kos2068, Попробуйте снять миллион в банкомате
Если считаете, что этим наносится ущерб деловой репутации, то можете обратиться с иском в суд
Denmen888, Нельзя сказать что делать не имея полной информации за последние 3 месяца: кому переводили деньги, от кого получали, какие суммы и по каким основаниям
Снижение ставки по действующему накопительному счету на минимальный остаток в середине месяца нарушает права вкладчика, поскольку в случае несогласия вкладчика с новой % ставкой нельзя забрать деньги без потери процентов
Игорь перос, А зачем вы используете сомнительные схемы с привлечением родственников?
Игорь перос, А как это может повлиять на серые схемы? Раньше клиент снимал деньги через банкомат (не нужно заказывать деньги заранее и стоять в очереди), а теперь будет снимать через кассу. В чем принципиальная разница? Кроме увеличения очередей в отделениях банков и создания дополнительных неудобств людям (в банкомате можно снять деньги в любое удобное клиенту время, а через кассу, только во второй половине дня, когда инкассация привезет деньги) ничего не изменится
Desperate85, Если Петя заработал 1млн., то это деньги Пети, а не Васи. Парадокс ситуации заключается в том, что в блок можно улететь не сразу, а когда срочно понадобится снять деньги
Desperate85, При открытии вклада (или позже при закрытии) попросят указать источник происхождения денежных средств. Если от продажи квартиры, то попросят предоставить договор и если в договоре конкретно Васе полагается 2млн, а он положил 7,5млн. то заблокируют, поскольку разница не подтверждена
Игорь перос, Существенный момент: клиент не своей воле переходил на Премиум, а по инициативе банка