Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о принудительной ликвидации АО «Акционерный банк «Аспект», сообщили РАПСИ в суде.
Регулятор приказом от 12 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у этой кредитной организации.
Банк «Аспект» допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, сообщил ЦБ.
Кроме того, «банк проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой, а также транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам».
Банк был зарегистрирован в октябре 1990 года в Москве, акционерами выступили столичные предприятия и организации. В январе 2005 года банк «Аспект» стал участником системы страхования вкладов физических лиц.
