----------
Цитата

rial пишет:
Транзакции слегка меньше 10к евро или долларов? Плохо.

----------

Тут только не слегка меньше - все ж таки 3-4к это никак не смурфинг.

Турция тоже мне кажется не настолько критичной - человек все-таки сменил резидентство на Турцию как я понял из предыдущих сообщений.

Шансы отбиться есть, и немаленькие.

Я не настаиваю, но попытался бы объяснить отдельно, зачем нужны были деньги в Испании (недвига? покупка физического золота? что-то еще?) и зачем в Турции (не хватало на жизнь?) и указал, что дальнейшие выводы денежных средств не планируются, цель счета остается прежней - я пассивный инвестор в ценные бумаги, коплю на пенсию.

----------
Цитата

I_29 пишет:
IBKR с требованием указать цель счета и причину частых вводов/выводов средств (4шт.) за 10 дней летом прошлого года
----------

У вас был/есть/остался какой-то портфель ценных бумаг в IB ? Каков порядок его размера и срок существования? Боюсь, что ключевой вопрос для них - цель счета. Если вы используете IB с целью транзита - счет закроют с приличной вероятностью.

3 вывода за 10 дней в две страны - это необычно.

Если портфель есть - rial абсолютно прав. Если портфеля нет...

----------
Цитата

rial пишет:
А поделитесь для статистики, есть ли у вас догадки, какую информацию нашел про вас IB в публичном доступе?

----------

Место работы, скорее всего.
Но до сих пор я не слышал, чтобы комплаенс IB искал сведения о клиенте по открытым источникам.

Господи, да игнорьте вы его уже просто, пожалуйста!

У человека 5 тыс рублей по его словам. Ну полезные вещи тонут же в этом флуде.

Каждый за три месяца сам оценил свои риски и перспективы, прикинул где он с большей вероятностью лишится денег и принял соответствующее решение.
Что тут кому доказывать?

----------
Цитата

crutop пишет:
а по сабжу ответ будет?
----------

Если вы не тролль, то в принципе ответ на все ваши вопрос один:
"Вывести просто тушку гораздо проще чем тушку и деньги одновременно"

----------
Цитата

Whiskey пишет:
4 мая, скорее всего, будет внеш дефолт. Тем самым инвестиции будут запрещены.
----------

Какая связь между дефолтом государства и инвестициями частных лиц?


PS. Как вы все надоели.... Что вы здесь делаете на ветке IB? Люди, у которых нет там либо нет счета либо нет денег

----------
Цитата

snus71 пишет:
Коллеги, как вам указ о вывозе наличной валюты строго не более десяточки? Вот вчера обсуждали и нате!
----------

Там хуже запрет покупки иностранных ценных бумаг

а) установить со 2 марта 2022 г. особый порядок осуществления резидентами следующих сделок с иностранными лицами...
- сделки, влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые с лицами иностранных государств ...

б) сделки, предусмотренные подпунктом «а» могут осуществляться на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

----------
Цитата

Ilya_123 пишет:
2. как отнесется к этому наша налоговая? Есть ли у нас в законах понятие, аналогичное Wash-Sale Rule или что-то, запрещающее создавать искусственный убыток для уменьшения налогооблагаемой базы?
----------


подп.1 п.2 54.1 НК РФ

Реальные случаи в отношении физических лиц немногочисленны и касаются достаточно крупных сумм. С годами, я думаю, будут отлавливать намного активнее, если уровень налоговых инспекторов позволит.