66
Ранее, в рамках 115-Ф банк запросил информацию.
Я выполнил все требования банка, были предоставлены в банк все необходимые документы в соответствии с запросом банка, выполнив требования п. 14 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ и предоставил в Банк интересующую информацию.
Я предоставил документы в банк:
1. 30.10.2025 г. – я предоставил документы в соответствии с запросом Банка;
2. 31.10.2025 г. – я предоставил ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ документы в соответствии с запросом Банка;
3. 05.11.2025 г. – я предоставил ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ документы в соответствии с запросом Банка;
4. 06.11.2025 г. – я предоставил ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ документы в соответствии с запросом Банка;
5. 07.11.2025 г. – я предоставил ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ документы в соответствии с запросом Банка;
6. 13.11.2025 г. – я предоставил ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ документы в соответствии с запросом Банка.
7. 26.11.2025 г. – я предоставил ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ документы в соответствии с запросом Банка.
8. 27.12.2025 г. – я предоставил ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ документы в соответствии с запросом Банка.
9. 06.01.2026 г. – я предоставил ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ документы в соответствии с запросом Банка.
10. 11.01.2026 г. – я предоставил ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ документы в соответствии с запросом Банка.
11. 12.01.2026 г. – я предоставил ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ документы в соответствии с запросом Банка.
12. 02.02.2026 г. – я предоставил ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ документы в соответствии с запросом Банка.
БАНК БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИНЫ ОТКАЗАЛ В СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ.
Отказав возобновление ДБО – Банк не указал основание применения ограничительных мер.
БАНК ОБЯЗАН ИНФОРМИРОВАТЬ КЛИЕНТОВ.
Это следует из:
МР от 22 февраля 2019 г. N 5-МР
Информационное письмо Банка России от 5 июня 2024 г. N ИН-08-12/35
Информационное письмо Банка России от 26.08.25 № ИН-01-59/98
ПРОШУ:
СООБЩИТЬ МНЕ КОНКРЕТНЫЕ ПРИЧИНЫ БЛОКИРОВКИ ДБО, КАКИЕ ИМЕННО ОПЕРАЦИИ ПО МНЕНИЮ БАНКА ЯВЛЯЮТСЯ – «ОПЕРАЦИЯМИ СОМНИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА» С ЦЕЛЬЮ, ЧТОБЫ Я СМОГ ПОДТВЕРДИТЬ ЗАКОННОСТЬ СВОИХ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ЗАКОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ.
Здравствуйте.
По счетам заметили операции, попадающие под критерии "Положения № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы.
По результатам анализа информации не смогли подтвердить реальность отраженных расчетов. Провели комплексную проверку и рекомендовали вам закрытие счета. Ограничения пересмотреть не готовы.
Подробнее ситуацию прокомментировали в ответе на ваш прошлый отзыв.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Black + Подписка ProТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Зарплатная карта BlackТ-Банк
Аромакарта BlackТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Карта для иностранных гражданТ-Банк
Премиальная карта Black PremiumТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
За год уже несколько раз сталкивалась с тем, что Тиньков (Т-Банк) не начисляет кэшбек за какие-то крупные покупки.... Читать полностью
Добрый день! У меня были введены ограничения на использование электронных средств платежа в связи с тем, что мои да... Читать полностью
При подписании договора сотрудник не уведомил о платных услугах в виде страхования и превышения лимитаУслуга ни раз... Читать полностью
Прошу обратить внимание на систематическое нарушение со стороны банка, выражающееся в навязчивых рекламных обзвонах... Читать полностью
Как минимум хотелось бы узнать в чем ситуация, у меня остался диалог с другом как я отправляю ему ссылку и как он с... Читать полностью
Банк заблокировал мою карту из-за ошибочной операции в моей семье(я это подтвердила) два дня бесед и ответов на воп... Читать полностью
В ноябре 2024г повесили 115 фз просто так, ничего не нарушал, любимые, снимите блокирлыку, я скучаю :( Читать полностью
Когда отзыв пройдет проверку?И где это отслеживать?Через сколько начислят бонусы Читать полностью
Друг уже получил карту и оплатил покупку ей в магаЗине. Нужно снова это сделать? Читать полностью
Хорошо, жду ответ. В личном кабинете чате банка полное игнорирование моих обращений, специалисты не на одно не отве... Читать полностью
Банк заблокировал мою карту из-за ошибочной операции в моей семье(я это подтвердила) два дня бесед и ответов на воп... Читать полностью
В ноябре 2024г повесили 115 фз просто так, ничего не нарушал, любимые, снимите блокирлыку, я скучаю :( Читать полностью
Когда отзыв пройдет проверку?И где это отслеживать?Через сколько начислят бонусы Читать полностью
Друг уже получил карту и оплатил покупку ей в магаЗине. Нужно снова это сделать? Читать полностью
Сегодня в 10:22 утра пришло сообщение от Т-БАНКа, что "ЦБ РФ принял решение об исключении ваших данных из базы по 1... Читать полностью
Доброе утро! Решила воспользоваться услугой Город доставкой из супермаркетов, тем более вчера была акция повышенный... Читать полностью
Я выбрал категорию кешбэк 20% Ситилинк город,подключил пакет услуг Premium, который включает в себя максимальную су... Читать полностью
Добрый вечер. У меня произошла такая же ситуация, что и у пользователя в данном треде: https://www.banki.ru/service... Читать полностью
Подскажите, как составить официальное заявление в банк о закрытие счета, который был открыт без моего ведома? Звони... Читать полностью
Мне в чате Т-БАНКа сообщили, что меня исключили из базы ЦБ РФ, затем мне сказали, что я до сих пор там нахожусь и п... Читать полностью
Добрый вечер!У меня заблокирована карта и счет при попытке сделать перевод по СБП 14.05.2026.Я нахожусь за границей... Читать полностью
Когда уберут кредитную карту и кредит ? Читать полностью
Добрый день! Получили дебетовую карту "Апельсин" от Альфа банка. С неё тут же списались деньги за программу Альфа з... Читать полностью
Ссылка на фото Прошу официально разъяснить:Является ли сообщение сотрудника банка официальным подтверждением того... Читать полностью
Добрыв день, у меня списались средства по подписке OnliPay AE, которую я не оформляла. Сайта и сервиса данной подпи... Читать полностью
Здравствуйте! Много лет был клиентом банка. Потом неожиданно заблокировали счёт. Ъотел узнать в чём причина и как р... Читать полностью
Да я все понимаю, но где ее найти 😭 Читать полностью
За год уже несколько раз сталкивалась с тем, что Тиньков (Т-Банк) не начисляет кэшбек за какие-то крупные покупки.... Читать полностью
Юсупов Илхамжан Акбараливич мой карта заблокировали можно открытие мне не работает втб Читать полностью