618
Здравствуйте, вопрос задан в названии темы, а именно - p2p и биржевой криптовалютный арбитраж. Как относится политика банка к такому роду деятельности? Будут ли у арбитражника проблемы, если все необходимые скриншоты переводов и чеки будут предоставлены и доказывать полную законность деятельности и отсутствие признаков отмывания денег? Спасибо за ответ
Приветствую!
Как и все банки, мы обязаны проверять все операции своих клиентов — это одно из требований регулятора. Мы можем временно ограничить действия по счетам до выяснения обстоятельств, если возникают вопросы в отношении проводимых операций.
Иногда для разблокировки нужно личное присутствие человека в офисе с паспортом и телефоном. А также подтверждающие документы.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Ключевой
Альфа-Банк
АпельсинАльфа-Банк
Альфа-КартаАльфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Альфа-карта для пенсионеровАльфа-Банк
Альфа-Карта для иностранцевАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only Aeroflot
Направил информацию по почте Читать полностью
Добрый день. Когда будет предоставлен ответ? Читать полностью
ЧТО НЕ ТАК Я НАПИСАЛ В ОТЗЫВЕ ОБ АЛЬФА БАНКЕ. ВСЕ СКРИНЫ ПРЕДОСТАВИЛ, ЧТО ЕЩЕ НАДО Читать полностью
Регулярно поступают звонки от сотрудников Альфа-банк по чужой задолженности. Оставляла обращения, говорила в ответ... Читать полностью
Добрый день!Ответа так и не получил. Читать полностью
Кому: Председателю Банка России Набиуллиной Э.С., АО «АЛЬФА-БАНК»Адрес: 385000, г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Пит... Читать полностью
Добрый день. была сделка купли продажи квартиры. Адрес москва онежская 11/11 кВ 393 апреля пришли документы из роср... Читать полностью
10.04.2026 мной были получены уведомления о предстоящем списании 12.04.2026 страховых премий по следующим договорам... Читать полностью
Здравствуйте.В связи с ухудшением финансового положения в связи с закрытием бизнеса и невозможностью временно испол... Читать полностью
Добрый день. Когда будет предоставлен ответ? Читать полностью
Регулярно поступают звонки от сотрудников Альфа-банк по чужой задолженности. Оставляла обращения, говорила в ответ... Читать полностью
Кому: Председателю Банка России Набиуллиной Э.С., АО «АЛЬФА-БАНК»Адрес: 385000, г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Пит... Читать полностью
Здраствуйте! Случайно закрыла вопрос, поэтому повторяю. На рабочую эл. почту пришло письмо от Управления персоналом... Читать полностью
На рабочую эл. почту пришло письмо от Управления персоналом, которое предлагает перевести зарплату в Альфа-Банк и п... Читать полностью
Сколько ни пыталась, не могу найти свой отзыв об Альфа банке. Первый раз пришел ответ, что отзыв не учтен. Дополнил... Читать полностью
Уже не на одном телефоне и не первый год тормозит приложение Альфа-банка, очень часто при входе просто виснет либо... Читать полностью
Все еще жду вашего ответа, доп информацию отправила на указанную почту Читать полностью
Здравствуйте. 11 марта пригласил родителя в банк, все условия для получения он выполнил и уже 28 марта я получил ос... Читать полностью
Прошу отменить подписку альфа премиум либо подскажите, как это сделать. Читать полностью
Уважаемые, вы чем руководствуетесь когда отвечаете? Во- первый читать явно не научились, клиент ваш без связи на СВ... Читать полностью
Мы недавно столкнулись с проблемой документооборота при оформлении налогового вычета на ипотечную квартиру.Нам нужн... Читать полностью
Взял заем в банке мтс, деньги пришли на виртуальную карту. Я их перевёл в другой банк. Позже появился арест на вирт... Читать полностью
Обратились в поддержку, соедилили с оператором. Оператор отвечает 1 раз в 20 минут! Свой ответ пишет невпопад, вооб... Читать полностью
Мать переводила деньги между со своей карты другому клиенту сбербанка. Поле для отправки - единственное, в поле - з... Читать полностью
Здравствуйте, Сбербанк отказывается выдавать третий транш на строительство дома Читать полностью
Мне поступило предложение от вас открыть вклад Лёгкий старт. Я перечислил деньги, но вклад до сих пор не открыт. В... Читать полностью
именно так и сделали.Ранее смотрела, вас просили отследить лично.Сможете помочь и посмотреть в чем дело?Мы делаем в... Читать полностью
Здравствуйте. Прошу Вас удалить мой номер из sms-рассылки Читать полностью