Цитата |
---|
Павел Дегтярев пишет: Подскажите, пожалуйста, ситуация сохраняется? |
Нет, через день кажется появился обратно брокерский счёт.
Цитата |
---|
KarS пишет: Формально дело в следующем: с 2014 года я ИП. Свои доходы от предпринимательской деятельности я перечислял на свой счёт в МКБ и почему-то именно сегодня банк решил, что сегодняшний перевод денег с ИП на свой счёт - это перевод, являющийся "Операциями, связанными с осуществлением предпринимательской деятельности" и цитирую "Если вы ещё будете переводить деньги с ИП, то мы вообще вам полностью всё заблокируем".
|
В некоторых случаях для банка это равнозначно обналу.
Поскольку, по отчётности в ЦБ там это будет выглядеть также, и самому банку прилетит от РФМ так что мало не покажется.
Цитата |
---|
nApTu3aH2013 пишет: Добавлю ещё: возбудился именно после того как перевёл больше чем обычно, т.к. конец года закрываются проекты и мне платят клиенты. Ну и прокачка это громкое слово. Я обычный человек, пользовался картами, брал кредиты, хранил деньги итп. А не "прокачивал" |
Советую найти и почитать тему, про такой же блок в ГПБ одному ИТ ИП который долго считал себя самым честным..
Вкратце - если по логике банка это "похоже на обнал" - значит блок по 115 фз и ВСЕ!! Причина в абзаце выше.