на сбер и мне снова заблокировали карт... Читать полностью
Если что я готова предоставить чеки о переводах от людей. Все хорошо там 🙏 Читать полностью
Здравствуйте! Начала пользоваться активно своей картой Тбанка, раньше не особо пользовалась. Получала перевод с раб... Читать полностью
Я являюсь клиентом банка и всегда старался добросовестно исполнять обязательства. Столкнувшись с резким снижением д... Читать полностью
Банк почти месяц не может предоставить результаты инкассаторской проверки, ссылаясь на то что не получил их, несмот... Читать полностью
у меня списалось 419 рублей на оплату связи Т-мобайл, я не знала что деньги будут списываться,хочу вернуть деньги т... Читать полностью
Больше года назад внезапно подключилась подписка Премиум.Никаких сообщений в чате "Премиум", СМС не приходило.Деньг... Читать полностью
Добрый деньБыла совершена покупка по акции партнера. Акция кешбек 20% при покупке в магнит доставка от 1000р. Со ст... Читать полностью
Это стандартная отписка, я уже писал в цб, они сказали, что делали запрос в т-банк, банк ответил, что снимать блоки... Читать полностью
Я был в офисе по адресу г.Владивосток ул. Русская 39б 13,04,2026 ровно в 9:00, мне ничем не помогли, сказали у них... Читать полностью
Здравствуйте. Позвонили по телефону и сказали, что отправили предложения по SMS от Вашего сайта.Пришло SMS от Bank... Читать полностью
Добрый день, оформил кредит, уже подписал договор онлайн, ждал зачисления средств, все сообщения о одобрении остали... Читать полностью
Уже больше сутки не отвечают, заблокировали карту когда нужны были деньги! Это что за обращение с клиентом? Как мож... Читать полностью
Ввожу свою почту, пишут почта не верна? Читать полностью
Обращался в офис банка в 2022 году, как ИП для открытия эквайринга с он-лайн кассой. Был личный менеджер Яна Яковл... Читать полностью
Здравствуйте, Ирина Вадимовна!Подскажите, пожалуйста, какие ожидать изменения по обслуживанию моих счетов после мое... Читать полностью
Добрый день. Подскажите пожалуйста когда будет работать Ваш филиал в г.Бобров Воронежской обл. Читать полностью
Мтс банк - контрола диллетантов. Взял у них кредит на довольно таки немаленькую сумму, чуть больше 1 миллиона рубле... Читать полностью