388
Заблокировали по 115ФЗ
хочу закрыть счет и вернуть деньги на счет в другом банке
какие документы
куда я могу принести находясь в московской области
и в какой срок переведт деньги (по закону 7 дней)
Здравствуйте!
По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов. За соблюдением этих правил строго следит Центральный банк: если банк пропустит сомнительную операцию, его могут оштрафовать или лишить лицензии. Поэтому, если операция вызвала сомнения, мы просим прислать документы, которые подтверждают цель перевода и происхождение денег.
Если нет возможности подтвердить операцию, вы можете закрыть карту и счёт без посещения офиса, а остаток перевести на свой счёт в другом банке. Для этого направьте нам пакет документов одним из способов:
– через чат в приложении: https://mdeng.ru/MZPQ
– заказным письмом по адресу: Малый пр-кт В.О., д. 54, корп. 4, литера В, пом. 1-Н, г. Санкт-Петербург, 199178 (при отправке почтой заверьте у нотариуса все страницы паспорта с отметками и подлинность подписи в заявлении)
Список необходимых документов:
1. Копия паспорта (разворот с фотографией и все страницы с данными о регистрации)
2. Заявление о закрытии карты (если карт несколько, впишите их в одно заявление). Бланк заявления скачайте на www.exibank.ru в разделе «Физическим лицам».
Если вам удобнее присутствовать лично, возьмите паспорт, заранее подготовленное заявление по форме банка и обратитесь в любой офис МТС Банка или в ЭКСИ-Банк в Санкт-Петербурге по адресу: Малый проспект В.О., дом 52 помещение 45-Н.
Переведём остаток на ваши реквизиты и закроем счёт через 45 календарных дней после того, как получим все документы.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Здравствуйте, у меня в приложении мтс деньги неккоректно отображаеться карта мтс деньги *3470, она отображаеться не... Читать полностью
29 мая оформил заявку на карту зарубежного банка (я клиент МТС более 20 лет). На момент заказа срок выпуска в ЛК со... Читать полностью
вот ни в какую не разблокируют карту пишут подозрительная активность деньги были отправлены родной сестрой можете в... Читать полностью
Добрый день! Вчера 16.06 произошел сбой в мобильном приложении в накопительном счете "Кэшбокс". При входе в него вы... Читать полностью
Добрый день! У меня заблокировали счет по ФЗЮ хотя начисления были официальные по страховке. Я несколько раз отправ... Читать полностью
РЕШИТЕ ПРОБЛЕМУ С РАЗБЛОКИРОВКОЙ КАРТЫ ПОЖАЛУЙСТА ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬГИ ЗАСТРЯЛИ НЕ МОГУ НИЧЕГО ПОДЕЛАТЬ Читать полностью
Обращаюсь второй раз. ошибочно нажал на кнопку что вопрос решен, вопрос не решен.21.05.2026 года в 01:42:38 (UTC+3)... Читать полностью
Можно ускорить рассмотрение,дочь прислала этм деньги с социального пособия по беоеменности на памятник младшему сын... Читать полностью
Понадобились средства мне нужно было срочно перевести с накопительного счета некоторую сумму на карту , я не смог э... Читать полностью
Добрый день! У меня заблокировали счет по ФЗЮ хотя начисления были официальные по страховке. Я несколько раз отправ... Читать полностью
Из-за единственного перевода средств со своей карты другого банка заблокировали счет. Хочу закрыть счет в вашем бан... Читать полностью
Я обращался, но это не дало результата. Читать полностью
04.06.2026 я открыл накопительный счёт с приветственной ставкой в приложении банка, но счёт не отобразился в течени... Читать полностью
Вы сейчас проигнорировали вопрос! Тоесть по сути как представитель мтс деньги вы согласились с тем что вы выше зако... Читать полностью
По закону при получении специалистами пакета документов они обязанв сразу разблокировать! То что вы пишите собствен... Читать полностью
Где кто что работает?! зачем мне отвечает бот? Мне нужна прям сейчас разблокировка. Мне в остальные все инстанции т... Читать полностью
Что проверите??? я до сих пор заблокирован! в прокуратуру заявление написано! Не хотите дать ход делу прям сейчас ж... Читать полностью
Здравствуйте.Почему до сих пор минус на счету,и счёт не закрыт?!!Ограничений нет!!! Долгов нет!!!Закройте счет и от... Читать полностью
Зачем вы оду и ту же информацию пишите, вы бы сначала проверили все что было написано. Ваши специалисты во многом п... Читать полностью
В отделении г. Лениногорск, отказывают в заявлении о закрытии счёта по ФЗ 115 Читать полностью
Уважаемый Герман Оскарович Греф, я часто слышу, как Вы и Ваш ТОП мненеджмент на различных форумах и мероприятиях го... Читать полностью
Ну вот уточнил у ваших "специалистов" причину блокировки веб-версии, внятного ответа на вопрос, почему через прилож... Читать полностью
Добрый день.Как можно проверить дистанционно статус заявки по номеру. В отделении сказали можно отслеживать в прило... Читать полностью
Туда и пишу. Именно в мобильном приложении мтс банка отображается карта мтс деньги. Результата - ноль Читать полностью
Добрый день, 16.06.2026 я получил металияескую карту AlfaOnly от Альфа-Банка. 17.06.2026 по моемусчету прошло списа... Читать полностью
7 дней прошло с момента получения заявление поддержка молчит Читать полностью
Здравствуйте. Не могу попасть в аккаунт. Система пишет что пуш уведомление отправлено в колокольчик на сайте и в мо... Читать полностью
Заблокировали деньги 12.900 как вернуть их? И карту заблокировали и новую карту не могу открыть Читать полностью
Добрый день. 12 мая 2026 года у меня завершилась процедура внесудебного банкротства ( через МФЦ) Прошёл месяц, но н... Читать полностью