214
Здравствуйте. Я являюсь клиентом банка достаточно давно. Занимаюсь покупкой и продажей WebMoney. Пол года назад уже попадал под проверку по 115фз. Предоставил все скрины с личного кабинета и т.д. И прошел ее успешно. Сейчас опять попал под проверку по 115фз. Так же все предоставил. За каждую операцию. Все объяснил, чем занимаюсь и для чего. Но проверку не прошел. Все счета заблокировали. Что за бред? Что поменялось? В поддержке пишут, без объяснения причин.
Здравствуйте.
Ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что они попадают под критерии, описанные, в частности, в "Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР". Банки должны обращать внимание на методические рекомендации Банка России на основании 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Счет не блокируем, при этом можем ограничить дистанционное обслуживание на время проверки. По итогам проведенного расследования, мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Пересмотреть ограничения не готовы, причины решения не называем.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Black + Подписка ProТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Аромакарта BlackТ-Банк
Зарплатная карта BlackТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Премиальная карта Black PremiumТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Карта для иностранных гражданТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
01.06.2026 был перевод номера на Т-Мобайл, оплата была списана со счета сразу. А 05.06.2026 оплату списали снова, я... Читать полностью
Т-банк был инициатором включения моих реквизитов по 161фз.ЦБ не удовлетворил мою жалобу. Сослался на решение вопрос... Читать полностью
Добрый день! Сегодня мне позвонили и от лица т-банка представились сотрудниками. У сестры образовалась какая-то зад... Читать полностью
Только после того как я написал отзыв тут т-банк исправил мою проблему Читать полностью
Нет возможности в другой город лететь, мне нужно урегулировать данный вопрос!!!! Нужно возврат сделать пожалуйста с... Читать полностью
Вторые сутки пытаюсь решить вопрос о двойном списании. С дебетовой карты перевёл деньги на кредитную и в итоге одна... Читать полностью
Здравствуйте. Заблокировали карту по УКБО. Ничего противоправного не нарушал. Мне нравится ваш банк, мне он удобен.... Читать полностью
Хотел бы у вас спросить, есть ли у меня займы, кредиты, микрозаймы и т.д.?( заранее спасибо за ответ, всего вам хор... Читать полностью
Я пополнила карту тинькофф через банкомат Сбер банка , с меня сняли комиссию 15 тыс рублей, в банкомнате не было ук... Читать полностью
Здравствуйте, пользовался т-банком с 14 лет, в 15 лет, мне заблокировали карту по 115фз, да были переводы и пополне... Читать полностью
Только после того как я написал отзыв тут т-банк исправил мою проблему Читать полностью
Вторые сутки пытаюсь решить вопрос о двойном списании. С дебетовой карты перевёл деньги на кредитную и в итоге одна... Читать полностью
В апреле 2026 года поступило от банка предложение,о переводе единого(детского)пособия на карту банка и тогда обслуж... Читать полностью
Я отправил вам уже столько запросов в поддержку в вашем приложении, но мне уже год не могут снять арест со счета, я... Читать полностью
Помогите пожалуйста разобраться с производим Альфа банка Читать полностью
Я решила купить билет на концерт и как раз в июне у Т Банка появилась категория на выбор с повышенным кэшбеком на п... Читать полностью
Прошло 3 дня сколько еще ждать вашего ответа? Списывать деньги вам время не нужно было!!У вас хоть кто-то работает... Читать полностью
У меня тоже проблема по 4.5 4.9 7.3.9 УКБОПрочитал отзыве схожие комментарий. Походу мне не нужно дальше Т банк. Ех... Читать полностью
Заблокировали карту, уже дважды за 10,дней, после разговора с, после почти часового не опроса, а!!!! Доброса по вид... Читать полностью
Спасибо, за оперативный ответ.Но меня не устраивает, намеренное затягивание в решении вопроса, 4 числа был сотрудни... Читать полностью
Здравствуйте!Сенодня опять получила смс, что поддержка сбермобайл не могла дозвониться! У меня телефон всегда включ... Читать полностью
Здравствуйте! С моей карты Т-Банка были списаны деньги в размере за услуги банка по тарифу.Я не хотел подключения э... Читать полностью
У моей мамы был кредит наличными в почта банке на 36 месяцев, после того как она перевела свою пенсию в почта банк... Читать полностью
Сотрудник банка обвинила меня в снятии чужих средств,полиция третировала три дня,куда обратится с жалобой? Читать полностью
А как за это будет отвечать ваш сотрудник банка, который обманным путем мне это подключил? Читать полностью
В течение длитель времени поступают звонки от Альфа банка , который озвучивает персональные данные другого физическ... Читать полностью
01.06.2026 был перевод номера на Т-Мобайл, оплата была списана со счета сразу. А 05.06.2026 оплату списали снова, я... Читать полностью
Добрый день. Банк заявляет возможность приобретения дополнительных категорий кэшбэка, в частности, на остатки на ка... Читать полностью
Обращалась в банк неоднократно, даже оставляла вопрос тут, вопрос взяли на контроль и вместо его решения просто оче... Читать полностью