82
Здравствуйте. Т-банк запросил пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Т-Банке. Я отправил пояснительную записку там все подробно написано что я занимаюсь строительством и средства которые поступают с моего р/с на мою карту физлица это доход от предпринимательской деятельности.
Второй вопрос с стороны банка о целях переводов денег в адрес третьих лиц или снятия наличных денег. Я ответил в пояснительной записке что перевёл я с своего карты физлица своему брату и это семейное дело. Третий вопрос предоставление документы, обосновывающие переводы, снятие наличных денег. Например, акты выполненных работ или оказанных услуг, договоры займа, трудовые и другие договоры я отправлю договора и акты выполненных работ но всё вопросы повторяются такое ощущение что отвечает не оператор а бот. Помогите пожалуйста разобраться.
Здравствуйте.
Мы обратили внимание, что деньги поступают на счет с вашего счета ИП и в течение короткого промежутка времени практически в полном объеме снимаются наличными либо переводятся на счета других физических лиц.
На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы. На подобные факторы рекомендует обращать внимание 860-П.
Предоставленные документы и пояснения не раскрывают в полном объеме характер и смысл некоторых операций. По итогам проведенного расследования мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания.
Консультации поддержки изучим. Спасибо за сигнал.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Black + Подписка ProТ-Банк
Зарплатная карта BlackТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Аромакарта BlackТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Премиальная карта Black PremiumТ-Банк
Карта для иностранных гражданТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Я обращаюсь в связи с операцией перевода денежных средств, по которой сведения были переданы в Банк России в рамках... Читать полностью
Спасибо, центробанк дал ответ, так как банк решил не отвечать на письмо с центрального банка, все суммы по списанно... Читать полностью
Не рассчитали кэшбэк за покупку, совершенную 4 апреля в 7:29 на wildberries за покупку bombarr со 100% кэшбэком Читать полностью
Добрый день , подскажите пожалуйста, могу ли погасить всю задолженность(по переводу баланса и обычной задолжности)... Читать полностью
В течение какого срока ожидать ответ? На моё электронное письмо ответа не поступило. Читать полностью
Добры день проблема произошла 2 апреля хотел перевести себе на другую карту Денги По итогу карты заблокировали и уж... Читать полностью
В связи с наследственным делом в банк уже дважды (в январе и в феврале) был направлен нотариальный запрос о предост... Читать полностью
Т-банк в инвестициях незаконно списал более 200 тыс.руб. На брокерском счете без каких либо уведомлений 03.04.2026... Читать полностью
Вы говорите что можете звонить для уточнения информации. Тогда почему ваши сотрудники звонят третий лицам, и даже н... Читать полностью
Я помню свой пароль, но приложение не спрашивает его даже. Сразу же просит вести номер карты. После ввода номера ка... Читать полностью
Я помню свой пароль, но приложение не спрашивает его даже. Сразу же просит вести номер карты. После ввода номера ка... Читать полностью
Добрый день, являюсь премиум клиентом и сегодня был очень удивлён случившегося ситуацией. Приехал на заправку, испо... Читать полностью
Хочу предупредить всех — Т-Банк откровенно обманывает с реферальной программой.Я дважды пытался подключить подписку... Читать полностью
Я отказываюсь предоставлять согласие на использование моего видео и биометрических данных, поэтому банк обязан пред... Читать полностью
Я отказываюсь предоставлять согласие на видеозвонок,готова подтвердить свою личность другим способом, которого кате... Читать полностью
Проблема в том, что приложение Тинькофф банка не дает зайти в приложение без номера карты. До этого я входил спокой... Читать полностью
Ограничили доступ к Дистанционному обслуживанию и заблокировали карты. Подробности у вас на почтеПо какому причину... Читать полностью
Первая часть марлезонского балета.В январе мне пришло 3 нестандартных письма от Т-Банка о том, что кешбек по моим б... Читать полностью
Здравствуйте! Вторые сутки обещают разблокировать карту и вернуть перевод на 60 000.Три сотрудника по часу допраши... Читать полностью
Здравствуйте! Я столкнулся с некомпетентным отношением сотрудников домклик. Я являюсь зарплатныи клиентом сбер и ра... Читать полностью
Здравствуйте, можно ли отключить смс уведомления? Читать полностью
Завис терминал месяц назад. Инженер приезжал неделю назад ничего не сделал уехал. Далее вчера снова звонила в банк,... Читать полностью
04 апреля я оплатила покупку в онлайн магазине "М-видео". В личном кабинете магазина я отменила покупку. Со слов сп... Читать полностью
Здравствуйте Читать полностью
Я являюсь зарплатным клиентом Альфа-банка, карта оформлена в 2025 году, в 24 января 2026 я внесла наличные через бо... Читать полностью
Я обращаюсь в связи с операцией перевода денежных средств, по которой сведения были переданы в Банк России в рамках... Читать полностью
В середине февраля я обратилась в чат поддержку чтобы узнать размер задолженности за льготный период с 21.11 по 21.... Читать полностью
Мне ещё ждать наверное надо чтобы Сбербанк сформировал ответ ? 2 месяца наверное мало для ответа Читать полностью