| Цитата |
|---|
| max3211 пишет: Недавно АСВ разместило на своем сайте сообщение о 100% погашении задолженности перед кредиторами 1 и 3 очереди прямо при начале расчетов по одному из банков. Это вроде первый пример такой работы ЦБ, когда капитала банка хватает для всех расчетов с кредиторами и возникает сомнение в обоснованности отзыва лицензии) (или же это результат временного отсутствия неприкрытой коррупции в асв) |
Это был банк Аспект - так они тупо транзитом и франшизой обменок занимались - естесвенно у них ликвидности море живой.
Кстати прошло 9 мес с момента отзыва -
Дата отзыва лицензии банка (аКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество), номер лицензии ЦБ РФ 608): 12 апреля 2019 г.
Причина отзыва лицензии:
Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 и п. 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что Банк «АСПЕКТ»: допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю; проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой, а также транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры. Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Банком «АСПЕКТ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
И я таких случаев навскидку с десяток припомню, НКС, СОВИНКОМ, Профессионал , Риал-кредит...
