«Разблокировка активов кейс №6»
📃 Рады сообщить, что наша команда готова подтвердить получение лицензии OFAC для нашего LP, чьи активы были заблокированы в результате санкций, наложенных на российскую инфраструктуру.
Несмотря на то, что в большинстве случаев мы сотрудничаем с юридическими лицами и опыт взаимодействия с физическими лицами (особенно из России) был ограниченным, мы убеждены: этот прогресс подтверждает верность пути, который мы «кирпичик за кирпичиком» прокладывали на протяжении многих лет без какой-либо внешней поддержки.
👉 Как и прежде, мы хотели бы предостеречь читателей: существует немалое количество лиц, которые неправомерно используют нашу интеллектуальную собственность, представляются от нашего имени и нашей команды, а также интерпретируют наши действия в негативном контексте.
🔐В целях безопасности мы зафиксировали Кейс №6 как интеллектуальную собственность (c) Koch Securities на случай, если какая-либо сторона предпримет попытки давления или провокаций.
Помимо того, что мы существенно усиливаем данное направление запуском нового продукта для юридических лиц (будет доступен с 29 июня 2026 года), мы также планируем раскрыть детали процесса вывода активов из санкционного периметра после применения лицензии.
- Как отмечалось в наших прошлых публикациях, регулятор обрабатывает заявления и юридическую документацию постепенно. На данный момент в работе находятся заявления, поданные до января 2025 года.
Юридическая документация Кейса №6:
Ex 1 Passport
Ex 2 Background Investor Profile Information
Ex 3 Anti-Money Laundering (AML) Form
Ex 4 Custodian Depository Account Information
Ex 5 Information on the Contractual Relationship with SPB Bank
Ex 6 Depo Account Statement
Ex 7 Brokerage Agreement
Ex 8 The Impact of Sanctions
Ex 9 Legal Opinion
Ex 10 Demand Letter for the Release of Frozen US Securities
Ex 11 Waiver Notice
Ex 12 Proof of Income
Ex 13 Agreement of Sale; Proof of Real Estate Sale
Ex 14–18 Вспомогательные документы
- Unblocking Request Russian Harmful Foreign Activities Sanctions
- Дата подачи юридической документации: 21.12.2024
- Расходы на работы и подготовку: $4 180 + дополнительные расходы на ответы в рамках QA с инспектором OFAC ($490) и стоимость поручений ($750).
- Лицензия: (с) all rights reserved
🌐 На момент получения лицензии OFAC владелец активов имеет ВНЖ Грузии, однако в юридической документации учитывался вывод активов в неопределенную юрисдикцию (TBA).
- Дополнительно хотим подчеркнуть полное отсутствие связи с российскими провайдерами и специалистами из России при работе над данным и другими кейсами.
Наша экспертиза в области compliance и US-регуляторики сформировалась задолго до введения санкций в отношении российских, иранских и китайских юридических лиц в рамках private equity деятельности.
⚖️ Практика, на базе которой строилась работа, соответствует стандартам юридических холдингов Fenwick & West и Orrick, с которыми мы сотрудничаем.
- Наша сторона сохраняет приверженность фокусу на реализации задач, новым продуктам и достижении результата. В связи с этим мы не планируем выделять время на взаимодействие с российскими медиа.
Хороших торгов и хорошей пятницы.
---
Автор: Виктор Кох
P.S. "Уставший путник! Если ты дошёл до моей страницы и тебе не хватает сил испить из этого финансового источника📜, то просто прочти 💻 вступление и эпилог ➕ оцени инфографику 📈 📊 - я очень старалась😊" С.И.
История №1
P.S. Не ради славы и регалий я начинаю этот пост! С.И.
Хочу поделится с пользователями площадки Диалога , своим опытом по открытию выгодных , на мой взгляд вкладов, в банке ВТБ., на это раз,в данном своем посте. Клиентом этого банка я уже являюсь давно и, переодически, открываю там дебетовые банковские продукты: вклады и НС в статусе ,, новый клиент,, или ,, новые деньги ,,. Отслеживаю выгодные банковские предложения и изменения. На этот раз,открыла свои вклады только вчера , 10 июня 2026г , чтоьы поймать выгоду, поэтому...
Дорогие друзья и коллеги!!! От души поздравляю вас с днем России!!! МИРА и Добра вам! 🇷🇺
- Металлинвестбанк снизил ставки по вкладу «Максимальный доход»
- Банк ДОМ.РФ изменил ставки по вкладам
- Морской Банк с 10 апреля вводит новый вклад «ХИТ сезона»
- МКБ понизил ставки по вкладу «МКБ. Простая выгода»
- Банк Русский Стандарт понизил ставки по вкладам
- АТБ ввел «Доходный» вклад в юанях
- Банк ЗЕНИТ снизил ставки по накопительному счету «Накопительный онлайн»
- Альфа-Банк изменил условия по накопительным счетам
- Т-Банк снизил ставки по кредиту наличными под залог недвижимости
- Альфа-Банк обновил ставки по беззалоговому кредитованию
- БыстроБанк снизил ставки по автокредиту
- Изменение условия займа Ezaem (ООО МКК «Веритас»)
- Банк ВТБ снизил ставки по некоторым ипотечным программам
Финансовый маркетплейс Банки.ру предлагает различные финансовые продукты, например можно получить кредиты или займы, открыть вклады, выгодно оформить ипотечное страхование, полисы Осаго и Каско, оформить дебетовую или кредитную карту и получить бонус. В этом посте хочу рассказать о своем первом опыте (как оказалось не очень удачном) оформления дебетовой карты Альфа-Банка с бонусом 2000 банкимани.
Знаете, я иногда ловлю себя на мысли: держишь в руке обычную пластиковую карточку — тонкую, лёгкую, с чипом и парой логотипов — и даже не представляешь, какой целый мир финансов за ней крутится. Не сухие таблицы процентов и не «как сэкономить на кэшбэке». Просто история. О том, как кусочек пластика стал одним из самых прибыльных инструментов банков, и почему мы все в этой истории — и герои, и статисты одновременно.
На конференции «Маркетинг в розничном банке» Константин Алиев, заместитель руководителя департамента партнерского маркетинга Совкомбанка, представил подход к развитию игровых механик в банковских продуктах и рассказал, как геймификация помогает повышать вовлеченность клиентов, усиливать лояльность и стимулировать использование финансовых сервисов.
Просто выберите все начисления в нашем приложении и погасите их одним платежом.
Говоря о дивидендных акциях, эксперты сфокусировали свое внимание на компаниях с сильным бизнесом, понятными факторами роста и потенциалом восстановления котировок после дивидендного гэпа.
Россияне на белорусском рынке недвижимости стали заметной силой: в марте на их долю пришлось около 10% всех сделок купли-продажи жилья в Минске. Многие СМИ пишут, что главный мотив — желание «жить без ограничений», а выбор падает преимущественно на комфорт-класс и выше.
3 апреля по всей России фиксируются масштабные перебои в работе крупнейших кредитных организаций, а также Системы быстрых платежей (СБП). Пользователи жалуются на невозможность проводить переводы, расплачиваться картами в магазинах, а также на постоянные ошибки при открытии мобильных банковских приложений.
ВБРР снизил ставки по линейке своих вкладов с 03.04