Открыть транзакционный счёт за рубежом

Смешно

----------
Цитата

Avatar71 пишет:
Смешно
----------


Аргументируйте пожалуйста? У меня не было никогда криптовалюты. Понятия не имею как с ней работать.

Как работать с криптовалютой - это другой разговор. Как вариант - продавайте здесь и понемногу, желательно за нал (за транзакции, связанные с криптой, счета и в РФ блокируют).
Про счета в банках за рубежом забудьте сразу, их и для нормальных целей открыть сейчас тяжело

Не понятно почему именно «за рубежом»
В Москве полно офисов в которых вам и гораздо более крупные суммы поменяют на кэш разом. Без регистрации и смс.
Если переживаете за безопасность закажите инкассаторов. Зайдете в офис с ними.
Воевать они там конечно не станут, но и в наглую кидать в таком случае вас никто не будет.

----------
Цитата

Avatar71 пишет:
Про счета в банках за рубежом забудьте сразу, их и для нормальных целей открыть сейчас тяжело
----------

Мне, кажется, что Вы слишком зациклены на "приличных" странах! Мир же - большой - он не ограничивается Европой, Северной Америкой, Австралией, Новой Зеландией, Японией, Китаем, Индией, другими развитыми странами Азии, Бразилией, Аргентиной, Мексикой, странами бывшего СССР, ...

Помимо Гондураса есть Пакистан, Афганистан, Иран, Нигерия, Эфиопия, ЦАР, Замбия,... (куча стран в Африке), Вануату, Науру,... - я бы не утверждал, что везде безнадёжно! Да, там могут быть другие особенности, могут быть сложности с переводом в Россию, но открыть счёт и отправить туда деньги от продажи биткоинов - возможно, получится.

Получится ли их забрать - другой вопрос!

Отдельный вопрос - как человек будет объясняться с валютным контролем здесь - что это за деньги? Свои, говоришь? А почему с незадекларированного счёта?

ОК, допустим счёт задекларирован - не думаю, что продажа биткоинов относится к разрешённым операциям!

Решил написать ситуацию поподробней. В 2018 году вложил кредитные деньги в инвестиции в рынок форекс (торговля в программе мета треидер 4), но как оказалось деньги отдал мошенникам. Уголовное дело завели, но не известно как долго это будет длиться. Не давно мне позвонили из компании Юрист групп. Сказали что деньги за юр услуги с меня возьмут только после того, когда вернут мои утерянные средства. Все документы, скриншоты, видеозаписи экрана и вообще всё я отправил этим юристам. Юрист сказал что всё это переслали в регулятор. Я думал регулятор лично мне напишет на электронную почту, но мне написали с почты Юрист групп (якобы это ответ регулятора, cообщение было на английском языке). Юрист сказал что в сообщении несколько клиентов поэтому они отделяют почту и отсылают мне ответ, которые адресован лично мне. Также юрист сказал что на мои средства покупали биткоины и на данный момент там набралось почти один биткоин. Чтобы вывести биткоин, якобы нужно открыть банковский счёт (именно в банке, чтобы идентифицировать меня) за рубежом и потом с этого счёта перевести на мой банк счёт в РФ в фиатной валюте (ниже сообщение по эл почте). Толи меня развести хотят, толи что не понятно.

Мы сообщаем вам, что завершили расследование вашего запроса по заявке 145845689.
После полной проверки истории вашего торгового счета, зарегистрированного в "Гранд Капитал", был выявлен ряд нарушений пунктов договора публичной оферты, а именно пунктов 1.6, 2.1.1, 2.4, 4.6 и других пунктов электронного договора.
Мы также обнаружили более серьезные нарушения со стороны брокерских компаний и законодательства нашего государства о финансовых институтах.
После полной проверки истории транзакций на вашем торговом счете мы обнаружили расхождения между котировками на момент открытия ваших сделок с котировками реальных поставщиков ликвидности. Также было установлено, что вход в личный кабинет и торговый терминал осуществлялся с нескольких IP-адресов.
В связи с этими нарушениями мы принимаем решение в вашу пользу. Учитывая полную сумму на вашем торговом терминале и все компенсационные выплаты, мы заморозили 0.87 BTC на счетах брокера и готовы отправить эту сумму вам как законному владельцу.
Эта сумма может быть переведена на любой банковский счет, который лицензирован Учреждением электронных денег (EMI) и также связан с Биткоином, пожалуйста, имейте в виду, что этот счет может быть как личным, так и транзитным.
Мы также должны сообщить вам, что сумма в размере 0.87 BTC была заморожена на 14 рабочих дней, мы просим вас предоставить этот счет в ответном письме не позднее вышеуказанных сроков.

Спасибо за сотрудничество.

--
ООО “ЮРИСТ-ГРУПП”

----------
Цитата

Putin122 пишет:
Толи меня развести хотят, толи что не понятно.

----------

Ясно, что дело темное. Не знаю, в чем именно развод, но вникать нет желания. Поправьте, если я ошибаюсь, но крипту нельзя просто тупо перевести на банковский счет. Если хотят выплатить что-то криптой, пусть отправляют на кошелек, открыть его - полчаса с двумя перекурами, но они же не отправят.

----------
Цитата

Adler13 пишет:
ОК, допустим счёт задекларирован - не думаю, что продажа биткоинов относится к разрешённым операциям!
----------

Просто ради интереса спрошу. В Чехии (в Праге, в частности) полно терминалов, в которых можно купить биткоины с банковской карты. Просто вонзить туда карту и купить. Полагаю, что и обратная операция там предусмотрена. Это все незаконно, может они просто не в курсе?

----------
Цитата

user8199363 пишет:
В Чехии (в Праге, в частности) полно терминалов, в которых можно купить биткоины с банковской карты. Просто вонзить туда карту и купить. Полагаю, что и обратная операция там предусмотрена. Это все незаконно, может они просто не в курсе?
----------

В Чехии и России рамки дозволенного разные!
Разные они и для гражданина ЕС в Чехии и для гражданина РФ в Чехии.
Думаю, есть разница и в зависимости от того, засунуть туда карточку банка страны ЕС или российскую.

Разные могут быть варианты - для кого-то может быть законно, для кого-то - нет!

----------
Цитата

Putin122 пишет:
Решил написать ситуацию поподробней. В 2018 году вложил кредитные деньги в инвестиции в рынок форекс (торговля в программе мета треидер 4), но как оказалось деньги отдал мошенникам. Уголовное дело завели, но не известно как долго это будет длиться. Не давно мне позвонили из компании Юрист групп. Сказали что деньги за юр услуги с меня возьмут только после того, когда вернут мои утерянные средства. Все документы, скриншоты, видеозаписи экрана и вообще всё я отправил этим юристам. Юрист сказал что всё это переслали в регулятор. Я думал регулятор лично мне напишет на электронную почту, но мне написали с почты Юрист групп (якобы это ответ регулятора, cообщение было на английском языке). Юрист сказал что в сообщении несколько клиентов поэтому они отделяют почту и отсылают мне ответ, которые адресован лично мне. Также юрист сказал что на мои средства покупали биткоины и на данный момент там набралось почти один биткоин. Чтобы вывести биткоин, якобы нужно открыть банковский счёт (именно в банке, чтобы идентифицировать меня) за рубежом и потом с этого счёта перевести на мой банк счёт в РФ в фиатной валюте (ниже сообщение по эл почте). Толи меня развести хотят, толи что не понятно.

Мы сообщаем вам, что завершили расследование вашего запроса по заявке 145845689.
После полной проверки истории вашего торгового счета, зарегистрированного в "Гранд Капитал", был выявлен ряд нарушений пунктов договора публичной оферты, а именно пунктов 1.6, 2.1.1, 2.4, 4.6 и других пунктов электронного договора.
Мы также обнаружили более серьезные нарушения со стороны брокерских компаний и законодательства нашего государства о финансовых институтах.
После полной проверки истории транзакций на вашем торговом счете мы обнаружили расхождения между котировками на момент открытия ваших сделок с котировками реальных поставщиков ликвидности. Также было установлено, что вход в личный кабинет и торговый терминал осуществлялся с нескольких IP-адресов.
В связи с этими нарушениями мы принимаем решение в вашу пользу. Учитывая полную сумму на вашем торговом терминале и все компенсационные выплаты, мы заморозили 0.87 BTC на счетах брокера и готовы отправить эту сумму вам как законному владельцу.
Эта сумма может быть переведена на любой банковский счет, который лицензирован Учреждением электронных денег (EMI) и также связан с Биткоином, пожалуйста, имейте в виду, что этот счет может быть как личным, так и транзитным.
Мы также должны сообщить вам, что сумма в размере 0.87 BTC была заморожена на 14 рабочих дней, мы просим вас предоставить этот счет в ответном письме не позднее вышеуказанных сроков.

Спасибо за сотрудничество.
----------


Мне кажется, что это вот как раз мошенничество, шитое белыми нитками :)))) В Юрист-групп работает 1 человек, а гендир сильно смахивает на номинала в куче компаний-банкротов.

Вам письмо не приходило, что ваш компьютер взломали и по вебкамере записали, как на порносайты ходите? :))) Вот это из той же оперы нигерийское письмо :))

----------
Цитата

Adler13 пишет:
Разные могут быть варианты - для кого-то может быть законно, для кого-то - нет! X
----------

Ни разу не сталкивался с такой дискриминацией. Если для чеха в Чехии что-то законно, то и для иностранца тоже. Доступность какой-то услуги - это другое. Терминал может не продать крипту, если использовать не чешскую карту (я попрошу это проверить, самому интересно стало), но если вам каким-то образом удалось ее купить, с бубном там или с молитвой, то вы закон не нарушили. Это я все к тому, что лично у меня есть большие сомнения в том, будто они блокируют карты за операции с криптой.

----------
Цитата

Putin122 пишет:
В 2018 году вложил кредитные деньги в инвестиции в рынок форекс (торговля в программе мета треидер 4), но как оказалось деньги отдал мошенникам. Уголовное дело завели, но не известно как долго это будет длиться. Не давно мне позвонили из компании Юрист групп. Сказали что деньги за юр услуги с меня возьмут только после того, когда вернут мои утерянные средства. Все документы, скриншоты, видеозаписи экрана и вообще всё я отправил этим юристам. Юрист сказал что всё это переслали в регулятор. Я думал регулятор лично мне напишет на электронную почту, но мне написали с почты Юрист групп (якобы это ответ регулятора, cообщение было на английском языке). Юрист сказал что в сообщении несколько клиентов поэтому они отделяют почту и отсылают мне ответ, которые адресован лично мне. Также юрист сказал что на мои средства покупали биткоины и на данный момент там набралось почти один биткоин. Чтобы вывести биткоин, якобы нужно открыть банковский счёт (именно в банке, чтобы идентифицировать меня) за рубежом и потом с этого счёта перевести на мой банк счёт в РФ в фиатной валюте (ниже сообщение по эл почте). Толи меня развести хотят, толи что не понятно.

----------

Ясен пень - это лохотронщики! Без вариантов. :uncap: :achtung:

PS помнится время, когда на вокзалах цыгане торговали металлическими биткоинами... :wall:

----------
Цитата

Putin122 пишет:
Мы также должны сообщить вам, что сумма в размере 0.87 BTC была заморожена на 14 рабочих дней, мы просим вас предоставить этот счет в ответном письме не позднее вышеуказанных сроков.

----------
Могу рассказать, что будет дальше.
Вас попросят оплатить комиссию за перевод биткойнов на банковский счет. Авансом. Через какой-нибудь Вестерн Юнион.
Надо ли объяснять, что после этого "аванса" Вы не увидите ни своих денег, ни мифических биткойнов?

----------
Цитата

White_Bear пишет:
Вам письмо не приходило, что ваш компьютер взломали и по вебкамере записали, как на порносайты ходите? изображение
)) Вот это из той же оперы нигерийское письмо изображение
)
----------


Нет. Возле камеры когда включается загорается светодиод. Всё таки лучше наверно заклеить её )

Юрист порекомендовал в этих банках открыть счёт www.bbva.es или https://www.seba.swiss/. Говорит его клиенты там уже открывали. Я вот думаю может эти веб сайты он сам и сделал (или же почты, которые он написал). При открытие счёта на этих сайтах- банках, деньги я ему и отправлю- по сути подарю, а не счёт открою.

----------
Цитата

Putin122 пишет:
Нет. Возле камеры когда включается загорается светодиод. Всё таки лучше наверно заклеить её )
----------

Микрофон тоже заклейте, а лучше свинцом залейте порт, потому что даже, говоря в порт, все нормально слышно. Кстати от заклейки появится новая мембрана, и это ничего не даст, только свинец :)))
Никто никого не взламывал, но это новая мошенническая фишка. Мне таких писем по 10 штук в день приходит, совсем спамооборона яндекса не ловит такое :))) Ваше письмо такое же мошенничество.

----------
Цитата

White_Bear пишет:
Ваше письмо такое же мошенничество.
----------


Мне этот Юрист сначало позвонил, и только потом мы переписывались в скайпе телеграмме

----------
Цитата

Putin122 пишет:
Мне этот Юрист сначало позвонил, и только потом мы переписывались в скайпе телеграмме
----------


Вас в Гугле что ли забанили? Поиск по телефону выводит на первой же странице.

Да и сразу понятно было, что это развод, тут и гуглить ничего не надо толком. Поскольку форекс это само по себе в 90% случаев кидалово, то вы для них перспективный клиент, поэтому будьте аккуратнее.

----------
Цитата

user8199363 пишет:
Это я все к тому, что лично у меня есть большие сомнения в том, будто они блокируют карты за операции с криптой.
----------


Раз уж зашел про это разговор. До терминала ребенок не добрался, зато сходил в свой банк с легендой о том, что у него на кошельке на криптобирже есть кусочек биткоина и если он его продаст и выведет деньги на карту этого банка (ČSOB), то насколько это плохо и что ему за это будет. Сотрудница за стойкой вообще не поняла, в чем, собственно, проблема, пришедший на помощь кто-то из начальства уверил, что им без разницы: это такие же деньги, как и любые другие. Такие дела.
Прошу прощения за флуд.

----------
Цитата

user8199363 пишет:
Если для чеха в Чехии что-то законно, то и для иностранца тоже.
----------

По чешским законам - вполне может быть!
Но у российской налоговой на россиянина может быть другой взгляд

При чем тут российская налоговая? Начавший тему гражданин задумал открыть счет в зарубежном банке и вывести на него деньги от продажи крипты, первый же содержательный ответ был в том ключе, что банк за это заблокирует счет. Оказалось, что нет. То есть может и можно найти такой мнительный банк, но вот первый же из доступных мне ответил, что ничего криминально в такой операции не видит, вот и все. У гражданина, конечно, другая проблема с его затеей, но вот со стороны банка все было бы нормально. В этом и был мой ответ.