Блокировка р/с ИП по 115 ФЗ
Здравствуйте. Подскажите, как быть. В декабре через 2 дня после поступления на р/с от контрагента 600 тысяч позвонили со Сбербанка и сказали , что пришел запрос по 115-ФЗ. Я достаточно сумбурно ответила банку. Там просили пояснения по 2 контрагентам и оплатам от них. Я предоставила договора и все акты. По расходам ответила достаточно кратко, но они вроде и не просили по ним особых пояснений. Я переводила около 5 раз с р/с ИП на личную карту своей дочери. Позже конечно читала, что так не желательно делать. Так же были оплаты картой сбербизнес. И больше за указанный период не было ничего. После проверки пояснений банк отказал в разблокировке, сказали никаких пояснений больше не нужно. В ответе написали, что экономический смысл проводимых операций им не ясен. Хотела перед Новым годом снять часть денег наличными, банк отказал, написав, что есть подозрение в обналичивании денежных средств. Хотя до этого с открытия р/с летом я ни разу не снимала деньги еще. На линии комплаенс ничего тоже не говорят. Я планировала в январе принять 2 сотрудников , но даже в открытии з/платного проекта отказали. Получать оплату от контрагентов тоже не вижу смысла , так как банк не понятно даст ли распорядится вообще своими деньгами. Что вообще делать в такой ситуации? Купила подписку комплаенс-помощник и сбер рейтинг, там красным горит оплата от контрагента 600 тысяч. Хотя фирма та, давно работает , не однодневка. Проверяю их по ИНН, все зеленым горит , тем не менее платеж от них красный и написано - сомнительный контрагент ! Еще сервис этот очень странно работает, каждый час разная информация. Оплаты от других контрагентов вообще не попали в эту раскладку, как-будто специально, чтобы была высокая доля оплат от сомнительных контрагентов . Что за бред ?
Здравствуйте! Советую задать этот вопрос специалисту Сбербанка в разделе Вопрос-ответ.
Очередной сюжет из предкризисного лета 2008 года. Завершается раздел гиганта РАО ЕЭС, на биржу выходят отдельные энергокомпании. Некий аналитик рекомендует покупать акции отпочковавшегося ОАО «РусГидро» как бумагу «с защитными свойствами».
76% опрошенных россиян уберут праздничные украшения после Старого Нового года, 9% - к 23 февраля, 2% - к 8 марта. При этом 6% оставят гирлянды и снежинки до встречи 2026 года, 2% - до мая. А 5% сняли их сразу после Нового года. Такие результаты показал опрос, проведенный Почта Банком среди клиентов. В исследовании приняли участие около 1500 человек.
Общий объем сборов российских кинотеатров в новогодние каникулы с 1 по 8 января 2025 года предварительно составил рекордные 6,164 млрд рублей. В прошлом году данный показатель был равен 5,795 млрд. Совокупный объем проданных билетов составляет 12,8 млн против 14,8 млн годом ранее.
Сто семнадцатый день инвестиций по сто рублей в день - рабочий четверг (09.01.2025).
А вы знаете, что с 1 января 2025 года больше половины российских регионов стали платными для посещения?
К важным новостям! Помните, что самое время рассчитать сумму налога и представить в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ, если вы получаете доход:
Сто одиннадцатый день инвестиций по сто рублей в день - пятница (03.01.2025).
Сто десятый день инвестиций по сто рублей в день - четверг посленовогодний (02.01.2025).
Открыли магазин и нам сбер поставил кассу эвотор интегрированную с эквайрингом, не сверяли поступление деньги на счет с реальными электронными платежами а в итоге за две недели получилась разница в 500000, мы сверили операции и оказывается что какие то платежи проходили по их системе а какие то нет. Эти деньги по-любому в Системе сбера, так как возврат можно сделать по тем платежам которые не прошли по системе. После того как обратились в сбер они что то сделали и после этого уже две недели...
⚠️Данное сообщение не направлено для очернения репутации какой-либо стороны и не должно быть использовано в качестве инструмента дискредитации.
Добрый день! 01.01.2025 года заключил договор ПДС с АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, через агента банк ВТБ используя мобильное приложение банка ВТБ. Хочу подать заявление на расторжение договора в период охлаждения (14 дней с момента заключения договора). Дни 29.12.24-08.01.25 являются праздничными, в связи с этим не могу получить консультацию на горячей линии фонда. Для подачи заявления в офисе НПФ ВТБ требуется предварительная запись по телефону горячей линии. Примут ли сотрудники НПФ ВТБ мое...
Сто восьмой день инвестиций по сто рублей в день - вторник новогодний (31.12.2024).
(Итоги 2023 см. здесь: https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=338587&MID=10028461#message10028461)
