Список вопросов
Ответ дан

Жалоба на отказ в открытии расчётного счета ООО "БС ГРУП" с требованием выездной проверки

29.05.2026 10:40
40
Альфа-Банк
Автор
user0622051
г Москва

Добрый день, уважаемые сотрудники банка!

25.05.2026 я оставил заявку на открытие расчётного счёта для моей компании. Компания зарегистрирована 22.05.2026, я являюсь соучредителем (доля 50%) и генеральным директором.

Сначала пришёл отказ в связи с подозрениями в легализации (отмывании) доходов. Менеджер банка предложил подать заявку повторно, с дополнительным пакетом документов — я так и сделал. После этого мне позвонили и сообщили, что требуется выездная проверка.

Моему удивлению нет границ. Как частное лицо я являюсь клиентом вашего банка уже 19 лет и всегда считал вас одним из лучших в РФ. Именно поэтому я хотел открыть расчётный счёт компании именно у вас.

Но теперь я не понимаю и не хочу принимать формулировки о «выездной проверке» и «рисках отмывания» для свежезарегистрированного ООО с прозрачной структурой. Для сравнения: в банке ВТБ мне открыли счёт за 30 минут.

Прошу дать письменное обоснование причин повышенной проверки и пересмотреть решение по моей заявке. Либо сообщите, каким нормативным актом банка предусмотрен обязательный выезд к вновь созданной компании с одним сотрудником (учредителем).

Приветствую!

Мне нужно больше информации, чтобы разобраться. 

Пришлите, пожалуйста, на ящик expert@alfabank.ru (в теме письма ID вопроса 1058438) ваши ФИО и дату рождения.

Всё проверю и вернусь с ответом.

Остались вопросы?

Получите оперативный ответ от эксперта

counter

dialog-logo
dialog-logo-textМой профиль
Показывать:

О банке

Альфа-Банк
Лицензия № 1326
ОГРН 1027700067328
Кредит под залог недвижимости-2025
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Офисы в городе Москва
Телефон
+7 (495) 788-88-78
8 800 100-77-33
+7 (495) 755-58-58
8 800 200-00-00

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Продукты банка

Последние вопросы к эксперту
Отказаться от страхования "БУДЬ ЗДОРОВ"
Альфа-Банк

Здравствуйте! Как отказаться от оплаты страховой премии 20000р уже пролонгированной, которая произойдёт 17.06. 2026... Читать полностью

Реферальная программа карта Апельсин
Альфа-Банк

Добрый день , подскажите пожалуйста имеет ли права сотрудник магазина предлагать купить карту Апельсин не являясь п... Читать полностью

Игнорирование обращения
Альфа-Банк

01.06.2026 я направил на указанный вами адрес электронной почты expert@alfabank.ru всю запрошенную информацию: ФИО,... Читать полностью

Как вернуть незаконно списанные средства
Альфа-Банк

В чате сотрудники Альфа-Банка официально заявили мне: "У вас нет исполнительного производства. Банк вправе списать... Читать полностью

Превышение должностных полномочий курьера
Альфа-Банк

В конце мая рекомендовал отцу Ваш банк (дебетовую карту), потому как проблем до этого не было с альфой.30 мая в 13:... Читать полностью

15.06.2026 Другое
Перевод в гос. учереждения. Переводы ФСИН
Альфа-Банк

28.05.2026 совершила перевод на сумму 1541 рубль через Альфа-банк в учереждение ФСИН, ИНН учереждения 5702004277. С... Читать полностью

Доллары нового образца
Альфа-Банк

Можно ли в отделении по адресу пр-кт Коммунистический, д. 27 купить доллары нового образца? Если нет, то в каких от... Читать полностью

При соглашении о рассрочке задолженности бан не отзывает исполнительную надпись нотариуса
Альфа-Банк

Альфа Банк ведет двойное списание задолженности : по соглашению о рассрочке на 12 месяцев и по исполнительному прои... Читать полностью

15.06.2026 О банке
Как вернуть часть комиссии за услуги, оказанные банком не в полном объёме?
Альфа-Банк

Добрый вечер! Отправляла вам все данные, ответ спустя месяц так и не пришёл, ни здесь ни на адрес личной почты.  Читать полностью

Я хочу навсегда запретить слать мне рекламу и звонить с любыми мне предложениями и рекламой! Я требую удалить мой номер из вашей базы! Отзываю все согласия и разрешения !Требую сейчас же удалить мой номер и запрещаю слать смс и звонить +79819430386
Альфа-Банк

Я хочу чтоб вы удалили данные а не предоставлять вам снова информацию!!!! Телефон указала, он и является уникальным... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Отказ в начислении бонуса по реферальной программе из-за технических ошибок на сайте
Альфа-Банк

Я, Дмитрий Сергеевич Казаков, открыл расчетный счет для ИП по реферальной ссылке. Однако банк отказал в начислении... Читать полностью

Программа Альфа-Выгодно
Альфа-Банк

Не спешите транслировать сюда ответ на обращение. Вы не разобрались в вопросе и снова попытаетесь ввести всех в заб... Читать полностью

Мои попытки получить бизнес-карту этого банка и хамство курьера
Альфа-Банк

Я оформила заявку на бизнес-карту и открытие расчетного счета как ИП. Встреча должна была состоятся сегодня 12 июня... Читать полностью

Программа Альфа-Выгодно
Альфа-Банк

Мне бы очень хотелось писать благодарности, но сервис предоставляемый по программе Альфа-пытница не поддается ни ка... Читать полностью

Время идет проблемы те же
Альфа-Банк

 возможности получить доступ к банку без посещения офиса отсутствует это фиаско время идёт ничего не меняется Читать полностью

Техническая поддержка по обслуживанию облачной кассы LifePay ЛайфПей не работает, касса не работает вторые сутки. Моя рекламация по работе инженеров постоянная.
Альфа-Банк

Добрый день, работаем с ЛайфПей от Альфа-Банка четвертый год. Много проблем начиная с оформления и запуска кассы,... Читать полностью

Не начислили обещанные баллы
Альфа-Банк

Скажите, пожалуйста, проверили ли вы информацию? Читать полностью

Проблема в получении чеков
Альфа-Банк

3 июня 2026 произвел Оплату за услуги. Поставщик потребовал подтверж об оплате. В приложении чеков нет, только плат... Читать полностью

Обман при открытие бизнес счета
Альфа-Банк

Старый вопрос больше не актуален. Пожалуйста дайте ответ на этот вопрос.  Читать полностью

Обман при открытие бизнес счета
Альфа-Банк

Здравствуйте, мой вопрос в работе уже более месяца и нет ответа. А тем временам пока я жду ответа почему меня подкл... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Почему банк повысил процент по автокредиту?
ВТБ

Ну так вот брал авто кредит в апреле 11 числа под пост авто залог, машину купил оформил все документы, подписал доп... Читать полностью

Заблокирован кошелёк
Вайлдберриз Банк

Я пользуюсь кошельком уже давно, я пополняю с него свою карточку озон банка, я пополняю с него свою карточку сберба... Читать полностью

Могут ли мне вернуть 690 баллов, которые были списаны за возврат, которого по факту не было по основной сумме покупки? Мне сервис вернул 4600 ₽, оплаченные мной по вине отеля сверху суммы покупки. С суммы 11 957 ₽ по карте Яндекса возврата не было
Яндекс Банк

Я обнаружил у себя пропажу Яндекс Баллов. Я написал в поддержку и оператор ответил, что 06.06 у меня списали 690 ба... Читать полностью

Заблокировали озон банк после обновления паспортных данных, почему?
Ozon Банк

Заблокировали озон банк после обновления паспортных данных, почему? Читать полностью

Смена номера телефона на Азербайджанский
Сбербанк

После каких то изменении в РФ мой билайн номер перестал работать - а мой СберБанк привязан к ней . Доступ к кабинет... Читать полностью

Несправедливость в банке
МТС Банк

Я бы это написал на это Согласно ст. 859 Гражданского кодекса РФ, договор банковского счета расторгается по заявлен... Читать полностью

16.06.2026 О банке
МТС банк наказывает клиентов за платежи в экосистему Сбер.
МТС Банк

Вы хоть читаете что я вам пишу?Кстати, вы человек или бот? Я вам прислал скриншот на котором видно что ничего не на... Читать полностью

Снятие средств через отделение
ВТБ

Здравствуйте, будучи в реестре контролируемых лиц(как я считаю ошибочным , были поданы документы в контролирующие о... Читать полностью

Почему у меня оценка за отзыв не зачислена
Ozon Банк

Почему у меня оценка за отзыв не зачислена на сайте, хотя я предоставил все доказательства в виде фото Читать полностью

Отказаться от страхования "БУДЬ ЗДОРОВ"
Альфа-Банк

Здравствуйте! Как отказаться от оплаты страховой премии 20000р уже пролонгированной, которая произойдёт 17.06. 2026... Читать полностью