107
В ответ на Ваш запрос о предоставлении пояснений и документов по операциям по моему счёту сообщаю следующее.
1. Платформа Telegram Wallet технически не предусматривает формирование расширенных банковских выписок с идентификационными данными контрагентов. В качестве подтверждения операций прилагаю скриншоты истории транзакций из личного кабинета.
2. Расширенный реестр операций в формате отдельного выгружаемого документа платформой также не предоставляется. Детализация сделок отражена в приложенных скриншотах.
3. Операции с цифровыми активами осуществлялись исключительно через платформу Telegram Wallet (https://wallet.telegram.org) в формате P2P-сделок.
4. Предпринимательскую деятельность я не веду. Операции носили разовый личный характер и заключались в покупке/продаже цифрового актива USDT по мере личной необходимости. Информацию о продаже не размещал, клиентов не привлекал.
5. Скриншот профиля личного кабинета с отражением данных аккаунта и даты регистрации приложен.
6. Справка об открытых банковских счетах из личного кабинета налогоплательщика приложена.
7. Дохода, подлежащего декларированию, не возникло. Операции носили разовый характер и не привели к получению налогооблагаемой прибыли.
8. Расширенные выписки из сторонних банков за запрошенный период приложены.
9. Источник денежных средств — личные накопления, социальные выплаты, а также переводы между собственными счетами.
10. Счета в сторонних банках были закрыты по личному решению в связи с блокировкой операций и невозможностью дальнейшего обслуживания.
11. Дополнительные подтверждающие документы, раскрывающие характер и экономический смысл операций, приложены.
Все фото и файлы прикрепил здесь - https://drive.google.com/drive/folders/1DOd2eDrKyFaEyZjo31xccDeoQMLTboLU
Готов предоставить дополнительные пояснения при необходимости.
С уважением,
Ахмадиев Алмаз Раилевич
+79871054986
@kodeinbro@gmail.com
Здравствуйте!
В связи со сложившейся банковской практикой и нормативными актами, регулирующими банковскую деятельность, на основании п.14 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» просим Вас предоставить в Банк информацию и документы, касающиеся проводимых операций по Вашему счету, открытому в ПАО «АК БАРС» Банке:
- расширенную выписку по счету криптобиржи с отражением идентификационных данных контрагентов за период с 01.01.2024 г. по текущий день;
- расширенный реестр операций из личного кабинета криптобиржи с отражением идентификационных данных контрагентов за период с 01.01.2024 г. по текущий день;
- пояснить на каких площадках ведется деятельность (адрес интернет ресурса криптобиржи);
- пояснить подробное описание деятельности (где размещаете информацию, с какими контрагентами работаете, каким образом подбираете к/а, и т.п.);
- скриншот профиля личного кабинета, позволяющий определить владельца аккаунта с отражением даты регистрации/верификации;
- справка об открытых банковских счетах из личного кабинета налогоплательщика;
- налоговая декларация, поданная в налоговый орган, с информацией о доходах от операций с криптовалютой с отметкой о принятии налоговым органом, а также документы, подтверждающие уплату налога;
- по поступившим платежам предоставить заверенные расширенные выписки за 2025-2026 г. с Ваших счетов из АО "Почта Банк" и (АО) ГПБ Банк, а также иные подтверждающие документы, поясняющие и раскрывающие источники происхождения денежных средств на Ваших счетах в сторонних банках,
- пояснить по каким причинам была осуществлена процедура по закрытию счетов в сторонних банках,
- иные подтверждающие документы, раскрывающие источники происхождения средств и цели проводимых операций.
Запрошенные пояснения и документы просим предоставить в обслуживающее Вас подразделение Банка. Копии документов должны быть заверены Вашей подписью, подтверждающей подлинность документа. Банк гарантирует конфиденциальное применение предоставленной Вами информации.
Запрошенные пояснения и документы просим предоставить в обслуживающее Вас подразделение Банка или на почту kanc@akbars.ru. Банк гарантирует конфиденциальное применение предоставленной Вами информации.
Дополнительно сообщаем, что в случае отказа от предоставления сведений, Вы можете перевести остаток денежных средств в сторонний банк на свой счет и закрыть счета в Ак Барс Банке.
В свою очередь сожалеем, что действия Банка с целью соблюдения действующего законодательства вызвали у Вас негативные эмоции.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Ак Барс Банк
Точка роста
Ак Барс Банк
Времена года
Ак Барс Банк
Наследие
Ак Барс Банк
Доходный
Ак Барс Банк
Курс на выгоду
Ак Барс Банк
Просто накопить
Ак Барс Банк
Ак Барс карта с подпиской "Базовая"Ак Барс Банк
Исламская картаАк Барс Банк
Ак Барс Карта Premium Мир SupremeАк Барс Банк
Ак Барс КартаАк Барс Банк
Детская карта жителя Республики ТатарстанАк Барс Банк
Клубная карта БК УНИКС
Здравствуйте.Хочу узнать, когда привезут мне карту. Читать полностью
Здравствуйте! Написал, на требуемую почту, письмо 2 апреля. Ответа до сих пор не поступило. Когда мне его ожидать? Читать полностью
В 2024 году потеряла карту и её заблокировали, с того времени не пользуюсь ей вообще. Сейчас приходят уведомления,... Читать полностью
Здравствуйте Екатерина.Меня зовут Ульянова Людмила Федоровна 23.01.1949 г.р.. Я с апреля 2026 года являюсь клиентом... Читать полностью
1 го апреля писала обращение, пообещали до 29 го мая отправить выплату за перевод пенсии, но не сделали. сегод... Читать полностью
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,как вернуть денежные средства остаток на виртуальной карте Госуслуг?Спасибо. Читать полностью
Сегодня 23.05.2026 г. в 18.52 я купила в магазине Автомаг24, г. Казань, ул. Родина, 33а, 25/38 аккумулятор, перевел... Читать полностью
И Банк и я знаем, что по состоянию на 12.05.2026 был указан другой номер, его называла мне как ГЛ Банка при звонке... Читать полностью
Вы опять ответили по скрипту.🤷♂️ Где расчёт? В обращениях я указал конкретные даты, за которые не были начислены п... Читать полностью
Мне на протяжении трех дней постоянно звонят из вашего банка и робот навязывает всевозможные услуги. Если еще раз п... Читать полностью
Почему невозможно открыть вклад барс банки вклад на 100.000 руб под 15,5% на 100 дней, онлайн через банки.ру Читать полностью
2 апреля 2026 г. в ответ на ваше письмо, написал все требуемые данные на почту kanc@akbars.ru. Но ответа до сих пор... Читать полностью
Здравствуйте! Написал, на требуемую почту, письмо 2 апреля. Ответа до сих пор не поступило. Когда мне его ожидать? Читать полностью
Не могу получить ответа. Поэтому обращаюсь повторно (1-й раз обращался 23.04.26).Банк не выплачивает положенные 2 0... Читать полностью
Банк не выплачивает положенные 2 000 руб. по акции за перевод пенсии. Возможна ли причина в том, что в деталях пере... Читать полностью
Здравствуйте. Анастасия Андреевна не отвечает на телефонные звонки. Была на собеседовании, сказали после принятия р... Читать полностью
Здравствуйте , был в отделении сегодня и ещё на позапрошлой неделе все разы мне в отделении, говорят что нету 161 Ф... Читать полностью
Банк блокирует поступления социальных выплат без каких либо обьяснений Читать полностью
26 марта 2026г. открыла вклад. Сразу же показало, что вклад открыт и закрытие вклада произойдёт 25 июня 2026г. Меня... Читать полностью
открыл и пополнил брокерский счет в альфа инвестиции. Условиями было открыть его впервые и купить акции/ценные бума... Читать полностью
Добрый день. Совершил покупку тура через Альфа тревел. у меня есть 7% в выбранных категориях и 10000 руб кешбек от... Читать полностью
Иргит-оол Алия Арбашовна 89232671855 23.01.1990 Здравствуйте, несколько Недель назад ночью с моей карты была совер... Читать полностью
При входе в одобренный кредит в приложении МТС банк вылазит техническая ошибка. Звонила на номер, но там у них тоже... Читать полностью
Являюсь давним клиентом Яндекс Банка и очень растроен отношением Яндекс банка к очевидной проблеме которая возникла... Читать полностью
верните средства Читать полностью
Мне этот сайт не нужен, верните деньги и отключите подписку Читать полностью
ранее оформляла 2 кредита в Яндекс банке , данные не менялись на этапе запроса данных из гос услуг выскакивало "про... Читать полностью
Здравствуйте почему на всех картах снят арест а на вашей нет почему так долго обрабатывается))) 👍👍👍 Читать полностью
заблокировали счет и молчат , нет никакого ответа Читать полностью