Внесение наличных крупными суммами
Друзья, работаю много с наличкой ( ничего криминального, не бойтесь) ,постоянно нужно перечислять людям определенные объемы денег. Созрел вопрос. Как я могу вносить крупные суммы денег за 1 операцию и через какие банкоматы это возможно, не имя карты данного банка. Пробовал даже подвязывать карты человека к себе в телефон и через всеми любимый мир пей пополнять ему карту. Кто какие еще знает способы ?
"( ничего криминального, не бойтесь)"(с)
А читающим-то чего бояться? "Бояться"(с) следует вам. Что, собственно, вы и так уже делаете. Ибо, судя по изложенным вами "скупым особенностям схемы", этот ваш "бизнес" устроен и работает в "дисбалансе" с соответствующими нормами законодательства РФ ...
Pragmatic, ничего не нарушается в рамках действующего законов РФ. Просто есть определенные лазейки, в рамках которых можно действовать. А вообще, лучше бы дали совет по существу!)
ЧайныйПрофессор, т.е., весь этот ваш "бизнес" "девственно непорочен" перед законами РФ?
Тогда спокойно используйте весь широкий спектр не менее законной же работы с наличными деньгами, допустимой законами РФ ... Ведь этот ваш "бизнес", завязанный - почему-то - только на перманентных и обязательных крупных оборотах наличных рублей РФ, вообще никак "не идёт в разрез" ни с НК РФ, ни с 115-ФЗ ...Ничем он не интересен Росфинмониторингу ...Не имеет он ничего общего и с распространёнными ныне разнообразными телефонными мошенничествами против доверчивых граждан ... (это если верить вашим "аргументам" здесь в стиле "клянусь мамой"...)
Вообще-то надо для бизнеса иметь собственный расчетный счет, на него вносить наличные (с подтверждением легального их происхождения) и оттуда рассылать кому надо, притом с соответствующими назначениями платежа
Иначе это незаконное предпринимательство с уклонением от налогов.
Крупные суммы через банкоматы лучше не вносить, тем более постоянно - банкоматы иногда глючит и деньги могут в лучшем случае зависнуть до разбирательства. Крупные суммы налом лучше вносить через кассу банка.
По схеме с пополнением множества чужих карт через приложение Вы рискуете попасть под блокировку. Расскажите тогда уж, что за бизнес такой, да еще легальный? Может, кто-нибудь посоветует более надежную схему.
orcus vulgaris, да ещё и само понятие "крупная сумма налом" весьма "растяжимое" ...
orcus vulgaris, если бы всем рассказывал, то суммы уже были бы не крупные, потому что все бы так уже делали)
Суммы за раз внесения от 100 тыс. до 1 млн.
Вот и хочу услышать мнения общества кто как в таких ситуациях делает
ЧайныйПрофессор, такой уникальный бизнес требует уникальных решений, заточенных специально под него. Абстрактно Вам никто ничего не придумает.
Я далек от утверждений, что речь идет однозначно о криминале, но что-то странное в описываемой ситуации есть. Вариантов относительно легального бизнеса с выплатами крупных сумм физлицам не так уж и много.
Поинтересуйтесь, как решают проблему криптообменники - у них похожая ситуация. Имейте в виду, что ЦБ их не любит.
Приветствуем читателей самого популярного ресурса о банках, финансах и инвестициях.
Газпромбанк с сегодняшнего дня запустил акцию для новых клиентов по дебетовой Умной карте.
Всего за первое полугодие 2025 года Банк России принял 111,7 тыс. жалоб на кредитные организации, что на 28,6% больше, чем за тот же период прошлого года.
Исторически август - не лучший месяц для рубля на фоне геополитических потрясений, выплаты дивидендов и сезона отпусков. Собрал прогнозы аналитиков о курсе доллара к рублю в августе 2025 года. Думаю многим будет интересно, учитывая, что это влияет на нашу повседневную жизнь.
На сайте банка появилось уведомление о прекращении выпуска карт:
По данным финрейтинга Банки.ру, физлица принесли на вклады в 5 крупнейших банков 475 млрд рублей в январе. Это примерно больше объема активов-нетто любого банка ниже топ-25 по размеру этих самых активов-нетто.
Добрый день! Подскажите кто сталкивася с такой проблемой: 22.02 в 17.26 я сделал перевод из Сбербанка в турецкий Дениз банк. Деньги не поступили до сих пор. Позвонил на ГЛ сбера, где мне рекомендовали обратиться в банк поулчателя. Я обратился в Дениз банк: меня спросили через какую систему осуществлялся платеж? От какого банка ожидать перевода. Я только отправил электронный чек из приложения сбербанка, мне сказали в Дениз: ожидающих и зависших траназкций по моему счету нет, уточните через...
Альфа-Банк проводит акцию в честь 8 марта.
26.02.2024 позвонили с Озон банка, с вопросами о моих переводах по СБП с карты Озон. Задавали миллион вопросов, рассказывали про способы мошенничества и тд. В итоге почему-то смутил перевод по номеру телефона на мою же карту в другом банке. Никаких запросов о конкретных операциях не поступало. В итоге ограничили операции и сказали звонить на горячую линию выяснять. На горячей линии сказали, что запрос приняли, в течение 5 дней перезвонят и решат вопрос. Что было дальше? Правильно, никто не...
Минфин рассмотрит инициативу о снижении ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей.
А в итоге получилась книга жалоб. Люди пишут сюда, вместо того, что писать в Народный рейтинг. Других постов почти нет. Точно это именно так задумывалось?
Банк ВТБ требует ипотечную закладную оформленную и переданную в 2016 году. в росреестре право с обременением зарегистрировано, закладная в 2016 передана в банк. с конца прошлого года постоянно звонят требуют закладную. доказательств что закладная есть у них, кроме того что объект зарегистрирован с обременением, нет.
Брали диван в рассрочку на особых условиях по карте Халва в мебель «Шара» , на 24 месяца без процентов. Но на деле всё оказалось иначе, банк меняет постоянно условия, и вместо положенных 1700 в месяц, через два месяца рассрочки оказалось, что она уже на пол года и надо платить 6000. Звонили в банк, на что они отвечают, что это в магазине нас дезинформировали, хотя мы все условия обговаривали, и представители банка в том числе говорили, что нет никаких дополнительных условий. Также менеджер...
«Киви банк» хоть и был небольшим, но сыграл большую роль в системе платежей. Через него проходили куча разных платежей: за мобильную связь, интернет, штрафы, налоги, даже оплату игр онлайн. У него было около 1500 партнеров, так что это была настоящая связующая нить между компаниями и клиентами.
У меня есть кредитная карта банка "Открытие" с 2019 г. Регулярно пользуюсь ей. Знаю все условия погашения, льготного периода и т.д.