26
Добрый день, уважаемые сотрудники банка!
25.05.2026 я оставил заявку на открытие расчётного счёта для моей компании. Компания зарегистрирована 22.05.2026, я являюсь соучредителем (доля 50%) и генеральным директором.
Сначала пришёл отказ в связи с подозрениями в легализации (отмывании) доходов. Менеджер банка предложил подать заявку повторно, с дополнительным пакетом документов — я так и сделал. После этого мне позвонили и сообщили, что требуется выездная проверка.
Моему удивлению нет границ. Как частное лицо я являюсь клиентом вашего банка уже 19 лет и всегда считал вас одним из лучших в РФ. Именно поэтому я хотел открыть расчётный счёт компании именно у вас.
Но теперь я не понимаю и не хочу принимать формулировки о «выездной проверке» и «рисках отмывания» для свежезарегистрированного ООО с прозрачной структурой. Для сравнения: в банке ВТБ мне открыли счёт за 30 минут.
Прошу дать письменное обоснование причин повышенной проверки и пересмотреть решение по моей заявке. Либо сообщите, каким нормативным актом банка предусмотрен обязательный выезд к вновь созданной компании с одним сотрудником (учредителем).
Приветствую!
Изучу подробнее ваш вопрос и вернусь с ответом.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Ключевой
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на ежедневный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Альфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
АпельсинАльфа-Банк
Стильная Альфа‑Карта + кэшбэк 1 000 ₽Альфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Альфа-карта для пенсионеровАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Альфа-Карта для иностранцевАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only AeroflotАльфа-Банк
Alfa Travel
Здравствуйте! Я столкнулся с системной ошибкой в акции "Деньги вам и друзьям" и формальным отношением поддержки. Я... Читать полностью
После прохождения процедуры банкротства все банки разблокировали мне карты и счета онлайн а это Альфа банк нет. Куп... Читать полностью
Добрый день! Сегодня обратился в отделение банка в г. Тейково Ивановской области. Хотел открыть вклад на имя сына п... Читать полностью
2 мая было совершено 4 покупки на сайте РЖД по суммам по 734 рубля. 17 мая было оформлено 4 возврата: 2 в рамках об... Читать полностью
Действия банка по списанию комиссии за перевод по грабительским тарифам считаю мошенническими, т.к. на экране отобр... Читать полностью
Ирина Вадимовна, добрый день! Обратной связи по моему вопросу так и не получила, кроме обещаний разобраться в вопро... Читать полностью
Я,Ильенко Эллина Анатольевна, являюсь клиентом Альфа-Банка и обращаюсь к вам с данной досудебной претензией в связи... Читать полностью
мне нужно разблокировать счет,как это сделать? Читать полностью
Информацию направила. Теперь еще звонки от ИП Сербиенко, ИП Айдос.Удалите мой номер из базы! Читать полностью
Добрый вечер,какие новости по моему обращению? Читать полностью
Наша организация направила в ваш банк платежные поручения на выплату заработной платы сотрудникам. Платеж отнесен к... Читать полностью
Являюсь клиентом Альфа-Банка (ИП). Столкнулась с ситуацией, которая наглядно показывает, как банк скатился в плане... Читать полностью
С 15 мая переписываюсь в чате приложения по поводу акции 3000баллов за оплату ЖКУ. Оператор подтвердила акцию, но у... Читать полностью
В мае 2026 принимала участие в акции, как юридическое лицо.За оплату ЖКХ должно было начислиться 5000 баллов. Нажи... Читать полностью
Всем привет. Поделюсь историей с обманом Альфа-банка по обслуживанию счёта ИП.Я очень редко пишу плохие отзывы: 1-2... Читать полностью
Добрый день! 31.05.2026 мне поступил на РС Юр лица ошибочный платеж от ФЛ в размере 4500 руб. От кого поступил мне... Читать полностью
сейчас так же увидел что подключено альфа подписка: альфа платежи и альфа безопасность, до июля месяца бесплатно, а... Читать полностью
Добрый день! я подал заявку на открытие расчетного счета, приехали два сотрудника на открытие счета, пробыли у мен... Читать полностью
Уважаемые администраторы банки ру и руководители АО АЛЬФА БАНК! У меня был открыт расчетный счет в банке, как у юр... Читать полностью
Здравствуйте, моё обращение №93379944 было написано 18.05.2026, сегодня уже 04.06.2026, никакого ответа не приходит... Читать полностью
я продал аккумулятор для хлектровелосипеда в группе по купле/продаже запчастей ,мне перевели 16.000р и сразу после... Читать полностью
Заблокировали карту и онлайн банк. Был в адрес электродный проезд д16 и там сказали вам надо закрывать счёт. Закрыл... Читать полностью
Вы прислали ссылку на Правила по 31 марта 2025 год. Это - прошлый год. Читать полностью
Меня зовут Тимченко Яна Олеговна. 20.07.1996Завершена процедура банкротства. Разблокируйте пожалуйста Читать полностью
Вопрос по причины блокировки карты, как можно разблокировать, если нет ответа от оператора, даже нельзя оплатить по... Читать полностью
уйте. Меня зовут Тимченко Яна Олеговна. Дата рождения 20.07.1996Паспорт РФ 6321 844106Завершена процедура банкротст... Читать полностью
Здравствуйте. Заблокировали счета и карты.При звонке по телефону бот говорит,что обнаружены подозрительные операции... Читать полностью
Я почитал тут отзывы, проблема распространенная. Огромная тех.компания не может решить проблему с начала года. Было... Читать полностью
я дорохин юрий николаевич являюсь акционером КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК.С 1994г у меня 10 акций.сейчас 2026г но мне за это... Читать полностью