Как выгодно отмыть деньги
20.07.2023 был рассчитан потенциал на организацию, позвонил наш менеджер и мы долго обсуждали как выгодней приобрести легковое авто на ооо, так как авто не новый она посоветовала взять кредит на любые цели. О чудо кредит на 5000000 одобрен, мы выбирали между физ лицом и салоном, нам везде говорили что проблем не будет и вот все же мы решили перестраховаться и взять авто у официалов , приехали вчера под закрытие оформили договор получили все необходимые документы, отправили платеж на сумму 4099000 и вот оно блокировка по 115 фз))) что? взять кредит под 17,5 процентов и отмывать их не за бесплатно, смешно по моему. но мне увы не смешно сделка срывается из за того что кому то показалось что мы отмываем средства, по кредиту капают проценты и мне посоветовали закрыть досрочно кредит и оплатить проценты за 2 дня . Шыкарно по моему , вот это сервис!
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
СберКартаСбербанк
Золотая карта АэрофлотСбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
Аэрофлот ПремиальнаяСбербанк
СберКарта ТревелСбербанк
Молодёжная СберКартаСбербанк
Премиальная СберКарта СберПремьерСбербанк
Детская СберКартаСбербанк
СберКарта "Адафа"Сбербанк
СберКарта "Адафа" для пособий и пенсииСбербанк
СберКарта ВетеранаСбербанк
СберКарта для участников СВООтзывы об РКО Сбербанка
Проверка по 115-ФЗ
Был запрос на проверку бизнеса по 115-ФЗ. Пришел на запрос предоставление документов в рамках данной проверки. В запросе были четко прописаны все документы которые необходимо было...
Прошли проверку с помощью компетентных менеджеров
Добрый день! Поступил запрос в Сбере в рамках 115-ФЗ. Мы в отведенное время не успели собрать весь пакет документов. Банк пошел навстречу, продлив срок предоставления документов...
115 - ФЗ
Приветствую всех! "Запрос документов по 11...N° 10120027 oт 18.02.2026ч" мне поступил, по запрос проверки 115 ФЗ. Хочу выразить благодарность, сотруднику банка Татьяне, за четкое...
Запрос на предоставление документов по 115 ФЗ
В организацию поступил запрос от 25.02.2026г. на предоставление документов по 115 ФЗ. , с нами тут же связался комплаенс-менеджер, обьяснил что и как нужно сделать и предоставить...
Запрос документов по 115-ФЗ
29.12.2025 поступил ЗАПРОС на проверку документов по 115-ФЗ с сроком исполнения до 19.01.26. и сразу были ограничены операции по р/с. 14.01.26 с нами связалась менеджер Татьяна...
Содействие в подготовке документов по запросу службы мониторинга банка
В рамках проверки хозяйственной деятельности компании по запросу банка требовалось предоставить некоторые документы и пояснения. В процессе подготовки и предоставления документов...
Благодарность
Приношу благодарность работникам Сбербанка за скорое и качественное обслуживание в онлайн-чате. 28 ноября поступил запрос от банка на предоставление пояснений по факту моей...