Банк России выявил в первом полугодии 2024 года почти 3,5 тысячи нелегалов
"Около половины всех выявленных схем приходится на компании с признаками финансовых пирамид, порядка 30% — на нелегальных кредиторов, остальные — на нелегальных форекс-дилеров. Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали свои предложения в социальных сетях и мессенджере «Телеграм».
Мошенники часто выстраивают схемы, основанные на санкционной тематике. Например, обещают, что якобы могут предоставить возможность торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты. Для оплаты своих услуг и участия в подобных проектах их организаторы предлагают пользоваться криптовалютами и иностранными платежными сервисами. В первом полугодии 2024 года 59% выявленных пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах. Такие инструменты позволяют злоумышленникам сохранять анонимность, а пострадавшие клиенты не могут потом доказать обман.
Банк России рекомендует гражданам быть внимательными, не доверять чересчур заманчивым финансовым предложениям и проверять на сайте регулятора, легально ли действует компания.
Банк России также публикует Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
В первом полугодии по инициативе регулятора был ограничен доступ более чем к 8 тыс. интернет-ресурсов, принадлежавших нелегалам. Их потенциальная аудитория — свыше 23 млн пользователей.
Более подробно читайте в аналитическом материале Банка России."
Случился тут у меня юбилей! Родственников и друзей большое количество, все хотят поздравить и намекают на празднование... Ну как тут отказать!
Хотим рассказать о компаниях, участвующих в народном рейтинге и поощряющих отзывы клиентов.
По итогам марта 2025 года клиенты Своего Банка, зарегистрированные в программе лояльности, получили почти 1,2 млн рублей кешбэка. Таким образом, за первые три месяца 2025 года суммарный объем кешбэка, выплаченного клиентам, превысил 3,4 млн рублей, что уже составляет более половины от общего объема выплат за весь 2024 год. Для сравнения: на прошлый год пришлось более 6,7 млн рублей кешбэка.
Вы замечали, насколько приятнее получать похвалу за хорошую работу, даже если она стала привычной частью сервиса?
Если бы так случилось, что в стране остался только один банк. Какой бы вы выбрали?
В Диалоге было уже много постов про разные способы мошенничества. Однако мошенники постоянно изобретают что-то новое.
В мае в Диалоге был пост про результаты эксперимента по 4-дневной рабочей неделе в некоторых странах. Такая инициатива обсуждалась и у нас, но дальше обсуждений дело не пошло. И это можно понять – к сожалению, в сфере производительности труда мы пока еще далеки от стран-лидеров.
Какую минимальную сумму банки будут блокировать частному лицу по номеру телефона?
Сегодня снова пятница, а значит, пришло время для еженедельного дайджеста. Собрали для вас самые интересные и важные материалы за неделю, которые вы могли пропустить. Вы также можете стать участником нашего следующего дайджеста: разместите пост в Диалоге на актуальную или близкую вам тему, и мы с удовольствием расскажем о ней другим пользователям.
Как сообщает РБК, с начала года россияне внесли на счета в букмекерских конторах более 835 млрд рублей. При этом ими было совершено более 330 млн платежей на счета только официальных букмекерских контор.
Как ожидало абсолютное большинство экспертов рынка, регулятор добавил сразу 2 процентных пункта к «ключу», повысив прогноз по инфляции на 2024 год до 6,5-7%. Но ЦБ продолжает ожидать сокращения инфляции до целевых 4-4,5% уже в 2025 году.
Как сообщает РБК, банки Центральной Азии стали чаще отказывать в платежах бизнесу из России.
Мошенничества с банковскими картами становятся более изощренными, к ним активно привлекают подставных лиц — дропперов. Так называют людей, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам свои счета для транзита и обналичивания похищенных денег. Школьники и студенты, которых все чаще используют в качестве дропперов, охотно берутся за «непыльную» подработку и даже не подозревают, что их втягивают в преступление.
Друзья, хочу с вами поделиться личным опытом накопления и экономии при помощи кэшбэка.
Друзья, рассказываем об очередном обновлении в Диалоге! Мы добавили на вашу личную страницу вкладку Достижения, где можно увидеть полученные вами знаки отличия (они выделены зеленым цветом). Здесь же мы собрали все специальные бейджи – Мастер Диалога, Звезда Диалога, Душа Диалога – и способы их получения.
