Меня в основном интересуют банки Казахстана, т.к. хочу туда перевести деньги из российских банков.
Допустим есть 10 миллионов рублей, но подтвердить бумажкой (например, 2-НДФЛ) могу только 5. Можно положить 5 миллионов в один банк, а остальные 5 в другой банк, и подтвердить происхождение средств одной бумажкой на 5 миллионов в обоих банках?
Вроде бы должно работать, не обмениваются же банки между собой информацией о клиентах, их средствах и методах подтверждения их происхождения. Но как-то просто получается. Может все-таки обмениваются или передают такую информацию в центральный банк или есть какие-то механизмы для предотвращения такого?
И если говорить не про Казахстан, а про любые другие страны, как СНГ так и в целом по миру, - все также устроено?
Допустим есть 10 миллионов рублей, но подтвердить бумажкой (например, 2-НДФЛ) могу только 5. Можно положить 5 миллионов в один банк, а остальные 5 в другой банк, и подтвердить происхождение средств одной бумажкой на 5 миллионов в обоих банках?
Вроде бы должно работать, не обмениваются же банки между собой информацией о клиентах, их средствах и методах подтверждения их происхождения. Но как-то просто получается. Может все-таки обмениваются или передают такую информацию в центральный банк или есть какие-то механизмы для предотвращения такого?
И если говорить не про Казахстан, а про любые другие страны, как СНГ так и в целом по миру, - все также устроено?