29
27.10.2025 мне ограничили доступ к моей банковской карте по 115 ФЗ, в связи с переводом моей заработной платы с одного банка на ваш банк, документы подтверждающие легальность перевода и поступление заработной платы тоже соответственно имеются
Исходя из ознакомления с отзывами на ваш банк, вы кидаете людей
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств.
Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен.
Для проверки операций:
1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.
2. Или направьте на info@exibank.ru следующий набор документов:
— копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки
— документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт
— пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали
Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.
Персональную информацию скрыл. Не размещайте личные данные в тексте вопроса и комментариях, которые видны всем пользователям сайта, — этим могут воспользоваться злоумышленники.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Я обращался в полицию и дело уже давно возбуждено. Я присылал все документы на вашу почту. Вы мне ничего до сих не... Читать полностью
Это не алгоритмы, а закономерность, не только у меня которая проявляется Читать полностью
Здравствуйте. Ранее я обращался в Экси-Банк (по почте и заказаным письмом), что по моим паспортным данным мошенник... Читать полностью
Добрый день. 16 июня отправил на почту info@exibank.ru документы в связи с блокировкой дистанционного обслуживания... Читать полностью
Мне кажется сниматься деньги с накопительного счета обычная операция, для этого его и открывают, чтобы снимать и ло... Читать полностью
Здравствуйте. Хочу привлечь внимание руководства банка к проблеме с обработкой возврата денежных средств и неком... Читать полностью
Добрый день. Новость отличная, с нетерпением ждем.Уточните, пожалуйста, сроки. Читать полностью
По состоянию на 18.06.2026 доступ к моему банковскому счету полностью заблокирован. Как оказалось это обыденность д... Читать полностью
11го июня заблокирован вход в приложение с пометкой фз115, мной никаких сомнительных операций не проводилось, предо... Читать полностью
Я обращался в полицию и дело уже давно возбуждено. Я присылал все документы на вашу почту. Вы мне ничего до сих не... Читать полностью
Здравствуйте. Ранее я обращался в Экси-Банк (по почте и заказаным письмом), что по моим паспортным данным мошенник... Читать полностью
Добрый день. 16 июня отправил на почту info@exibank.ru документы в связи с блокировкой дистанционного обслуживания... Читать полностью
Я клиент вашего (пока) банка и не собираюсь обращаться в поддержку сервиса, которая, судя по всему, только и сделан... Читать полностью
Я никогда не являлся клиентом ЭКСИ-Банка, не открывал в нём банковских счетов, карт, электронных кошельков или иных... Читать полностью
Добрый день, Максим Я не спрашивал, менялись или нет условия накопления кэшбэка и просил не отправлять меня в cashb... Читать полностью
Здравствуйте забыл поставить подпись в заявление на закрытие счета и вывод средств написало новое вот номер моего о... Читать полностью
Добрый день,Длительное время я являюсь клиентом банка, регулярно пользуясь услугами, но недавно у меня произошла оч... Читать полностью
Добрый день! Сегодня пришло уведомление, что завтра будет сисана комиссия 129 за уведомления по операциям, у меня п... Читать полностью
Я предоставила вам свою электронную почту. Почему нельзя написать мне эту информацию? Нет возможности звонить из-за... Читать полностью
15го июня оплатила досрлчно рассрочку по реквизитам чеки скинула на маил как просили,до сих пор отписка Бота и не р... Читать полностью
При подаче заявки на ипотеку ( семейная) сотрудник банка Сергеева Екатерина г. Ярославль вымогает взятку за согласо... Читать полностью
Был поменян паспорт в связи с тем что паспорт был испорчен, уже 7 дней мне не могут поменять паспортные данные в да... Читать полностью
14.06.2026 я получил уведомление от Т-Банка о проведении акции "Сервис «Пакет» в Т-Банке с кэшбэком 70% на 1 покупк... Читать полностью
Как вернуть деньги с банка валбериса Читать полностью
Жду незамедлительной разблокировки , у вас нет полномочий блокировать мои денежные средства , все движение по счету... Читать полностью
Сбербанк официально признал, что нарушает ФЗ-230 и игнорирует позицию ФССП по автодозвону. Начиная с 8 утра и до 21... Читать полностью
Здравствуйте. Долгое время являлся зарплатным клиентом банка и всегда вовремя и добросовестно погашал текущие задол... Читать полностью