Добрый день, уважаемые сотрудники банка!
25.05.2026 я оставил заявку на открытие расчётного счёта для моей компании. Компания зарегистрирована 22.05.2026, я являюсь соучредителем (доля 50%) и генеральным директором.
Сначала пришёл отказ в связи с подозрениями в легализации (отмывании) доходов. Менеджер банка предложил подать заявку повторно, с дополнительным пакетом документов — я так и сделал. После этого мне позвонили и сообщили, что требуется выездная проверка.
Моему удивлению нет границ. Как частное лицо я являюсь клиентом вашего банка уже 19 лет и всегда считал вас одним из лучших в РФ. Именно поэтому я хотел открыть расчётный счёт компании именно у вас.
Но теперь я не понимаю и не хочу принимать формулировки о «выездной проверке» и «рисках отмывания» для свежезарегистрированного ООО с прозрачной структурой. Для сравнения: в банке ВТБ мне открыли счёт за 30 минут.
Прошу дать письменное обоснование причин повышенной проверки и пересмотреть решение по моей заявке. Либо сообщите, каким нормативным актом банка предусмотрен обязательный выезд к вновь созданной компании с одним сотрудником (учредителем).
Приветствую!
Мне нужно больше информации, чтобы разобраться.
Пришлите, пожалуйста, на ящик expert@alfabank.ru (в теме письма ID вопроса 1058438) ваши ФИО и дату рождения.
Всё проверю и вернусь с ответом.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Ключевой
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на ежедневный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Альфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
АпельсинАльфа-Банк
Стильная Альфа‑Карта + кэшбэк 1 000 ₽Альфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Альфа-Карта для иностранцевАльфа-Банк
Альфа-карта для пенсионеровАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only AeroflotАльфа-Банк
Alfa TravelЗдравствуйте! Как отказаться от оплаты страховой премии 20000р уже пролонгированной, которая произойдёт 17.06. 2026... Читать полностью
Добрый день , подскажите пожалуйста имеет ли права сотрудник магазина предлагать купить карту Апельсин не являясь п... Читать полностью
01.06.2026 я направил на указанный вами адрес электронной почты expert@alfabank.ru всю запрошенную информацию: ФИО,... Читать полностью
В чате сотрудники Альфа-Банка официально заявили мне: "У вас нет исполнительного производства. Банк вправе списать... Читать полностью
В конце мая рекомендовал отцу Ваш банк (дебетовую карту), потому как проблем до этого не было с альфой.30 мая в 13:... Читать полностью
28.05.2026 совершила перевод на сумму 1541 рубль через Альфа-банк в учереждение ФСИН, ИНН учереждения 5702004277. С... Читать полностью
Можно ли в отделении по адресу пр-кт Коммунистический, д. 27 купить доллары нового образца? Если нет, то в каких от... Читать полностью
Альфа Банк ведет двойное списание задолженности : по соглашению о рассрочке на 12 месяцев и по исполнительному прои... Читать полностью
Добрый вечер! Отправляла вам все данные, ответ спустя месяц так и не пришёл, ни здесь ни на адрес личной почты. Читать полностью
Я хочу чтоб вы удалили данные а не предоставлять вам снова информацию!!!! Телефон указала, он и является уникальным... Читать полностью
Я, Дмитрий Сергеевич Казаков, открыл расчетный счет для ИП по реферальной ссылке. Однако банк отказал в начислении... Читать полностью
Не спешите транслировать сюда ответ на обращение. Вы не разобрались в вопросе и снова попытаетесь ввести всех в заб... Читать полностью
Я оформила заявку на бизнес-карту и открытие расчетного счета как ИП. Встреча должна была состоятся сегодня 12 июня... Читать полностью
Мне бы очень хотелось писать благодарности, но сервис предоставляемый по программе Альфа-пытница не поддается ни ка... Читать полностью
возможности получить доступ к банку без посещения офиса отсутствует это фиаско время идёт ничего не меняется Читать полностью
Добрый день, работаем с ЛайфПей от Альфа-Банка четвертый год. Много проблем начиная с оформления и запуска кассы,... Читать полностью
Скажите, пожалуйста, проверили ли вы информацию? Читать полностью
3 июня 2026 произвел Оплату за услуги. Поставщик потребовал подтверж об оплате. В приложении чеков нет, только плат... Читать полностью
Старый вопрос больше не актуален. Пожалуйста дайте ответ на этот вопрос. Читать полностью
Здравствуйте, мой вопрос в работе уже более месяца и нет ответа. А тем временам пока я жду ответа почему меня подкл... Читать полностью
Ну так вот брал авто кредит в апреле 11 числа под пост авто залог, машину купил оформил все документы, подписал доп... Читать полностью
Я пользуюсь кошельком уже давно, я пополняю с него свою карточку озон банка, я пополняю с него свою карточку сберба... Читать полностью
Я обнаружил у себя пропажу Яндекс Баллов. Я написал в поддержку и оператор ответил, что 06.06 у меня списали 690 ба... Читать полностью
Заблокировали озон банк после обновления паспортных данных, почему? Читать полностью
После каких то изменении в РФ мой билайн номер перестал работать - а мой СберБанк привязан к ней . Доступ к кабинет... Читать полностью
Я бы это написал на это Согласно ст. 859 Гражданского кодекса РФ, договор банковского счета расторгается по заявлен... Читать полностью
Вы хоть читаете что я вам пишу?Кстати, вы человек или бот? Я вам прислал скриншот на котором видно что ничего не на... Читать полностью
Здравствуйте, будучи в реестре контролируемых лиц(как я считаю ошибочным , были поданы документы в контролирующие о... Читать полностью
Почему у меня оценка за отзыв не зачислена на сайте, хотя я предоставил все доказательства в виде фото Читать полностью
Здравствуйте! Как отказаться от оплаты страховой премии 20000р уже пролонгированной, которая произойдёт 17.06. 2026... Читать полностью