38
Обращаюсь к вам с просьбой провести проверку индивидуального предпринимателя Мансуров Азизкул Хамзакулович ИНН 665815461134 имеющего в вашем банке расчетные счета по Федеральному закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Прошу вас провести проверку на соответствие деятельности указанного ИП требованиям законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов. 7 ноября 2017 года Мансуров А. Х. зарегистрировал компанию ООО «СВ-Арт» (ИНН 6679112178), имеющая на данный момент в вашем банке счета с блокировками, став её единственным учредителем и директором. За период работы компании, который составил более 9 лет, было заключено более 200 государственных контрактов. Однако в результате деятельности ООО «СВ-Арт» накопились значительные долги перед банками и госучреждениями в размере более 19 миллионов рублей, которые Мансуров А.Х. отдавать не намерен. В настоящее время компания включена в реестр недобросовестных поставщиков. После выявления нарушений компания ООО «СВ-Арт» прекратила выполнение работ по контрактам. Однако, чувствуя свою безнаказанность, Мансуров А.Х. заранее зарегистрировал индивидуальное предпринимательство (ИП) с тем же наименованием (ИНН 665815461134) и продолжил деятельность в сфере муниципальных и государственных закупок. За период с момента регистрации ИП Мансуров А.Х. уже в 2026 году заключил ряд контрактов с различными государственными и муниципальными учреждениями, среди которых МБУ «Железнодорожное ДЭУ» (контракт № 3665918955026000009 от 13.03.2026 г.); Законность исполнения данного контракта вызывает сомнение, поскольку, согласно условиям контракта, количество работников должно составлять не менее 15 человек. Однако рабочие, которых всего 2 человека, не трудоустроены в ИП Мансуров А.Х., трудоустроенных в ИП вообще нет, что свидетельствует о коррупции в процессе заключения контрактов и халатности со стороны заказчиков, вывода бюджетных средств.
Добрый день!
Подобно любому другому банку, мы строго придерживаемся действующего законодательства, включая Федеральный закон № 115-ФЗ, и руководствуемся рекомендациями Центрального банка Российской Федерации.
При наличии доказательств неправомерных действий вашего контрагента рекомендуем обращаться в правоохранительные органы.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
Лучший % (в конце срока)
Сбербанк
Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
Ключевой детский
Сбербанк
Накопительный счёт
Сбербанк
Ключевой
Сбербанк
СберВклад Молодёжный (без пополнения, в конце срока)
Сбербанк
Молодёжная СберКартаСбербанк
СберКартаСбербанк
СберКарта ТревелСбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Золотая карта АэрофлотСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
Аэрофлот ПремиальнаяСбербанк
Премиальная СберКарта СберПремьерСбербанк
Детская СберКартаСбербанк
СберКарта "Адафа"Сбербанк
СберКарта "Адафа" для пособий и пенсииСбербанк
СберКарта ВетеранаСбербанк
СберКарта для участников СВОосаго макс Renian02сегодня в 19:24Оплачивал через телефон, сбп Renian02сегодня в 19:24, хотел по куаркоду , переше... Читать полностью
Я взяла автокредит с первоначальным взносом. При одобрении кредита мне навязали страховку в «СберСтрахование» и доп... Читать полностью
Вот исправленный и грамотно оформленный вариант вашего текста:Я взяла автокредит с первоначальным взносом. При одоб... Читать полностью
Взяла автокредит с первоначальным взносам,при одобрени кредита навязали страховку в сберстрахование+доп услугу доро... Читать полностью
Вы ответили не по сути. Мне НЕ нужна информация по ее договору.Мне нужен официальный ответ, что вы уведомлены о том... Читать полностью
Здравствуйте что делать у меня списали деньги за подписк,я попользовалась 1 день,а списали деньги на неделю,а я бед... Читать полностью
Не пришел полис на почту Читать полностью
Как мне получить информацию про rrn номер платежа ? Читать полностью
Здравствуйте, ошибка снова та же самая, жду уже неделю, по телефону не помогают, в чате тоже! Не вижу карт, не могу... Читать полностью
С моей карты 22.04 списана подписка Сбер прайм другого человека, как можно отключить или мне придётся перевыпускать... Читать полностью
1. Открытие ИП, р/с, риски стоимость другое(первый раз).2. Покупка (аренда ) кассы, условия, цены, что лучше и как... Читать полностью
Добрый день!Я ИП на ОСНО с НДС.В 2024 году открыл счет в вашем банке.Получил бизнес-карту.Меня сотрудники уверряли... Читать полностью
Обслуживаемся в Сбере более 10 лет. В связи с продлением договора появилась необходимость продлить существующую гар... Читать полностью
Хочу поделиться крайне негативным опытом взаимодействия с ПАО Сбербанк как юридическое лицо. На словах — крупнейший... Читать полностью
У меня было ИП я брал на него кредит в Сбер бизнес.ИП закрыл.Просрочил кредит.Но полностью его закрыл.Прошу справку... Читать полностью
Уважаемый Сбербанк!Настоящим выражаю категорическое несогласие с решением об ограничении операций по моему счёту и... Читать полностью
Добрый день!Наша компания открыла расчетный счет в "Сбере" в сентябре 2025г.Была акция на тариф- СберБизнес Прайм (... Читать полностью
Здравствуйте. На конец марта 2026 года остаток задолженности по моему бизнес кредиту составлял около 122 000. 30 ма... Читать полностью
Я являюсь давним клиентом банка, открыла тут расчетный счет, брала кредиты и тп, но все таки столкнулась с тем, что... Читать полностью
Вопрос не решен! Читать полностью
26 марта 2026 года в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 2 мною... Читать полностью
Из-за того, что номер определяется неправильно, мне сложно держать контакт с людьми, у них появляются сомнения отно... Читать полностью
пробовал обращаться в поддержку и ничего не изменилось, просто не находит сотрудников Читать полностью
Добрый день, прошу скинуть инструкцию на получение справки для налогового вычета. В личном кабинете нигде нет инфор... Читать полностью
яндекс банк не снимает блокировку , по 161фз , у меня есть официальный ответ от ЦБ РФ. Что с меня сняли ограничени... Читать полностью
В дополнение к предыдущему посту.Было желание перейти в т-мобайл, но ПРОШЛО!!!Как переход происходит у других опера... Читать полностью
осаго макс Renian02сегодня в 19:24Оплачивал через телефон, сбп Renian02сегодня в 19:24, хотел по куаркоду , переше... Читать полностью
18.04.2026 года я оформила заявку на кредит в Совкомбанке, так как мне была нужна сумма 700 000 рублей на личные це... Читать полностью
21.04.2026 при попытке перевести средства, ОТП банк блокирует мне операцию с уведомлением о том, что со мной свяжут... Читать полностью
История очень давняя. Был я клиентом Совскомбанка очень давно. Взял кредит, исправно платил. Пришло время ехать в... Читать полностью