Уведомление налоговой об открытии счета за рубежом

Цитата
Xvostik пишет: Есть счета в китае. Доступа нет уже лет 7 (симка померла) Просто каждый год повторяю данные 10 летней давности, когда были последние движения. А что там на самом деле - не знаю. В свое время задавал тут вопрос, отсоветовали писать "доступа не имею" Тск и пишем "нафталин"

С Китаем есть автообмен, как и со сложным в общении государством, где счета у меня. Теперь ФНС собирает данные иностранных документов, на которые счета были открыты. Есть надежда, что ФНС получит все, что хочет, по автообмену и выписки как-нибудь нам простит.

А вот что будут делать граждане со счетами в странах, которые автообмен в последнее время разорвали, вопрос хороший. Туда ведь и съездить зачастую больше нельзя.

Цитата
orcus vulgaris пишет: Сегодня в СМИ прошла страшилка: якобы ФНС начала требовать выписки по зарубежным счетам, чего раньше милостиво не делала.

Так очевидно же было - чем больше светишь себя, тем больший гемор в результате потенциально можешь получить По тем же СМИ они и сведения о ВНЖ требуют. О ВНЖ, Карл! ФНС! Что вообще не их собачье дело. И ведь найдутся ду простодушные граждане, которые им эту информацию предоставят


"А верёвку и мыло с собой приносить, или на площади выдавать будут?"

Цитата
orcus vulgaris пишет: ФНС ловит релокантов, а проблемы возникают как раз у граждан, релокантами не являющихся

Думаю, вы излишне наивны. Ч.7 ст.12 173ФЗ прямо говорит, что "Физические лица - резиденты, за исключением физических лиц - резидентов, срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в истекшем календарном году в совокупности составил более 183 дней ... представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении денежных средств....". То есть "релоканты" как раз ФНС ничего не должны в плане отчетов и могут со спокойной душой слать их далеко-далеко. Так что на мой взгляд очевидно, что хотят постричь тех нерелокантов, у кого что-то есть, и до кого могут дотянуться.

Цитата
Xvostik пишет: Надеяться, что войдут в положение не стоит. А вот, что штрафами обложат - это точно

Все так. Система создавалась не для того, чтоб "в положение входить". С другой стороны, та же часть той же статьи, например, прямо говорит: "Физическое лицо - резидент не представляет налоговым органам отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по своему счету (вкладу), открытому в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, при условии, что такие банк или иная организация финансового рынка расположены на территории государства - члена ЕАЭС" (если там оборот и остаток меньше 600к). И даже если условный Казахстан прекратит автообмен, все равно пока не внесут изменения в закон - это будут проблемы ФНС.

Цитата
user-878210112340 пишет: Купус

А кто знает перевод сего слова?

Цитата
user-878210112340 пишет: вот думаю, нужно подавать уведомления, или уже поздно, и если подать то оштрафуют. Вот думаю, стоит ли подавать сильно позже, или уже забыть и ждать штрафов X

Вот смотрите:
1. Если не подать, то оштрафуют только если узнают об этом, и если им не лень будет возиться со штрафом (до 5 т.р.). И если они это успеют сделать, пока срок давности не выйдет (два года по КоАП 15.25, отсчет с момента истечения 30 дней после открытия)
2. Если подать с опозданием, то они об этом точно узнают, и для получения штрафа достаточно будет того, чтобы им не лень было с ним возиться (до 1.5 т.р.). И срок давности - те же два года, но уже с момента подачи запоздалого уведомления

Решать, конечно, вам, но если нарушение уже есть, то лично я бы не стал упрощать ФНС их работу по наложению штрафа

Цитата

Gacetero пишет: Столкнулся с настоящим бредом. 5 января подал уведомление о движении средств по своим казахским счетам. Сделал это через Личный кабинет на сайте ФНС. Сегодня получаю письмо: вы подали уведомление по устаревшей форме, необходимо представить отчет по новой форме КНД 1112520, причем с номером корректировки «0». Она, мол, введена в связи с изменениями, вступившими в силу 21 ноября 2023 года.

Может просто бага в их ЛК? не успели обновить формы (не думали, что кто-то прям на праздниках воспользуется сервисов). Пробовал переподавать?
0 - звучит как поправить в текущей версии. Может с поправкой - нужная форма подхватится.
ФНС Признаваться о багах - не хотят)))

Выяснил.
В ЛК старая форма. Когда будет загружена новая - никто не знает.
Поэтому настаивают: скачать новую форму самому, заполнить и сдать в бумажном виде. Срок - 10 дней с момента получения письма.
В новой форме единственное существенное отличие от старой - суммы указываются не в тысячах, а в единицах.

По многолетнему опыту скажу, что в январе ЛК ФНС глючит всегда. Я стараюсь избегать этой прогрессивной технологии до весны - к этому времени там все устаканивается.

Цитата
khazrat пишет: открыл кредитную карту (не дебетовую, а именно кредитную), надо ли о кредитной карте уведомлять?

ФНС пофиг на карты, их интересуют счета. Если кредитная карта привязана к счету, открытому на ваше имя - то по идее есть обязанность уведомить об этом. Если там только что-то типа зонтичного счета - то уведомлять не о чем, да и не за чем.

Цитата
ТочкаЗрения пишет: это что ? X

Имелась ввиду ситуация, когда карта не привязана к конкретному банковскому счету, открытому на имя клиента, а пополнение карты разные клиенты могут осуществлять переводами на один и тот же счет, указывая дополнительную информацию в назначении платежа (типа как у Кукурузы какой-нибудь - "Получатель ФИО, карта такая-то".

Цитата
user-194417283881 пишет: Подскажите, пожалуйста, если при открытии мультивалютной карты открываются сразу несколько счетов (по каждой валюте) - ФНС надо уведомлять по каждому счету отдельными уведомлениями?

А как это выглядит? Катра дебетовая или кредитная? Счета на ваше имя? Если это реально несколько отдельных банковских счетов с отдельными реквизитами на ваше имя - то по закону требуется уведомлять о каждом (насколько это надо лично вам - решайте сами). Если же это один мультивалютный счет (т.е. нет разных реквизитов для разных валют, счет один) - то это один счет, а значит одно уведомление.

С депозитными - аналогично.

Цитата

val_de_maar пишет: А как это выглядит? Катра дебетовая или кредитная? Счета на ваше имя? Если это реально несколько отдельных банковских счетов с отдельными реквизитами на ваше имя - то по закону требуется уведомлять о каждом (насколько это надо лично вам - решайте сами). Если же это один мультивалютный счет (т.е. нет разных реквизитов для разных валют, счет один) - то это один счет, а значит одно уведомление. С депозитными - аналогично.

Счета на мое имя, карта дебетовая. Счета действительно разные. Спасибо за пояснения! В целом я так и думал. Насчет личного решения - где-то видел здесь в обсуждении, что, если в открытии опосредованно "участвует" российский банк и российские документы используются, то больше аргументов в пользу уведомления.