85
01.12.2025 попложил на карту денежную сумму в размере 85000 через банкомат в офисе МТС-банк, после этого заблокирована карта и мобильное приложение, в этот же день были направлены все пояснительные документы на электронный адрес указанный в смс по блокировке счета. до сих пор нет ответа, хочу узнать на какой стадии рассмотрения мой запрос
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен. На текущий момент документы от вас не поступали.
Для проверки операций:
1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.
2. Или направьте на info@exibank.ru следующий набор документов:
— копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки
— документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт
— пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали
Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Можно отвязать карту и отключить подписку у меня списывают деньги можно их вернуть Читать полностью
При оплате по карте МТС деньги через интернет, банк заблокировал доступ в личный кабинет и дебетовую карту. Я звони... Читать полностью
Как скоро решиться мой вопрос? Сейчас пришло уведомление от Мтс что завтра надо пополнить счёт телефона, а скажите... Читать полностью
Дайте мне контакты вашей службы безопасности. Я готова завтра подъехать в банк, но я хочу чтобы мне разблокировали... Читать полностью
Так это для разблокировки счета, а мне нужно закрыть счет и вывести деньги, можно ли отправить заявление о закрыти... Читать полностью
Добрый день, помогите, пожалуйста решить вопрос, у меня кредитная карта МТС банка, активно пользуюсь, но кешбека не... Читать полностью
11.06. Я положила деньги на дебетовую карту мтс деньги, т.к в этот момент это была единственная доступная карта. Ту... Читать полностью
Здравствуйте. Заблокировали карту по 115 фз за перевод самому себе с дебетовой (экси банк) на МТС кредитную карту.... Читать полностью
Скажите для этого нужен только паспорт? меня сегодня по кругу посылали от МТС банка, в салон и на телефон.. я приед... Читать полностью
Я повторяю вопрос, на который вы не дали прямого ответа.Вы постоянно отправляете меня в ПАО «МТС», утверждая, что э... Читать полностью
Можно отвязать карту и отключить подписку у меня списывают деньги можно их вернуть Читать полностью
Так это для разблокировки счета, а мне нужно закрыть счет и вывести деньги, можно ли отправить заявление о закрыти... Читать полностью
Добрый день, помогите, пожалуйста решить вопрос, у меня кредитная карта МТС банка, активно пользуюсь, но кешбека не... Читать полностью
данные Читать полностью
Решил оплатить Яндекс картой МТС банк использую ее для оплаты различных продуктов (деньги не держу !) и походу верн... Читать полностью
заблокировали денежные средства детские пособия из за креста на карте!!! и до сих пор не могут перевести и вернуть!... Читать полностью
Самый ужасный банк !!! арест на карте, заблокировали детские пособия, по реквизитам не могут направить! дети голодн... Читать полностью
Как-то не слишком ли постепенно? Больше полугода уже. Читать полностью
Банк забывает уведомлять клиентов об окончании срока вклада. Но почему когда сам клиент вспоминает и закрывает вкла... Читать полностью
11. 06. 2026 была доставка карты зарплатной. Сотрудник навязал. Страхование от мошенников. Каким образом, то есть... Читать полностью
Здравствуйте, 31 мая и 30 апреля с моего счета было списано по 399 рублей в виде комисси за подписку альфа смарт. П... Читать полностью
У меня снимают деньги на Faksa MOSKVA RUS- вопрос с чего хотят снять эти деньги. Я веть Инвалид, не работаю, а меня... Читать полностью
Вы понимаете что я живу в краснодарском крае? У нас здесь беспилотники сво и связи нет вообще! Я еле до вас дозвони... Читать полностью
Я, не понимаю, зачем мне присылать пуши, что одобрена кредитку или рефинансирование, если это не так? Ладно один ра... Читать полностью
Можно ли сделать это быстрее? Мне необходимо в ближайшее время внести деньги на счет и оплатить кредит. Читать полностью
В графике платежей была указана ежемесячная сумма выплаты 27692, 94 а в июле увеличилась до 62129 руб. Я её заплати... Читать полностью
В графике платежей была указана ежемесячная сумма выплаты 27692, 94 а в июле увеличилась до 62129 руб. Я её заплати... Читать полностью
Здравствуйте!1 мая я со своей карты банка Сбербанк куда получаю детские пособия перевела по СПБ на карту Альфа-Банк... Читать полностью