24
Вчера 11 июня 19:00 мне пришло уведомление о блокировке 115 ФЗ Я незамедлительно предоставил все документы которые просил сотрудник банка, далее мне позвонили попросили ещё я все обратную связь также быстро предоставил все нужные документ также быстро предоставил, меня все равно заблокировали сказали что документы мои почему-то не подошли мне никто не может ответить почему что не так просто написано операции ограничены у меня 200 000 оборота из них 150 это все покупки зачислении от третьих лиц минимум переводов минимум я даже каждый перевод свой исходящий расписал помогите мне пожалуйста почему банк не на моей стороне
Здравствуйте.
Счет не блокируем, при этом можем ограничить дистанционное обслуживание на время проверки.
Это связано с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в "Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР".
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проверки ограничили дистанционное банковское обслуживание. Пересмотреть решение не готовы.
Разберем наши консультации. Спасибо, что рассказали.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black + Подписка ProТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Аромакарта BlackТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Зарплатная карта BlackТ-Банк
Карта для иностранных гражданТ-Банк
Премиальная карта Black PremiumТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
мои операции абсолютно не попадают под перечисленные вами методички Главные критерии подозрительности операцийБанки... Читать полностью
Я был клиентом т банка много лет, пользовался им как основным банком, оплачивал все счета через него, страховку, по... Читать полностью
Фотография документа была отправлена вчера. Карта до сих пор заблокирована. Данные паспорта были обновлены еще год... Читать полностью
Официальная причина блокировки карты - истек срок действия паспорта. Но новый паспорт был получен еще в 2025 году,... Читать полностью
в 10 раз прошу, вы деньги со счета списали? списали. говорите , что списали их чтобы зачислить на карту? так зачисл... Читать полностью
Добрый день. У меня по кредитной карте за все время пользования первый раз был просрочен платеж на 3 дня. Как тольк... Читать полностью
Добрый день! я занимаюсь ведением бухгалтерского обслуживания ряда клиентов. В том числе . ИП ******* ******* ****... Читать полностью
Мне надоели каждодневные звонки от компании Т-банк. Вот список звонков, только за последнюю неделю:5.06В 12:18 с но... Читать полностью
Заранее выбрала категорию повышенного кэшбека, зная о посещении аквапарка на крупную сумму. Категория "развлечения"... Читать полностью
мои операции абсолютно не попадают под перечисленные вами методички Главные критерии подозрительности операцийБанки... Читать полностью
Я был клиентом т банка много лет, пользовался им как основным банком, оплачивал все счета через него, страховку, по... Читать полностью
Фотография документа была отправлена вчера. Карта до сих пор заблокирована. Данные паспорта были обновлены еще год... Читать полностью
Официальная причина блокировки карты - истек срок действия паспорта. Но новый паспорт был получен еще в 2025 году,... Читать полностью
в 10 раз прошу, вы деньги со счета списали? списали. говорите , что списали их чтобы зачислить на карту? так зачисл... Читать полностью
На данный момент возникла правовая коллизия, мне подключили бесплатное обслуживание вчера, но у меня оплаченный пе... Читать полностью
Мои данные внесли в базу данных ЦБ в соответствии с 161-ФЗ. Я подал заявление, и мне ответили, что информацию об О... Читать полностью
пытался зарегестрироваться в приложении т банка. при входе просит указать карту. карт до этого не открывал, клиенто... Читать полностью
Здравствуйте! По кредитной карте т-банка внёс минимальный платёж в прошлом месяце, в этом месяце минус по карте сос... Читать полностью
11 июня 2026 года я зашёл в приложение банка и увидел, что по услуге «Перевод баланса» мне необходимо внести 163 40... Читать полностью
Здравствуйте! Пользуюсь вашим банком уже более 5 лет и только вашим банком. У меня случилась проблема, за несколько... Читать полностью
Как продлить полис страхования жизни в совкомбанке?Сегодня заканчивается срок страховки, хочу продлить, но не вижу... Читать полностью
Не могут решить вопрос с блокировкой средств через поддержку, чат в приложении завершили ничем не помогли при этом,... Читать полностью
приши а ранеее отложженныке деньги акрыть вклад,но нам откзаали сказззали что вклад зззаблокировани инам повонят!... Читать полностью
мне родители положили на карту 500 рублей и вы у меня взяли 350 рублей Читать полностью
11 июня 2026 года в 01:51 я обнаружил(а) несанкционированное списание денежных средств в размере 47 000 рублей с од... Читать полностью
Отправила Читать полностью
мои операции абсолютно не попадают под перечисленные вами методички Главные критерии подозрительности операцийБанки... Читать полностью
Помогите заказать карту на дом неходячему пенсионеру!!! 8-918-133-04-15 Читать полностью
Все условия выполнены. Второй момент, как сравнивать площади, если первая ипотека была на стройку дома, который не... Читать полностью