146
СберБанк не дал мне пройти проверку по 115 ФЗ несмотря на предоставление полного пакета документов.
Я полностью ответил на запрос банка и подробно пояснил экономический смысл и цели, совершаемых мной операций. Предоставил все подтверждающие документы в соответствии с требованием банка.
Я изредка принимал оплату от клиентов, которым было сложно подъехать для оплаты, на счет физ лица, свое нарушение понял, предоставил в банк доказательства того, что оплата была действительно от клиентов, а также патент. Так как я нахожусь на ПСН налог уже оплачен заранее и соответственно скрывать свой доход, принимая оплату на счет физ лица я не могу. Доход у ИП небольшой, то есть выйти за лимиты также не могу. Я понял свое нарушение и обязуюсь в будущем принимать оплату только на расчетный счет.
Банк запрашивал дополнительные документы, фото моего гравировального станка и чеки о покупке, доказательства оплаты налога, договор аренды помещения, все материалы я в банк предоставил.
Даже если банку данные операции, не смотря на то, что я предоставил все документы, кажутся подозрительными, такие факты, как то, что это моя первая блокировка и я написал, что обязуюсь больше не совершать подобных операций, должны были послужить основанием для снятия ограничений.
Я отправил в банк все запрашиваемые документы! И готов был отправить дополнительные документы и пояснения, но
несмотря на все вышеперечисленное банк не дает мне возможности реабилитироваться
Банк не дает пояснений, просто отказывает в обслуживании без объяснения причин несмотря на предоставление мной документов и готовности предоставить дополнительные документы и пояснения.
Никаких противоправных действий я не совершал, никак не связан с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Пока ставлю плохую оценку, так как вопрос никак не решается, сотрудники не идут на контакт и не дают возможности реабилитироваться.
У меня честный и прозрачный бизнес, я предоставил все документы, подтверждающие мои операции. Причин для блокировки я не вижу, пожалуйста посмотрите еще раз мои документы, запросите дополнительные документы, я готов их предоставить для снятия ограничений и в будущем следовать всем рекомендация Сбербанка
Здравствуйте!
Отвечу вам в разделе "Народный рейтинг":
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/12684094/
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
Лучший % (в конце срока)
Сбербанк
Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
Ключевой детский
Сбербанк
Накопительный счёт
Сбербанк
Ключевой
Сбербанк
СберВклад Молодёжный (без пополнения, в конце срока)
Сбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
СберКартаСбербанк
Золотая карта АэрофлотСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
Аэрофлот ПремиальнаяСбербанк
СберКарта ТревелСбербанк
Молодёжная СберКартаСбербанк
Премиальная СберКарта СберПремьерСбербанк
Детская СберКартаСбербанк
СберКарта "Адафа"Сбербанк
СберКарта "Адафа" для пособий и пенсииСбербанк
СберКарта ВетеранаСбербанк
СберКарта для участников СВО
Получается вы заманили сделать покупку через ваш сервис рекламным предложением, а потом отказываетесь выполнять усл... Читать полностью
Спасибо за ответ. Я несколько раз посещал офис Сбербанка, чтобы снять наличные. Нельзя сказать, что девочки отказал... Читать полностью
Мария, сколько времени рассмотрение заявки!? Читать полностью
Добрый день! Направляли документы по рассмотрению мирового соглашения по ипотеке, было принято положительное решени... Читать полностью
Здравствуйте!!Я оформила пробную подписку за 1 ₽ на сайте slidy ai. Услугой воспользовалась, но она мне не подошл... Читать полностью
Это стандартная ваша отписка, что и было вчера в чате приложения. Пункты: 7.3. Участие в Акции и предоставление Уча... Читать полностью
Поставили эквайринг Сбербанка, сотрудники банка указали неверный номер мобильного телефона, который появляется в че... Читать полностью
Есть ли исполнительные листы на арестованы счета, от кого и какой порядок разблокировали вкладов " лучший" Читать полностью
Добрый день!Столкнулась с такой ситуацией,банк изменил сумму ежемесячного платежа по ипотеке до 75 тыс. рублей,по г... Читать полностью
Здравствуйте. Прошу вернуть списанные с моей карты 1995 рублей. Я отменила подписку и не пользуюсь вашим сервисом.... Читать полностью
Условия открытия детской сберкарты - это детская сберкарта +1000 . Но... сбербанк поступает нечестно, т.е. карту... Читать полностью
«Срок ареста денежных средств на моем расчетном счете № 40817810436008406597 в ПАО "Сбербанк" официально истек 07.0... Читать полностью
почему не приходит код для входа в сберкидс? Читать полностью
Здравствуйте! Являюсь заемщиком Сбербанка по ипотечному договору № 105254261.Через портал «Госуслуги» мной было под... Читать полностью
Здравствуйте,снял наличные в сумме 120000 средства с карты сбербанка в банкомате газпромбанка и списали 2400 рублей... Читать полностью
Претензия. При оформлении кредитной карты Сбербанка, имеющий трёхмесячный беспроцентный период, сделала заявку на д... Читать полностью
10.06.2026 я обратилась в офис ПАО Сбербанк с целью заказа наличных средств со своего счета. Там я прошла интервь... Читать полностью
Как так случилось, что крупнейший банк опустился по сервису на уровень "Шарашкиной конторы"?Но начнём по порядку.26... Читать полностью
Здравствуйте! Прошу разъяснить, на каком основании сотрудник партнера ПАО Сбербанк - ООО ПКО "АБК" *** не отвечает... Читать полностью
как именно связаться с банком? можете дать телефон/ почту или что-то еще? Читать полностью
Кошелек не разблокирован, в чате не отвечают. Вы можете как то повлиять на ситуацию? Читать полностью
Условия договора, которые разрешают банку брать 2,9% плюс 290 рублей за каждое снятие наличных и операций, приравне... Читать полностью
Здравствуйте. Долгое время нахожусь без работы и в итоге возникли проблемы с оплатой минимального взноса по кредитн... Читать полностью
Получается вы заманили сделать покупку через ваш сервис рекламным предложением, а потом отказываетесь выполнять усл... Читать полностью
Полное безобразие от Т-банка. Почему я не могу воспользоваться деньгами, если они по договору мои и находятся у мен... Читать полностью
Спасибо за ответ. Я несколько раз посещал офис Сбербанка, чтобы снять наличные. Нельзя сказать, что девочки отказал... Читать полностью
Я оформила дебетовую карту ОТП Банка по акции «Обновлённая акция от ОТП Банка» (период проведения — с 9 по 11 апрел... Читать полностью
АО «Тбанк» в одностороннем порядке увеличил кредитный лимит 15.03.2023г. с 15 000 руб. до 65 000 руб. и 07.01.2024г... Читать полностью
Примерно 1–1,5 года назад мне был установлен УКБО. Сейчас я хотел бы его снять, так как, на мой взгляд, Т-Банк — са... Читать полностью