32
Положила наличными в банкомате , оплатила мобильные услуги, и после заблокировали счет попросили предоставить документв и пояснененич все отправила. В ответ то же самое смс , опять отправила все , в ответ тишина! Прошу принять меры и разблокировать счет
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Для принятия решения по разблокировки карты, клиенту необходимо предоставить документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, зачисленных на счет с 22.04.2026, а также пояснения относительно экономической целесообразности проведенных расходных операций (справка о доходах, выписка/чеки по счету, с которого поступили денежные средства за вышеуказанный период).
Подать документы можно:
Для проверки операций:
1. Лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.
2. Или направьте на info@exibank.ru следующий набор документов:
— копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки
— документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт
— пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали
Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Я хочу получить выписку списания средств в счет ареста, в обычной выписке блокировка средств по суду не отображаетс... Читать полностью
Мтс Деньги предложили оформить дебетовую карту и получить за это сертификат, карту получила, условия выполнила, про... Читать полностью
Не поступало, да. Там мне сказали, что восстановление аккаунта производится только через офис банка. Эту ситуацию я... Читать полностью
Скриншоты Все мои обращения которые я вам отправлял открывались и закрывались по 4 раза. Я предоставлял все данные.... Читать полностью
Вчера, 24.04, салон МТС, СПБ, ул.Савушкина 1/2 Читать полностью
Максим Быстров, я не собираюсь нотариально заверять документы , это процедура платная и я выполнил все условия и де... Читать полностью
В ФССП говорят, что деньги из банка не поступали на адрес службы. В то же время деньги со счетов изьяты банком. в в... Читать полностью
Добрый день, перевел себе деньги с зарплатной карты сбербанка на карту МТС банка, карту заблокировали! Все мои сред... Читать полностью
Мне необходима полная выписка по дебетовой карте, банк отказывается ее выдать. На мои счета наложили арест за штр... Читать полностью
Вы на вопрос не отвечаете. Кэшбек без подписки есть, но его нельзя вывести или потратить? Читать полностью
Скриншоты Все мои обращения которые я вам отправлял открывались и закрывались по 4 раза. Я предоставлял все данные.... Читать полностью
Также сразу уточните по операции, указанной в конфиденциальной информации Читать полностью
Я все эти документы и отправила!!! Положила свои сбережения с пенсии, наличными через банкомат. На бумаге написала... Читать полностью
Я все это отправила в первый же день , а вы по кругу гоняете информацию и просите заново одно и тоже прислать! вы с... Читать полностью
оставьте информацию в комментарии к вопросу Читать полностью
Я же написал что я прислал документы и мне пришел пуш на получение новой карты. вопрос мне получать новую карту и в... Читать полностью
20.0.2026 после перевыпуска карты практически сразу был заблокирован по 115фз. За что мне так и не ответили. Это не... Читать полностью
Я подал заявление на вывод собственных средств, однако получил отказ без внятных объяснений. При этом банк требует... Читать полностью
Когда придут деньги экси банк Читать полностью
Я хочу получить выписку списания средств в счет ареста, в обычной выписке блокировка средств по суду не отображаетс... Читать полностью
Заблокировали счёт и не перечисляют средства на другой банк. Предоставил все документы, все чеки по поступлениям и... Читать полностью
Простите, но это ответ в стиле - если не работает стиральная машина - идите стирать на реку. То, что главный, самый... Читать полностью
Здравствуйте, недавно попал в подозрение за 115 ФЗ документы и так далее даю 0 помощи. Каждый раз меняется оператор... Читать полностью
По ссылке от дочери решила оформить дебетовую карту, создала заявку. 18.02.2026 приехала сотрудник Т банка Ирина Д... Читать полностью
Отлично! спасибо за шаблонный ответ, написали все тоже самое, что и в приложении Читать полностью
через сколько дней я получу деньги Читать полностью
Я написал максисально подробно отзыв, прикрепил кучу скринов, что я действительно являюсь активным пользователем ба... Читать полностью
Пришла в офис банка, чтобы получить кредит по заявке. Я видела по кредиту, что я могла отказаться от страхования пр... Читать полностью
Нужен работающий "Сбербанк-Онлайн" для оплаты и переводов. Читать полностью