Добрый день. Понимаю, что ситуация меняется стремительно и оффтоп, но:
1. Как Вы думаете, есть риск высаживания российских резидентов из ЦБ США? Есть деньги на счете IB, думаю, что делать: все продавать и выводить или оставить там, переложившись в ETF на широкий рынок (чтобы инфляция не съела деньги). Однако если из ЦБ США высадят, есть риск остаться с обесценивающимися долларами.
2. Есть ли брокеры в относительно нормальных юрисдикциях (не США / Европа), например, Китай, Сингапур, Гонконг, Чили, Уругвай и т.д., в которых по опыту открывают россиянам счета? Или, на ваш взгляд, это бессмысленно, т.к. эти страны присоединятся к санкциям + невозможны будут в принципе международные переводы? Насколько реалистичным видится вариант переводов из Грузии (туда - нал)?

Спасибо!

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, на листе 4 формы КНД 1112520 (Отчет о движении...) налоговой производится проверка равенства
стоимость иных финансовых активов на конец отчетного периода = стоимость иных финансовых активов на начало отчетного периода + стоимость иных финансовых активов, зачисленных на счет в отчетном периоде - стоимость иных финансовых активов, списанных со счета в отчетным периоде?

Кто-нибудь сталкивался?
По моей логике, соответствия быть не должно, так как там нет возможности учесть нереализованную прибыль (изменение стоимости активов, имеющихся в наличии на конец периода).

Спасибо!

----------
Цитата

rus_solt пишет:

Как эту программу подключить? X


----------


Настройки счета - Программа повышения доходности акций (в столбце справа).
Только имей в виду: данная программа предполагает выдачу акций клиента брокером взаймы другим трейдерам, соответственно, данные бумаги выпадают из программ страхования и при банкротстве будут утрачены.

Добрый день!
Есть вопросы по использованию связанных счетов в Interactive Brokers:
1. При наличии нескольких связанных счетов комиссия за неактивность (минимальная комиссия) будет платиться один раз, либо в отдельности за каждый счет?
2. Будет ли нарушением валютного законодательства РФ перевод денежных средств между данными счетами?
3. Считаются ли плечо, минимальная и начальная маржи по каждому счету отдельно, либо в реальности риск-метрики остаются установленными единожды, по сумме счетов клиента? Поясню: при шорте в стратегии Pump&Dump рост цены бумаги в 40 раз приведет к маржин-коллу по счету, на котором произведена данная сделка, либо же к маржин-коллу по всем счетам с потерей всех средств?
4. Насколько открытие нескольких дополнительных связанных счетов повышает риски действий со стороны комплаенс?

П.С. Решил регламентировать торговлю и внедрить риск-менеджмент, для этого нужно несколько сепарированных счетов... Благодарю за ответы заранее.

----------
Цитата

cL0uD пишет:
И как на разных биржах у активов WCLD и ESPO могут быть разные цены?
----------


Они могут торговаться в разных валютах. Даже если не так, на одной бирже инструмент может быть ликвиден, на другой - нет (хотя это и маловероятно, т.к. дает возможности для арбитража)

----------
Цитата

cL0uD пишет:
Его, как я понимаю, можно просто из ЛК IB взять и скинуть в налоговую через ЛК налоговой?
----------


Добрый день.
Нет, там есть строгая форма отчетности.

Насколько понимаю, заполняется онлайн.

----------
Цитата

BornFree25 пишет:
За такое атата не будет?
----------

Перевел более 1 млн., пару раз немотивированно менял суммы дохода и капитала в профиле - ничего не запрашивали ни разу.

Зависит от сумм. Для них наши один-два млн. - вообще не деньги.

----------
Цитата

cnslt пишет:


По опционам:
1. Нет вариационной маржи.
2. Полученные в отчетном году комиссии включаются в доход, уплаченные - в расход без связи с последующей судьбой открытой позиции.
3. T+1
----------


Спасибо!
И все-таки: в НК РФ статья 214.1 указано, что

В целях настоящей статьи расходами по операциям с ценными бумагами и расходами по операциям с производными финансовыми инструментами признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, с совершением операций с производными финансовыми инструментами, с исполнением и прекращением обязательств по таким сделкам. К указанным расходам относятся:
...
2) суммы уплаченной вариационной маржи и (или) премии по контрактам, а также иные периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями производных финансовых инструментов...
По доходам - аналогично.
Правильно ли я пронимаю, что, торгуя американскими опционами на SMART, ежедневно получаю приток или отток ДС через зачисление/списание вариационной маржи, что должен учитывать в доходах/расходах?
Или эти опционы все-таки не маржируемые, а классические?

----------
Цитата

s*******@gmail.com пишет:
Что эффективнее всего пользовать из РФ для завода средств на счет в IBKR?
Абсолют, Тинькофф или что-то еще ?
----------

Тинькофф - рублевые переводы за один-два дня доходят, комиссия = 0 руб.

День добрый! Не судите строго, в Сети мало структурированной информации, чтение же НК ясности не вносит.

Может ли кто-нибудь разъяснить порядок налогообложения опционов на акции?

1. Правильно ли я понимаю, что, например, купив 100 опционов Call на M со сроком исполнения до 21 января 2022 года и страйком 8 за 2,01 доллара за штуку 01.07.2020 при курсе 71 руб./доллар, я должен буду:
1) в случае продажи опциона до конца года (например, за 2,1 долл./шт. при курсе 70 руб./доллар) уплатить налог, рассчитываемый как 100 х (2,1х70-2,01х71) х 0,13 = 55,77 руб.;
2) предъявив опцион к исполнению до конца 2021 года (например, 12.12.2021) я заплачу:
- за 2020 год: разницу между ценой на последний рабочий день года (пусть будет 2,15 при курсе 69 руб.) и ценой покупки (с корректировкой на курс): 100 х (2,15х69-2,01х71) х 0,13 = 73,32 руб.?
- за 2021 год: получу вычет в размере 100 х 2,01 х 71 + 73,32 руб. = 14344,32 руб. или экономию на налогах = 1864,76 руб.?
2. Или же мое мнение ошибочно, и при торговле опционами (если они были предъявлены к исполнению) по разделу операций с деривативами на активы фондового рынка в качестве доходов и расходов учитываются только полученные и уплаченные премии? Или же в принципе премии учитываются в доходах / расходах, даже если опцион не продан / откуплен, и не предъявлен к исполнению, т.е. на конец налогового периода продолжает находиться в портфеле?
Или же облагается вообще вариационная маржа, и все мои измышлизмы неверны?
3. Правильно ли я понимаю, что, в отличие от торговли акциями, по опционам в целях расчета и учета курса режим торгов не Т+2, а Т?