142
Заблокировали по 115ФЗ
хочу закрыть счет и вернуть деньги на счет в другом банке
какие документы
куда я могу принести находясь в московской области
и в какой срок переведт деньги (по закону 7 дней)
Здравствуйте!
По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов. За соблюдением этих правил строго следит Центральный банк: если банк пропустит сомнительную операцию, его могут оштрафовать или лишить лицензии. Поэтому, если операция вызвала сомнения, мы просим прислать документы, которые подтверждают цель перевода и происхождение денег.
Если нет возможности подтвердить операцию, вы можете закрыть карту и счёт без посещения офиса, а остаток перевести на свой счёт в другом банке. Для этого направьте нам пакет документов одним из способов:
– через чат в приложении: https://mdeng.ru/MZPQ
– заказным письмом по адресу: Малый пр-кт В.О., д. 54, корп. 4, литера В, пом. 1-Н, г. Санкт-Петербург, 199178 (при отправке почтой заверьте у нотариуса все страницы паспорта с отметками и подлинность подписи в заявлении)
Список необходимых документов:
1. Копия паспорта (разворот с фотографией и все страницы с данными о регистрации)
2. Заявление о закрытии карты (если карт несколько, впишите их в одно заявление). Бланк заявления скачайте на www.exibank.ru в разделе «Физическим лицам».
Если вам удобнее присутствовать лично, возьмите паспорт, заранее подготовленное заявление по форме банка и обратитесь в любой офис МТС Банка или в ЭКСИ-Банк в Санкт-Петербурге по адресу: Малый проспект В.О., дом 52 помещение 45-Н.
Переведём остаток на ваши реквизиты и закроем счёт через 45 календарных дней после того, как получим все документы.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Здравствуйте, направлял заявление о закрытие счёта по 115 ФЗ от 18 марта , на горячей линии мне сказали что закрыти... Читать полностью
Добрый день. В последнее время вижу, что банк пытается исправить свою репутацию банка , который блокирует за каждый... Читать полностью
Заблокировали карту по 115 фз хотел закрыть счет,позвонил в банк там ответил бот ответа так и не получил как закрыт... Читать полностью
Здравствуйте я Журавлев Данил Викторович отправил , дополнительно документы на почту ту что вы мне дали екси банк ,... Читать полностью
Я направил персональные данные в "конфиденциальной информации" для оперативного решения вопроса. Читать полностью
Да есть у меня уже обращение. с 20 мая жду ответа уже. чат, офис мтс, мтс банк. Меня везде "отфутболили", я по ваше... Читать полностью
Я направил этот скрин ранее, в чат с банком, в приложении. Почему я должен "бегать" по каким-то сообществам? Читать полностью
Максим, я запрашиваю выписку через личный кабинет, в ней возвраты не отображаются. Это официальный документ, предос... Читать полностью
К сожалению, прикрепить изображение не удается((((( Все чеи и выписки я отправляла через чат. Читать полностью
Загрузила в приложении выписку повторно, сумма поступлений НЕТ. Максим, проверьте, пожалуйста, внимательнее. Читать полностью
Да есть у меня уже обращение. с 20 мая жду ответа уже. чат, офис мтс, мтс банк. Меня везде "отфутболили", я по ваше... Читать полностью
Номер обращения 93674809Не могли бы вы взять на контроль исполнение Читать полностью
Однажды угораздило меня перевыпустить карту в МТС деньги.причина простая - карту я потеряла.на карту приходили все... Читать полностью
Добрый день! По сведениям ФНС №23 по г.Москве на мое имя у вас открыт счет от 18.03.2026 г.. Я не обращался к вам.... Читать полностью
Вы писали 45 дней!!! Они прошли! По документам 45 дней, прописано 45 дней!!! Если вы нарушаете договор, это уже не... Читать полностью
А ближайшее время это сколько?? Судя по комментариям о вас, это может ещё на месяц растянуться??? Вы мне 22го числа... Читать полностью
Так уже указанный срок прошел, уже 46 дней прошло!! Как это понимать? Читать полностью
Здравствуйте. Сегодня уже 24 число, мне сегодня переведут остаток ? Читать полностью
Подал заявленте на закрытие счета обещали закрыть за 45 дней и перевести деньги на т банк прошло 63 дня деньги так... Читать полностью
Столкнулась с блокировкой карты и до сих пор в шоке от того, насколько тяжело тут что-то нормально решить.Причиной... Читать полностью
Здравствуйте, меня зовут Байрамов Саид Элшан-Оглы, пишу вам в связи с тем, что мое обращение в банке не рассматрива... Читать полностью
Добрый день. Прошу отменить страхование. При оформление кредита не было озвучено, что будет подключена страховка. У... Читать полностью
Поддержка игнорирует сутки уже, на моем счету лежит немаленькая сумма, которую я не могу забрать и снять блокировку... Читать полностью
Оценка: 0/10Если вы дорожите своими нервами, деньгами и временем — обходите этот банк за 500 километров. Я не клиен... Читать полностью
Я являюсь клиентом ОТП Банка. В (указать месяц и год, например: мае 2026 года) на мою карту поступило несколько пер... Читать полностью
Банк полностью заблокировал мне доступ в мобильное приложение и чат, лишив возможности общаться с поддержкой. Все д... Читать полностью
В начале мая отец-пенсионер случайно активировал подписку СберПрайм+Премиум на сервисе Okko. Тогда вопрос с возврат... Читать полностью
Сколько можно ждать ответа от операторов??? Они вообще существуют??? Заблокировали карту , а обратно отдать людям с... Читать полностью