Блокировки со ссылкой на 115 ФЗ

Цитата
камо пишет: Вы неправильно поняли смысл данной новости, ибо в ней речи о 115ФЗ вообще не идет. Вы блокировки по 115ФЗ почему-то?? путаете с временным приостановлением операций автоматической системой антифрода АБС, которое производится по 161ФЗ.

Пришлите статью из 161-ФЗ, в которой говорится про подозрительные операции. Почитаю и посмотрим что к чему. Просто слова никого не интересуют.

Цитата
ppk16r пишет: О блокировке ЦБ и слыхом не слыхивал, если нет постановления суда.

В ЦБ РФ есть специальный департамент, который этими блокировками по 115ФЗ самолично занимается

Цитата
камо пишет: Вы неправильно поняли смысл данной новости, ибо в ней речи о 115ФЗ вообще не идет.

Здесь сам центрабанkcтер Сычов вводит людей в заблуждение. у него спрашивают про незаконные "блокировки" якобы по 115-фз, а он соскакивает с темы.

По 161ФЗ кому-нибудь хоть отказывали выдать денги с его собственного счёта или карточки? Камо, не позорься.

Этот департамент направляет списки людей, кому нужно заблокировать счета. Я в 2016 году был заблокирован в Сбербанке по указанию ЦБ, за то, что снял деньги на покупку квартиры за 1 день, через банкомат и перечисления денег знакомым, которые стояли рядом, их тут же снимали и мне передавали. Хорошо хоть знакомым карты не заблокировали. Я предоставил в банк договор купли-продажи квартиры, датированный днем снятия денежных средств, на момент блокировки квартира уже была зарегистрирована за мной. А в суде просто в решении написали, блокировка по указанию ЦБ РФ. Хорошо хоть денег на счете было в пределах тысячи. И никто мне их не отдал и счет закрыли только через 5 лет, хотя неоднократно писал заявление о закрытии счета. И при этом банк ежеквартально запрашивал мою кредитную историю. И когда указал, что не давал согласие, прислали договор именно заблокированного счета, где указано, что банк имеет право запрашивать кредитную историю в течении 5 лет после закрытия счета.

ЦБ вам скажет, что не вмешивается в деятельность независимых банков. А претензию с последующими судебными разбирательствами можно попробовать.

Живу в Крыму. обслуживалась в Генбанке. Свои деньги вложила в новостройку города. оплату договора с застройщиком провела через Генбанк . После продажи квартиры по 214 ФЗ. Генбанк , со ссылкой на 115 ФЗ. потребовал у меня документы подтверждающие происхождения денежных средств. задал мне вопрос о выплате налога на прибыль, составлении налоговой декларации. Я предоставила банку требуемые документы со своей объяснительной. Немного подумав , финмониторинг Генбанка в г. Симферополе блокирует мне все счета. карту и онлайн -банк, отказывает в банковском обслуживании. Письменного уведомления об отказе в банковском обслуживании банк не присылает. Мне об этом в устной форме сообщает Управляющая ДО Генбанка , в котором я обслуживалась. Далее еще стало интереснее. У меня закончился срочный вклад , мне позвонила Зам. управляющего отделения и пригласила забрать деньги. Я пришла в отделение Генбанка, долго сидела , ждала, в результате мне сообщили. что счет заблокирован . деньги не выдадут. Финмониторинг Генбанка решил , что разблокирует мне счета и выдаст мне деньги ТОЛЬКО после окончания второго срочного вклада, т. е. где-то через месяц.
Вернувшись домой, я на сайте Генбанка написала жалобу о незаконности их действий. Часа через три , после претензии, мне опять позвонила Зам. управляющего отделения пригласила получить деньги и просила отозвать жалобу. Отозвать жалобу я отказалась. Пришла в отделение за деньгами. опять долго мне оформляли получение..... и опять отказали в выдачи денег. Связь "отзови жалобу - получишь деньги " очевидна . На мою жалобу Генбанк до сих пор не ответил.

И в Интернет-приемную ЦБ РФ напишИте жалобу.
Кроме того,

Цитата
ppk16r пишет: Зайдите на сайт РФМ и посмотрите есть ли вы в списках РФМ. Если нет, то напишите кляузу напрямую в РФМ.

Проверила , на сайте РФМ по моему поводу " совпадений не найдено". На этом же сайте и написать кляузу ?
Сегодня 20.05. 2021 года пришла в ДО Евпатория-7 с просьбой дать мне письменный отказ в банковском обслуживании и письменно указать причину блокировки всех моих счетов и блокировки интернет банка. На что зам . управляющего ДО стала убеждать . что Генбанк не отказывал мне в банковском обслуживании . На мой вопрос почему месяц назад меня заставили сдать заблокированную пластиковую карту и забрать из банка деньги . оставив на срочных вкладах только неснижаемый остаток , она не смогла ответить . Почему я не могу сделать ни одной операции в интернет - банке , тоже не смогла ответить. Я настаивала на письменном уведомлении меня об отказе в банковском обслуживании т.к. мне это надо для обращения в суд. Далее мне сообщили , что у клиентов , у которых возникают конфликты с банком , возможна блокировка счетов в других банках. Я считаю это прямым шантажом со стороны Генбанка. На две мои жалобы на сайте Генбанка и одно письменное заявление я не получила ответа. Банк упорно молчит. На отзыв на сайте" Банки.ру " тоже не реагирует.

Цитата
kprivalov пишет: Кроме того,

в " Народный рейтинг" написала еще 06.05 21 г и...... реакции никакой. от слова совсем.

Tavol, никогда они вам не дадут документ об отказе от обслуживания. А потом будут утверждать, что вам всё приснилось и никто никогда вам ни в чём не отказывал, вы всё по собственной инициативе делали.
А вот занести в межбанковский чёрный список запросто могут. Именно на это они вам намекали.

Цитата
Tavol пишет: Основные деньги ( довольно крупную сумму) они заставили меня забрать из банка еще в апреле , а на счету остались проценты , там не такая значимая сумма. вот их они мне и не отдают.

Это как "заставили" ? Устно или письменным требованием?
Вы вообще все требования к банку излагали устно или письменно?