47
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то оспорить блокировку по 115-фз, если на запрос банка были предоставлены все документы (договора с контрагентами, акты выполненных работ и тд), но банк все равно посчитал траты необоснованными и заблокирова счета и доступ в приложение физ лица?
Здравствуйте!
В случае выявления подозрительных операций Банк устанавливает временное ограничение на осуществление операций в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Банк снимет ограничения с ваших счетов, если вы предоставите все запрошенные Банком сведения и документы. Если предоставленная информация окажется достаточной, Банк восстановит доступ к счетам. В противном случае Банк запросит дополнительную информацию для детального рассмотрения.
Для продолжения разбирательства и рассмотрения вашего обращения просим предоставить ваши персональные данные.
Информацию ожидаем на специальный адрес электронной почты Банка otzyv@domrf.ru с темой письма "отзыв https://www.banki.ru/services/questions-answers/admin/question/906261/".
При поступлении запрашиваемых данных мы с коллегами готовы вернуться к рассмотрению обращения.
С уважением, Екатерина Марченко
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (без пополнения и снятия)
Банк ДОМ.РФ
ДОМа лучше
Банк ДОМ.РФ
Накопительный счет
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (с пополнением)
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (с пополнением и снятием)
Продукты банка
Здравствуйте. Сегодня пришло три сообщения с кодом подтверждения из Банк ДОМ РФ, а я никогда не являлась клиентом э... Читать полностью
Заблокировали счет по 115 ФЗ.На этот счет я переводил по сбп,а далее на ипотечный счет.Так как сам он не списывался... Читать полностью
Если вклад "Мой дом" по акции "На новые деньги" открыть 30.04.26. Деньги внесенные в последний день текущего месяца... Читать полностью
Скоро месяц пройдет как я выявил эту проблему и ваш "уважаемый " банк не может ее решить ..... 🙈🙈🙈1)26 марта :"Ваше... Читать полностью
У нас с супругой ипотека в банке дом. рф. Недавно нам перечислили средства материнского капитала (в районе 20 апрел... Читать полностью
Ваша тех поддержка "палец о палец не ударила "! Ошибка аналогичная повторяется ! Скрины отправил на вашу Номер ваше... Читать полностью
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ПО ВОПРОСУ ОТКРЫТИЯ НАКОПИТЕЛЬНОГО СЧЕТА НА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ СКАЗАЛИ-ОТКРЫТЬ НА 2 МЕС ПОТОМ ОТКРЫТЬ ЕЩЕ Н... Читать полностью
А можно сделать нотариальное согласие или брачный договор?У мужа доход 90 т и у меня 30 т , могут ему приподписание... Читать полностью
Здравствуйте Екатерина! Прошло 5 рабочих дней с момента Вашего ответа. Вопрос мой так и не закрыт.Я посчитал сумму... Читать полностью
Здравствуйте, я писал выше, я всё делал через клиент банк Читать полностью
Тема 116.04.2026г я писал письмо в банк с требованием расторгнуть договор на обслуживание р/с, но моё письмо не был... Читать полностью
Здравствуйте! В связи с закрытием кредитного договора №БИ- 000010-0063/МБ21 от 09.12.2021 прошу снять обременение... Читать полностью
Добрый день, хочется оставить негативный отзыв и пояснить почему не хочется больше сотрудничать с банком ДОМ.РФ. В... Читать полностью
15.10.2025 Бенефициаром и Депонентом в банк ДОМ.РФ было подано Совместное заявление о раскрытии счета эскроу на сум... Читать полностью
Подавал исполнительный лист лица организации, прошу сообщить статус исполнения. Писал на почту банка 29.09.2025 по... Читать полностью
Я только что все напрвила на почту. Все данные у Вас. Прошу ответить на мое обращение Читать полностью
Сейчас напрвлю на почту данные. Случайно нажала кнопку все понятно. Это не ксалаось моего запроса. А то, что я поня... Читать полностью
Добрый день, я ИП Симанчук Екатерина Владимировна досрочно погасила кредит на сумму, расчитанную банком за 3 объект... Читать полностью
19.03.2025 подавал исполнительный лист на взыскание с ООО ГС Саввино СЗ денежных средств. Какой на данный момент ст... Читать полностью
Дополнение.23.04.26Выехал на объект, сделал 3 осмотра через приложение Рососмотр, с разных устройств.По одному полу... Читать полностью
Александрова Мария, отправили Читать полностью
мне предлагают подписать доп соглашение чтоб отключчить домклик плюс, из текста я не могу понять повысится ставка и... Читать полностью
Прошло почти 2 недели, вопрос не решен, заказ не привезли деньги не возвращают, с магазином не связываются, никаких... Читать полностью
Здравствуйте, проблема так и не решена! Читать полностью
Офис и банкомат Сбербанка, расположенный по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, село Чернуха, улица... Читать полностью
Не могу вывести деньги с вб кошелька Читать полностью
Ну это понятно.. А делать то что?😁 Яндекс ID не очень спешит на помощь😁 Читать полностью
Добрый вечер! 20.04.26 узнал что заблокировали кошелёк когда попытался оплатить покупку в магазине. В этот же день... Читать полностью