37
Я являюсь владельцем компании Holden Market.
Вся информация о нашей компании, в том числе ИНН указаны на нашем официальном сайте: https://holdenmarket.ru.
Клиент вашего банка заказал у моей компании услуги, заключил с нами договор и официально по договору произвел оплату со своего счета физического лица на счет нашей компании.
После данной операции клиенту вашего банка пришло от вас письмо, что вы проверяете его операцию по 115-ФЗ и можете заблокировать ее или счет, если он не пришлет запрашиваемые документы.
Ваш клиент соответственно отправил наш договор, однако его не принимают, а просят заполнить некую анкету выгодоприобретателя, где ему нужно раскрыть обо мне, как владельце компании кучу информации, включая мои паспортные данные и проч.
Объясните мне, пожалуйста, на каком основании вы вправе запрашивать мои персональные данные как третьего лица, почему вы не принимаете у вашего клиента договор, а требуете его бегать по компаниям и собирать персональную информацию?
Я владелец рекламного агентства и если этот вопрос не будет урегулирован адекватно, ваши сотрудники не удосужатся разобраться в ситуации - я планирую обратиться в правоохранительные органы, а также осветить ситуацию в СМИ, в том числе с помощью ресурсов, которые имеются у моей компании.
Приветствую!
Всё проверила и не нашла ошибок.
Банк обязан выявлять выгодоприобретателей своих клиентов, а у клиента есть обязанность эти данные предоставлять.
Мы, как и другие банки, делаем это по требованию регулятора (Положение ЦБ 499-П) и 115-ФЗ.
Основание п.14 ст. 7 Закона № 115-ФЗ:
Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счет (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением и снятием)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Альфа-Банк
Наличными
Альфа-Банк
На любые цели под залог недвижимости
Альфа-Банк
На покупку автомобиля
Альфа-Банк
На любой автомобиль
Альфа-Банк
На электромобиль
Альфа-Банк
Год без процентовАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
Билайн 365 дней без %Альфа-Банк
Х5 карты "Пятерочка" и "Перекресток"
Выбрал кэшбэк 5% яндекс go,кэшбэк не приходит,в истории пишется просто сервисы яндекса,что делать? Читать полностью
Пользуюсь Дебетовой картой 4 месяца, все было нормально, делаю очень много покупок на интернет площадках как озон и... Читать полностью
Поинтересовался у бота банка условия по рекомендации кредитной карты другу, на что бот ответил:**Чтобы рекомендател... Читать полностью
Здравствуйте, списывают деньги уже второй раз ни за что, а пишут, что за какуе-то комиссию за банковское обслуживан... Читать полностью
Уже почти год,как я стал обладателем премиум пакета от альфа банка (alfa only),где каждый месяц плачу 3000рублей за... Читать полностью
Добрый день,27.05.24 делала лазерную коррекцию глаз, (мне должны возместить сумму по данной операции) 31.05 .24 при... Читать полностью
Добрый день, попользовавшись приложением банка удивился тому, что система направлена на выгодное взаимодействие пол... Читать полностью
здравствуйте, не могу дополнить отзыв о работе онлайн-специалиста банка "Альфа-Банк", по причине того, что при на... Читать полностью
Добрый день! 10 июня я решила обратиться в альфа банк за рефенонсированием кредитов. У меня 3 действующих кредита -... Читать полностью
Мне надоели звонки с Альфа Банка, хочу пожить в тишине. Читать полностью
Поинтересовался у бота банка условия по рекомендации кредитной карты другу, на что бот ответил:**Чтобы рекомендател... Читать полностью
Здравствуйте!03.06.2024 года я писала отзыв на решение проблемы по акции банка (Альфа-банк) для зачисления денег по... Читать полностью
Добрый день. Я оставляла заявку на обмен билетов на Альфа тревел. Никакого ответа нет Читать полностью
Здравствуйте, уже второй день не могу получить справку о полном досровном закрытии кредитаNo PILPART7LG2308031113 о... Читать полностью
Здравствуйте! Оформляла кредитную карту по реферальной ссылке сына. ТОЧНО перешла по ней, оформлила, всё было в пор... Читать полностью
24 мая 2024 г оформила карту по акции на сайте банка: "Альфа-Карта с кэшбэком 1000 рублей на первую покупку.", курь... Читать полностью
Здравствуйте!22.05.2024 г. оформила дебетовую карту Альфа-Банка по акции "Кэшбэк 1500 ₽ за покупку продуктов". В эт... Читать полностью
Добрый день,я понимаю, что сервис Alfa travel опосредовано относится к Альфа банку, но в связи с тем, что Альфа бан... Читать полностью
Я подала заявку на кредит через этот сервис в разные банки. Как можно снять заявку? Читать полностью
Уже год Альфа банк выставляет мне чужие счета на оплату. Мосэнергосбыт никогда не оплачивала и их клиентом не являю... Читать полностью
Уже 2 недели не могу ни получить заказ, ни отменить его в Мегамаркете. Доставка осуществляется через СДЕК. Товар уж... Читать полностью
Составлял анкеты на кредит,есть где одобрено,хочу зайти посмотреть условия,но по факту нет Читать полностью
И ТАК, ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЭТОТ САЙТ МОШЕННИК В СГОВОРЕ С ПСЕВДОБАНКОМ УДАЛИЛ МОЙ ОТЗЫВ, О ТОМ, ЧТО ПО ТЕЛЕФОНУ СОТРУДН... Читать полностью
Выбрал кэшбэк 5% яндекс go,кэшбэк не приходит,в истории пишется просто сервисы яндекса,что делать? Читать полностью
13 июня заблокировали карту из-за моей попытки перевести 5000 рублей. После долгих переговоров и перебрасывания мен... Читать полностью
Добрый день! в последнее время наблюдается очень агрессивная маркетинговая политика банка по отношению к клиентам,... Читать полностью
Доброго времени суток. Более 10 лет являюсь клиентом Сбербанка, активно пользуюсь дебетовыми и кредитными продуктам... Читать полностью
Пользуюсь Дебетовой картой 4 месяца, все было нормально, делаю очень много покупок на интернет площадках как озон и... Читать полностью
Обновление паспортных данных Читать полностью
Обновление паспортных данных Читать полностью