Попросили перевести деньги на карту
Поначалу у меня не было подозрений но теперь мучают сомнения нет ли сдесь мошенничества с его стороны.
С юридической точки зрения что сдесь можно ожидать?
Спасибо
Цитата
user-355714472775 пишет:
попросил перевести ему на счет деньги... , по номеру банковской карты
----------
Тоже слышал о такой просьбе, будучи в банкоматном павильоне. Думаю, "это ж-ж-ж неспроста", и дело не каршеринге. Мошенничества, скорее всего, нет в этой схеме, но задуматься о последстваиях стоит.
Самый безобидный вариант - у просящих перевести нет карты Сбера или вообще других банковских - гастрабайтеры нерезиденты, а надо перевести деньги родственникам или знакомым.
Хуже, если перевод - оплата каких-то не очень законных услуг и товаров. Например, за наркотики. На карту дропа, естественно.
Цитата
lostintime пишет:
Можно ещё на финансирование ИГИЛ или бандеровцев попасть. Будешь потом в кабинетах безуспешно доказывать свою невиновность.
----------
Понял,
То есть по той же логике не стоит оплачивать услуги через перевод на карту? Например торгоши-лоточники так часто предлагают (не пользуются услугами эквайринга).
Цитата
user-355714472775 пишет:
То есть по той же логике не стоит оплачивать услуги через перевод на карту? Например торгоши-лоточники так часто предлагают (не пользуются услугами эквайринга).
----------
Тут ты покупаешь товар. Если он сильно не соответствует своей цене, то не стоит делать перевод. А так ничего страшного, кроме того, что у тебя нет чека на покупку.
lostintime,Лучше по номеру карты не переводить в принципе.Лучше по номеру телефону внутри банка или СБП - чтобы была бы видна хоть какая-то информация о получателе.
Цитата
lostintime пишет:
Тут ты покупаешь товар. Если он сильно не соответствует своей цене, то не стоит делать перевод. А так ничего страшного, кроме того, что у тебя нет чека на покупку.
----------
я в том плане что и там и там происходит перевод на какую то (непонятную) карту без указанич цели перевода..
они же могут финансировать террористические организации тайком тоже? как получится доказать что ты именно оплачивал товар (а не нелегальные услуги) если чека нет?
Цитата
P-s пишет: Та же самая история со мной произошла, так же подошли, так же попросили, я перевел, отдали наличными. Петербург, метро пл.Восстания
----------
несколько лет назад переводил так одному чуваку среднеазиатскому тоже со Сбера на Сбер просто перевод
:uncap:
Цитата
user-355714472775 пишет: они же могут финансировать террористические организации тайком тоже?
----------
террористическая организация Сбербанк?
счёт ведь в нём как я понимаю
:D
я давно так считаю
:jokingly:
но можно будет в объяснительной написать: взял греф на душу
:uncap:
Цитата
user-355714472775 пишет:
Вы так и не сказали как понять что продавец на улице не просит перевести на вербивщика ИГИЛа? ))
Ведь там тоже просят перевести на карту (за полкило черешни например) Я сам всегда плачу налом им, но кто то переводит же, получается и там есть такая же опастность?
----------
А черешню они вам за так получается отдают?
Цитата
user-355714472775 пишет:
То есть по той же логике не стоит оплачивать услуги через перевод на карту? Например торгоши-лоточники так часто предлагают (не пользуются услугами эквайринга).
----------
Уличный торговец, принимающий деньги на карту, как минимум работает нелегально. Насколько именно нелегальна его деятельность, клиент знать не может. Если там просто уклонение от налогов, клиента это мало касается, а может быть и что похуже.
Сомнительным продавцам, таксистам и прочим лучше платить налом. Я специально для этого всегда ношу в кармане 2-3 тысячи бумажками.
Цитата
user-355714472775 пишет:
Интересно, та же самаи история с каршем или другое?
Давно это было и были ли какие нибудь последствия?
----------
Нет, не каршеринг, просто «надо перевести другу». Но шиссот рублей, я б с тыщей уже не связался. Прошла неделя, брат жив, я тоже
Цитата
user-355714472775 пишет:
как вы докажете что вам черешню дали потом? или что перевод был именно за черешню если чека нет и нет назначения платежа.
----------
Я вообще не делаю переводы сторонним людям, и тем более торгашам. Не способствую уходу от налогов. Так что сами думайте, что вам сказать, когда оперативники ФСБ морской звездой носом в пол положат.
Цитата
orcus vulgaris пишет:
Уличный торговец, принимающий деньги на карту, как минимум работает нелегально.
----------
Это почему?
Разве он не может быть зарегистрирован официально и платить налог с полученных сумм?
Единственное чего он не платит, это интерчейндж банку, так это не преступление.
Кроме того, попробуйте без договоренности с банком начать принимать сотни переводов в день, долго ли придется ждать блокировки?
А десятки тысяч продавцов в бесчисленных уличных ярмарках и торговых центрах Москвы принимают такие переводы на один и тот же номер по нескольку лет.
Приветствуем всех участников сообщества Диалог! Мы заметили, с каким удовольствием вы поддерживаете юмористические публикации, поэтому решили запустить конкурс мемов. Он позволит вам проявить свою креативность и чувство юмора на тему финансов.
5 июня в Москве состоялся форум COM.E ON, который проводила компания Ozon. На нем собрались ключевые игроки e‑commerce и digital-индустрии. Команда Диалога, сообщества Банки.ру про финансы, не могла пройти мимо этого события.
Поздравляем с наступлением лета! Как оно началось для участников сообщества «Диалог» про финансы? Узнайте из дайджеста лучших постов первой летней недели.
Человечество уже летает в космос, работает над искусственным интеллектом и уже придумало, как перерабатывать пластик в ткань. Но все равно каждый год летом ЖКХ отключает гражданам горячую воду. Мы решили узнать, какова стоимость коммунальных услуг в разных регионах нашей необъятной страны. Заодно раздадим активным участникам приятные бонусы.
Сегодня в рубрике «Диалог с...» новый гость — Евгений Сеньковский, генеральный директор ООО «БАЛАНС-ПЛАТФОРМА». С ним побеседовали сотрудники Банки.ру — директор департамента клиентских сервисов Сабина Хасанова и руководитель комьюнити Юлия Короткова. Евгений поделился своими впечатлениями от перехода из банка в частную IT-компанию, прогнозами насчет ставки ЦБ, а также финансовыми лайфхаками.
4.1.2. Расходная операция совершена в ТСП, с присвоенными МСС-кодами:
- бакалейные магазины, супермаркеты (MCC-код 5411);
- продажа свежего и мороженого мяса (MCC-код 5422);
- кондитерские (MCC-код 5441);
- продажа молочных продуктов в розницу (MCC-код 5451);
- булочные (MCC-код 5462);
- различные продовольственные магазины – нигде более не классифицированные
(MCC-код 5499);
- фастфуд (MCC-код 5814);
Помогите пожалуйста.т.к в ценных бумагах я полный ноль мне очень нужна помощь.Три года назад Восточный навязал ИИС.Первый год получила проценты,второй нет и в августе заканчивается третий похоже тоже нет.Т .к забрать деньги без штрафов невозможно сижу жду окончания срока.неделю назад позвонили ,запугали что деньги в иностранных компаниях и "предложили"поменять на облигации ОФЗ.Что делать? Спасибо.
Решили мы значит купить машину. Своих было 3 млн., прямо сейчас не хватало 2-х, которые должны были появиться в ближайшее время, но вот прямо сейчас их не хватало. Стали искать заемные средства с расчетом очень быстро их вернуть. Самые выгодные условия оказались у сбера - было указано 4%. Зашла в их калькулятор и сделала заявку - 2 млн. на 5 лет платеж не больше 40 тыс. Тут же появляется менеджер и сообщает, что они могут мне предложить автокредитование на моих условиях. Ок. Далее начинается...
В приложении можно заказать бесплатную кредитку 120 дней без процентов.
На сайте пока информацию не обновили.
Из выгодного - 10% cashback на Wildberries и Ozon. Указано навсегда.
Снятие налички не в грейс
«Файл недоступен»
«Файл недоступен»
Альфа банк обновил свою линейку карт Пятерочка и Перекресток.
Вся информация на сайте x5card.ru (на сайте Альфа Банка карты не отображаются).
Доставка курьером, либо самовывоз в Москве в определенных магазинах.
За первый выпуск любой карты предлагают 5000 бонусов (=500 руб, списание 50% от покупки), при тратах в 1000 руб в магазине. На сайте предлагают только за кредитки, но в МП Пятерочки у меня 5000 бонусов обещают и за дебетовую.
По кредиткам еще акция:
Покупайте с 22 мая...
Собственно вопрос в теме. За границей живет родственник пенсионер, по накоплении опреленной суммы на его пенсионном счете ранее просто снимал по доверенности и переводил через пайпал. Сейчас это невозможно. Существуют банки на территории РФ через которые это возможно реализовать? Сумма там не ахти какая, 2000$. В родном "росбанке" и "сбербанке" такой возможности нет, посоветовали тинькофф, но и там как оказалось это тоже невозможно. У родственника так же есть банковский счет в Новой Зеландии, со...
Своей подписью на Заявлении я:
- Даю согласие на обработку (совершение любых действий с использованием средств автоматизации или без, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу (включая трансграничную), блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных (в том числе предоставленных мною Банку или изготовленных при приеме настоящего Заявления фотографий и записей голоса), указанных в Заявлении, и...
Создал тему на банках для обмена информацией по возврату денег за отмеренные рейсы в 2020 году.
Я не оформлял ваучеров, прождал три года и пришел лично в офис. Взял талончик r14 на Тверской. К окошку меня пригласили через 4 часа. Там выяснилось что у меня нет справки о закрытии карты, с которой производилась оплата и поэтому заявление от меня не приняли. По телефону мне сказали что только паспорта нужны имаршрутная квитанция. А уже в офисе выяснилось что там целый квест. Особенно если возврат...