77
Здравствуйте заблокировали личный кабинет 115 ф3. отправил все документы на почту. Могли бы вы пожалуйста рассмотреть мое обра побыстрее а то жить не на что нужно платить кредит. Все доходы и расходы со ставок на спорт.
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов. За соблюдением этих правил строго следит Центральный банк: если банк пропустит сомнительную операцию, его могут оштрафовать или лишить лицензии. Поэтому, если операция вызвала сомнения, мы просим прислать документы, которые подтверждают цель перевода и происхождение денег. Обычно проверка занимает до 10 рабочих дней. На текущий момент ваши документы не поступали.
Статус проверки можно будет уточнить по номеру 8 800 250-49-00.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Здравствуйте! Мой счет в МТС Банке был частично ограничен по 115-ФЗ. Я вовремя и в полном объеме предоставил все тр... Читать полностью
Ну что Максим ? Снова одно вранье от вас! Обращение находится только на стадии рассмотрения! Вы действительно амора... Читать полностью
Хорошо но где сказанно что просмотр реквизитов это подозрительно?! Читать полностью
Так по какой причине блок ? На какой закон ссылаться ?! Перевода и поступления не было !!! Я лишь посмотрел реквизи... Читать полностью
В работе это как? Уже все проверяют и скоро сейчас скоро прям разблокируют? Или это снова ваше формально в работе?!... Читать полностью
Здравствуйте .ответ в чате по поводу отрицательного баланса!На дебетовой карте Экси банка действуют еще аресты от 2... Читать полностью
Что у вас корректно отработало??? 10р по этому же номеру по сбп себе же? Не нагнетайте и так шаткую вашу позицию Читать полностью
В какой работе? Они в работе зарегистрированы и получены с 5 утра. Я сейчас у знакомых полумилиоников в инсте по за... Читать полностью
Нет у меня времени этого нету! Сначала просто так блокировку делаете. оказыватся на данном сайте еще и такой актив... Читать полностью
В даннном вопросе у меня слишком много ресурсов опубликовать все моменты вашего обмана! столько доказательств, запи... Читать полностью
Здравствуйте! Мой счет в МТС Банке был частично ограничен по 115-ФЗ. Я вовремя и в полном объеме предоставил все тр... Читать полностью
Хорошо но где сказанно что просмотр реквизитов это подозрительно?! Читать полностью
Так по какой причине блок ? На какой закон ссылаться ?! Перевода и поступления не было !!! Я лишь посмотрел реквизи... Читать полностью
Можно отвязать карту и отключить подписку у меня списывают деньги можно их вернуть Читать полностью
Так это для разблокировки счета, а мне нужно закрыть счет и вывести деньги, можно ли отправить заявление о закрыти... Читать полностью
Добрый день, помогите, пожалуйста решить вопрос, у меня кредитная карта МТС банка, активно пользуюсь, но кешбека не... Читать полностью
данные Читать полностью
Решил оплатить Яндекс картой МТС банк использую ее для оплаты различных продуктов (деньги не держу !) и походу верн... Читать полностью
заблокировали денежные средства детские пособия из за креста на карте!!! и до сих пор не могут перевести и вернуть!... Читать полностью
13.06.2026 Газпромбанк списал налоговую задолженность 2 раза! Сказали, возможно вернут в следующем месяце! Верните... Читать полностью
11.06.2026 было направлено заявление на возврат ДС при закрытии счета13.06.2026 была направлена претензияКогда верн... Читать полностью
Здравствуйте! Мой счет в МТС Банке был частично ограничен по 115-ФЗ. Я вовремя и в полном объеме предоставил все тр... Читать полностью
Добрый день, случилась такая ситуация:09.06.2026 мне пришло следующее уведомление от Сбербанка с номера 900: Ваши к... Читать полностью
Приветствую.Объясните как произошло так, что управляющий несколькими пунктами выдач заказов ВБ и переводящий агентс... Читать полностью
Что там проверять , я и так знаю что там блок , по беспределу , вы мне объясните какая именно операция была подозри... Читать полностью
помогите пожалуйста вывести деньги со счёта Читать полностью
Здравствуйте! Мой счет в МТС Банке был частично ограничен по 115-ФЗ. Я вовремя и в полном объеме предоставил все тр... Читать полностью
Могу ли я получать платежи с сайта whitebird.io, если я всё делаю от своего имени? Уточняю, что Whitebird — это рег... Читать полностью
