Список вопросов
Ответ дан

УКБО 4.5 - Блокировка 115-фз, прошу пересмотр

13.04.2026 12:00
17
Т-Банк
Автор
user-581924953086
респ Хакасия, г Черногорск

Здравствуйте, столкнулся с блокировкой по 115-ФЗ, затем счета стали ограничены по УКБО 4.5
Предоставил документы о происхождении средств в виде скриншотов и док-в с биржи, так же картой пользовался как основной, в плане - совершал покупки, переводы близким и т.д
Ругаться не собираюсь, просто прошу пересмотреть решение по этому поводу, в дальнейшем финансовые операции будут более прозрачны для банка

Здравствуйте.

На основании 115-ФЗ банки обязаны следить за операциями клиентов, чтобы предотвращать легализацию денег, полученных преступным путем. Если замечаем подозрительную операцию, начинаем проверку финмониторинга.

В ходе проверки можем ограничить дистанционное банковское обслуживание, но счет не блокируем. Проверим ситуацию и вернемся с ответом.

Остались вопросы?

Получите оперативный ответ от эксперта

counter

dialog-logo
dialog-logo-textМой профиль
Показывать:

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black + Подписка Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Зарплатная карта Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Аромакарта Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Карта для иностранных граждан
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Премиальная карта Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Продукты банка

Последние вопросы к эксперту
Как пополнить счёт Т-Мобайл при блокировке по 161 фз?
Т-Банк

Пытался пополнить через ЛК т-мобайл, ЛК т-банка, ЛК партнёров, почту России. Ни один способ не работает. Фактически... Читать полностью

13.04.2026 Другое
Перерасчёт автокредита.
Т-Банк

Добрый день!!! У меня был тотал , страховая выплатила банку на погашение кредита ,через какое время должен произвед... Читать полностью

13.04.2026 Каско
Без основания заблокировали счет
Т-Банк

6 го заблокировали счёт ссылаются на ФНС ,но ФНС категорически все отрицает,постоянно сдвигают сроки разблокировки... Читать полностью

Списали 2 тысячи с opengen.site
Т-Банк

Только что читал подробный комментарии, ситуация 1 в 1 ,ничего не подключили, ничего не делали ,можете пожалуйста п... Читать полностью

Бухгалтерия Т-Бизнес
Т-Банк

Здравствуйте в 2024 году бухгалтерию мне вел Т-Банк, в результате камеральной проверки мне пришло доначисление поря... Читать полностью

Сотрудники в чате врут про кэшбэк, а потом блокируют бонусы под надуманным предлогом «перепродажи»
Т-Банк

Здравствуйте.Я получил ваш ответ о том, что решение оставлено в силе, а мои действия признаны «злоупотреблением».Я... Читать полностью

поступление от неустановленного лица
Т-Банк

Здравствуйте. возникла проблема - мне на счет поступили деньги - 5000 руб от неизвестного мне лица, следом еще 10 р... Читать полностью

Внесение наличных в банкомат
Т-Банк

06.04.2026 я внесла наличные через банкомат 4630 г. Казань в 13.24 по времени в размере 7000 рублей купюрами: 2-500... Читать полностью

13.04.2026 Другое
Т-банк заблокировал мой счет по 161 фз ссылаясь на цб, но в цб моих данных нет
Т-Банк

Т-бане недавно ограничил мне счета, ссылается на 161 фз, оператор сказал что именно цб ограничил мои счета, я напис... Читать полностью

Отвратительное отношение банка к клиентам
Т-Банк

такой вот вопрос, мне перевыпустили карту, я переводил деньги себе же в банк на сбер и мне снова заблокировали карт... Читать полностью

Последние вопросы по теме
161 фз банк инициатор Т-банк
Т-Банк

И как это понимать? Читать полностью

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Т-Банк

Если что я готова предоставить чеки о переводах от людей. Все хорошо там 🙏 Читать полностью

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Т-Банк

Здравствуйте! Начала пользоваться активно своей картой Тбанка, раньше не особо пользовалась. Получала перевод с раб... Читать полностью

161 фз банк инициатор Т-банк
Т-Банк

Ответ прийдёт мне на почту? Читать полностью

Обман со стороны отдела взыскания Т-Банка и систематическое затягивание решения
Т-Банк

Я являюсь клиентом банка и всегда старался добросовестно исполнять обязательства. Столкнувшись с резким снижением д... Читать полностью

И-банк не может обновить ПО для обработки новых купюр, а страдают клиенты
Т-Банк

Банк почти месяц не может предоставить результаты инкассаторской проверки, ссылаясь на то что не получил их, несмот... Читать полностью

как вернуть деньги за т мобайл
Т-Банк

у меня списалось 419 рублей на оплату связи Т-мобайл, я не знала что деньги будут списываться,хочу вернуть деньги т... Читать полностью

По-тихому подключили подписку Премиум
Т-Банк

Больше года назад внезапно подключилась подписка Премиум.Никаких сообщений в чате "Премиум", СМС не приходило.Деньг... Читать полностью

Не начислили кешбек по акции
Т-Банк

Добрый деньБыла совершена покупка по акции партнера. Акция кешбек 20% при покупке в магнит доставка от 1000р. Со ст... Читать полностью

161 фз банк инициатор Т-банк
Т-Банк

Это стандартная отписка, я уже писал в цб, они сказали, что делали запрос в т-банк, банк ответил, что снимать блоки... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Блокировка ВТБ Онлайн
ВТБ

Я был в офисе по адресу г.Владивосток ул. Русская 39б 13,04,2026 ровно в 9:00, мне ничем не помогли, сказали у них... Читать полностью

Позвонили по телефону и сказали, что отправили предложения по SMS от Вашего сайта.

Здравствуйте. Позвонили по телефону и сказали, что отправили предложения по SMS от Вашего сайта.Пришло SMS от Bank... Читать полностью

Отвязать мой номер телефона от чужого человека
МТС Банк

жду ответ🙏😌 Читать полностью

Отказ по кредиту на этапе ожидания выдачи средств
Сбербанк

Добрый день, оформил кредит, уже подписал договор онлайн, ждал зачисления средств, все сообщения о одобрении остали... Читать полностью

Заблокировали счёт!!!
Ozon Банк

Уже больше сутки не отвечают, заблокировали карту когда нужны были деньги! Это что за обращение с клиентом? Как мож... Читать полностью

Открыть вклад онлайн

Ввожу свою почту, пишут почта не верна? Читать полностью

Обман на покупке эквайринга, деньги списаны со счета, эквайринга нет спустя 4 года.
ВТБ

Обращался в офис банка в 2022 году, как ИП для открытия эквайринга с он-лайн кассой. Был личный менеджер Яна Яковл... Читать полностью

13.04.2026 Другое
Какие изменения будут в моём Альфа-Банке после увольнения в связи с выходом на пенсию?
Альфа-Банк

Здравствуйте, Ирина Вадимовна!Подскажите, пожалуйста, какие ожидать изменения по обслуживанию моих счетов после мое... Читать полностью

О графике работы филиала
Совкомбанк

Добрый день. Подскажите пожалуйста когда будет работать Ваш филиал в г.Бобров Воронежской обл. Читать полностью

13.04.2026 ОСАГО
Снятия блокировки и халатное отношение сотрудников
МТС Банк

Мтс банк - контрола диллетантов. Взял у них кредит на довольно таки немаленькую сумму, чуть больше 1 миллиона рубле... Читать полностью

13.04.2026 Другое